吉林省汪某林區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汪林檢一部刑訴〔2020〕3號

被告人蔡某某（微信名“冰冰、微信號zb523****），男，1990年**月**日生，居民身份證號碼4325031990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地為湖南省漣源市，住湖南省婁底市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)吉林省天橋嶺森林公安局決定，于2019年9月27日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月1日被吉林省天橋嶺森林公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在吉林省汪某森林公安局看守所。

辯護(hù)律師情況：辯護(hù)人張金源，湖南晨暉律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證編號：1431320101018****。

本案由吉林省天橋嶺森林公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌犯詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月18日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)審查認(rèn)定：2019年4月至6月期間，被告人蔡某某租住湖南省長沙市，利用電腦“群控軟件”，將其購買到的微信群成員添加到自己使用的微信名“冰冰”、微信號“zb523**”的微信中。通過鄧某某（微信名來日方長、微信號a245166****、備注長沙材料商）、王某甲（微信名爺爺在此、微信號whq1****，Sugram毛毛、賬號82****）先后購買到向某某工商銀行卡（卡號62122619150********）、彭某某工商銀行卡（卡號62122619010********）、郭某某郵政銀行卡（卡號62179939000********）和工商銀行卡（卡號62122614070********）。被告人蔡某某下載虛假“泛大西洋理財(cái)項(xiàng)目APP”平臺，將添加好的微信好友吉林省汪某縣天橋嶺林業(yè)局居民楊某某拉入“泛大西洋理財(cái)項(xiàng)目交流群”、“泛大西洋精英群”微信群，并提供“泛大西洋理財(cái)項(xiàng)目APP”平臺二維碼。通過微信名“冰冰”添加的微信好友進(jìn)行交流，編造虛假信息，誘導(dǎo)微信好友進(jìn)行理財(cái)項(xiàng)目投資。楊某某、孫某甲、孫某乙、王某乙、吳某某先后注冊登錄“泛大西洋理財(cái)項(xiàng)目APP”平臺，進(jìn)行理財(cái)投資，將投資理財(cái)款分別轉(zhuǎn)賬到被告人蔡某某購買的向某某、郭某某、彭某某銀行卡內(nèi)后，“泛大西洋理財(cái)項(xiàng)目APP”平臺關(guān)盤。致使楊某某、孫某甲、孫某乙、王某乙、吳某某被騙金額累計(jì)人民幣136500.00元。

被告人蔡某某已退還被害人楊某某、孫某甲、孫某乙、王某乙、吳某某等人全部經(jīng)濟(jì)損失，上述被害人出具了諒解書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍信息證明、到案情況說明、扣押決定書、手機(jī)電子數(shù)據(jù)截圖及說明、微信交易明細(xì)、銀行交易明細(xì)及被騙資金交易明細(xì)說明、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》等書證；

2、證人證言：證人向某某、石某某、彭某某、姜某某、鄧某某、肖某某、郭某某、王某甲、張某某、、許某某、蔡某甲、羅某某證言；

3、被害人陳述：被害人楊某某、孫某甲、孫某乙、王某乙、吳某某的陳述；

4、被告人的供述與辯解：被告人蔡某某的供述與辯解；

5、勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)等筆錄：安圖縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)安公（網(wǎng)安）勘[2019]90、91、95、96號電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查筆錄及關(guān)于“電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查筆錄”說明、延邊森林公安局網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察支隊(duì)涉案二維碼及網(wǎng)址登錄檢驗(yàn)證明、辨認(rèn)筆錄及照片、扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人蔡某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某利用網(wǎng)絡(luò)，采用編造虛假信息，隱瞞真相，誘使他人在虛假理財(cái)平臺上進(jìn)行投資的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪依法追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理；被告人蔡某某已退還被害人楊某某、孫某甲、孫某乙、王某乙、吳某某等人全部經(jīng)濟(jì)損失，上述被害人出具了諒解書，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百九十條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人蔡某某有期徒刑3年6個月，并處罰金人民幣50000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汪某林區(qū)基層法院??

檢察員：李太明

2020年3月17日

附：

?1、被告人蔡某某現(xiàn)羈押于吉林省汪某森林公安局看守所；

2、隨案移送卷宗7冊；

3、隨案移送物品處理清單一份；

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及證據(jù)開示清單各一份。