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起訴書(蔡某某涉嫌詐騙案)_岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

岳樓檢公二刑訴〔2020〕72號(hào)

被告人蔡某某,男,1964年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4306211964********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍所在地:湖南省岳陽縣,住本市岳陽樓區(qū)**隊(duì)。因涉嫌詐騙罪,于2019年7月24日被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留,同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該局執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局岳陽樓分局偵查終結(jié),于2019年10月29日以被告人蔡某某詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。期間,因事實(shí)不清、證據(jù)不足,本院分別于2019年11月28日、2020年2月11日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。岳陽市公安局岳陽樓分局補(bǔ)充偵查完畢后,于2019年12月27日、3月11日再次移送本院審查起訴。期間,因案情復(fù)雜,本院于2020年1月27日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:2017年上半年,被告人蔡某某結(jié)識(shí)被害人丁某某并得知丁某某手中有大筆資金,即虛構(gòu)自己系中國人民解放軍預(yù)備役大校軍官且系單身的身份騙得丁某某的好感,不久兩人即以情人關(guān)系相處。

2017年8月10日、8月21日,被告人蔡某某為償還個(gè)人債務(wù),向丁某某虛構(gòu)自己即將接到一個(gè)利潤可觀的大工程,以借為名分別騙得丁某某1.6萬元、5萬元。

2017年9月19日,蔡某某以自己系高級(jí)干部且在外接業(yè)務(wù)需要交通工具為由,騙得丁某某出資14.3萬元為其購買一輛大眾途觀越野車。之后,該車被蔡某某登記在自己名下并一直由蔡某某控制、使用。其間,蔡某某以該車為抵押并辦理抵押登記,從岳陽市區(qū)**投資擔(dān)保公司借款8萬元,并一直未予還款。2018年底,丁某某發(fā)現(xiàn)被騙,即多次向蔡某某討要該車。丁某某告知蔡某某自己已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案后,蔡某某才將該車交給丁某某使用。

2017年9月28日,蔡某某與李某某(另案處理,已取保候?qū)彛┙?jīng)商議,向丁某某謊稱李某某系某“填海工程”負(fù)責(zé)人,以該工程利潤可觀為誘餌引誘丁某某入伙,后以該工程需要啟動(dòng)資金為名,騙得丁某某銀行轉(zhuǎn)賬3萬元。得手后,蔡某某分得贓款1萬元,并分給李某某現(xiàn)金2萬元。李某某于2018年11月17日及之后陸續(xù)向蔡某某共退還所得贓款2萬元,蔡某某收到退贓款后將其中1萬元退還給丁某某。

蔡某某將騙得的上述贓款全部用于償還個(gè)人債務(wù)、日常開支等揮霍一空。

2018年11月10日,被告人丁某某發(fā)現(xiàn)被騙后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2019年7月24日,被告人蔡某某在岳陽市岳陽樓區(qū)**街被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有:

1.書證:被告人蔡某某的戶籍資料,抓獲經(jīng)過,偽造的二級(jí)建造師注冊(cè)證書、軍官證、軍裝、手銬、疑似手槍狀物品及手槍皮套照片和蔡某某身著大校軍裝照片,銀行賬戶交易明細(xì),收條、借條,二手車交易合同,微信聊天記錄截屏,關(guān)于蔡某某身份的說明,機(jī)動(dòng)車登記信息表等;

2.證人證言:證人龔某某的證言;

3.被害人的陳述:被害人丁某某的陳述;

4.被告人的供述和辯解:被告人蔡某某的供述和辯解,同案人李某某的供述與辯解;

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:辨認(rèn)筆錄,扣押物品文件清單等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人蔡某某以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段,騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人蔡某某的刑事責(zé)任。本案第三筆犯罪事實(shí)系共同犯罪,在共同犯罪過程中,蔡某某起主要作用,系主犯。故應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院

檢察官:孫剛

2020年4月10日

附:1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于岳陽市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共四冊(cè)?!

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

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