江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

揚(yáng)廣檢刑訴〔2020〕486號(hào)　

　　被告人蔡某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼4452811987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住廣東省珠海市夏灣區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地：廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人蔡某某因涉嫌詐騙罪，于2020年11月11日被揚(yáng)州市公安局廣陵分局取保候?qū)彙?/span>

本案由揚(yáng)州市公安局廣陵分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年年底至2020年5月期間，彭某某、甘某某、江某某（均另案處理）等人在上線“阿標(biāo)”的招募下，先后糾集王某某、鐘某某、劉某某（均另案處理）以及被告人蔡某某等人，通過(guò)尋找商戶提供資金支付結(jié)算賬戶，再以美元等方式將“阿標(biāo)”銀行卡內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得予以套現(xiàn)。其中，彭某某負(fù)責(zé)招募、管理人員、安排人員尋找套現(xiàn)商戶、向?“阿標(biāo)”提供資金支付結(jié)算賬戶等；甘某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、現(xiàn)場(chǎng)收取套現(xiàn)資金、安排人員取回現(xiàn)金等；王某某負(fù)責(zé)聯(lián)系套現(xiàn)商戶；鐘某某負(fù)責(zé)清點(diǎn)所套取的現(xiàn)金、看管保險(xiǎn)柜等；劉某某負(fù)責(zé)取回、清點(diǎn)所套取的現(xiàn)金以及將上述現(xiàn)金送給上線等；被告人蔡某某負(fù)責(zé)取回所套取的現(xiàn)金?，F(xiàn)查明，2020年4月23日至24日期間，彭某某、甘某某、王某某、鐘某某、劉某某以及被告人蔡某某等人明知“阿標(biāo)”所提供的賬戶內(nèi)現(xiàn)金系向揚(yáng)州市廣陵區(qū)、連云港市海州區(qū)等地被害人陸某某、朱某某等實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍提供資金支付結(jié)算賬戶后，又為其套現(xiàn)共計(jì)人民幣48萬(wàn)元、美金13.05萬(wàn)元。

另查明，被告人蔡某某每月領(lǐng)取固定工資人民幣9000元，每日領(lǐng)取補(bǔ)助100元。至2020年5月，被告人蔡某某非法獲利人民幣2.4萬(wàn)元左右。

案發(fā)后，被告人蔡某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.揚(yáng)州市公安局廣陵分局出具被告人蔡某某的戶籍資料、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人謝某某的證言；

3.被害人陸某某、朱某某的陳述；?

4.同案人彭某某、王某某、劉某某的交代；

5.被告人蔡某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍參與幫助其套現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人蔡某某在犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人甘蔡某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人蔡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院　

檢察官：尹莉萍

檢察官助理：蘇勝男

?????????????????????????????????2020年12月16日

附件：

1.蔡某某現(xiàn)被取保候?qū)徲趶V東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。