湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長天檢訴刑訴〔2019〕705號

被告人蔡某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼4301051964********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系湖南*甲貿易有限公司業(yè)務經理，現無職業(yè)，住湖南省長沙市開福區(qū)**路**段**號**棟**房。因涉嫌挪用資金罪，于2018年1月19日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，同年2月2日被長沙市公安局天心分局取保候審。2019年9月19日經本院決定，于次日被長沙市公安局天心分局逮捕。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結，以被告人蔡某某涉嫌挪用資金罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知了被告人有權委托辯護人，告知被害人有關訴訟權利；已依法訊問被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查兩次（自2019年3月13日至5月30日、自2019年7月15日至8月15日）；因案情復雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年3月1日至3月15日、自2019年9月16日至9月30日）。

經依法審查查明：

被告人蔡某某在擔任辦公地址位于本市天心區(qū)**路**號**大廈**樓的湖南*甲貿易有限公司（以下簡稱“*甲公司”）業(yè)務經理期間，負責該公司國內貿易業(yè)務。2012年12月，*甲公司與湖南*乙貿易有限公司（以下簡稱“*乙公司”）簽訂了一份銷售貿易合同，蔡某某作為該合同*甲公司方的總負責人。按合同約定，*乙公司共計需支付給*甲公司貨款共計3615000元（人民幣，下同）。至2013年2月，*乙公司還欠暢達公司70萬元未付清。2013年2月22日，蔡某某在與*乙公司結賬時，從*乙公司業(yè)務經理周某某手中拿走一張90萬元的《銀行承兌匯票》，周某某告知了蔡某某其中70萬元是*乙公司應付*甲公司的業(yè)務尾款，另20萬元是周某某借給蔡某某的款項。但蔡某某收到該貨款后并未上交給*甲公司，而是用于個人經營活動。2013年6月蔡某某以承兌匯票的形式歸還20萬元給*乙公司周某某，但*甲公司70萬元的貨款被蔡某某挪作他用后至今未歸還。

2018年1月19日，被告人蔡某某主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：接報案登記表、自首經過、銀行承兌匯票復印件、收款收據復印件、*甲公司報案材料、工商注冊資料、營業(yè)執(zhí)照、工礦產品購銷合同、經營目標責任書、結算單、企業(yè)往來對賬函、應收賬款明細賬、工資發(fā)放單、職務說明、中國**銀行客戶存款對賬單、承兌匯票使用登記表、呈批件、收據、戶籍資料等；2、證人證言：證人周某某、王某某的證言；3、被害人袁某某的陳述；4、被告人蔡某某的供述和辯解；5、鑒定意見：關于湖南*甲貿易有限公司員工蔡某某涉嫌挪用資金情況的審計報告。

本院認為，被告人蔡某某身為公司工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，數額較大不退還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市天心區(qū)人民法院

檢察員：李利軍

2019年9月25日

附：1、被告人蔡某某現羈押于長沙市第一看守所；

2、移送案卷材料、證據3冊、光盤1張；

3、移送量刑建議書1份。