湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)天檢訴刑訴〔2019〕705號(hào)

被告人蔡某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301051964********，漢族，中專(zhuān)文化程度，案發(fā)前系湖南*甲貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)無(wú)職業(yè)，住湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**路**段**號(hào)**棟**房。因涉嫌挪用資金罪，于2018年1月19日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，同年2月2日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局取保候?qū)彙?019年9月19日經(jīng)本院決定，于次日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌挪用資金罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有關(guān)訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年3月13日至5月30日、自2019年7月15日至8月15日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年3月1日至3月15日、自2019年9月16日至9月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人蔡某某在擔(dān)任辦公地址位于本市天心區(qū)**路**號(hào)**大廈**樓的湖南*甲貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，負(fù)責(zé)該公司國(guó)內(nèi)貿(mào)易業(yè)務(wù)。2012年12月，*甲公司與湖南*乙貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*乙公司”）簽訂了一份銷(xiāo)售貿(mào)易合同，蔡某某作為該合同*甲公司方的總負(fù)責(zé)人。按合同約定，*乙公司共計(jì)需支付給*甲公司貨款共計(jì)3615000元（人民幣，下同）。至2013年2月，*乙公司還欠暢達(dá)公司70萬(wàn)元未付清。2013年2月22日，蔡某某在與*乙公司結(jié)賬時(shí)，從*乙公司業(yè)務(wù)經(jīng)理周某某手中拿走一張90萬(wàn)元的《銀行承兌匯票》，周某某告知了蔡某某其中70萬(wàn)元是*乙公司應(yīng)付*甲公司的業(yè)務(wù)尾款，另20萬(wàn)元是周某某借給蔡某某的款項(xiàng)。但蔡某某收到該貨款后并未上交給*甲公司，而是用于個(gè)人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2013年6月蔡某某以承兌匯票的形式歸還20萬(wàn)元給*乙公司周某某，但*甲公司70萬(wàn)元的貨款被蔡某某挪作他用后至今未歸還。

2018年1月19日，被告人蔡某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：接報(bào)案登記表、自首經(jīng)過(guò)、銀行承兌匯票復(fù)印件、收款收據(jù)復(fù)印件、*甲公司報(bào)案材料、工商注冊(cè)資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)、結(jié)算單、企業(yè)往來(lái)對(duì)賬函、應(yīng)收賬款明細(xì)賬、工資發(fā)放單、職務(wù)說(shuō)明、中國(guó)**銀行客戶(hù)存款對(duì)賬單、承兌匯票使用登記表、呈批件、收據(jù)、戶(hù)籍資料等；2、證人證言：證人周某某、王某某的證言；3、被害人袁某某的陳述；4、被告人蔡某某的供述和辯解；5、鑒定意見(jiàn)：關(guān)于湖南*甲貿(mào)易有限公司員工蔡某某涉嫌挪用資金情況的審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大不退還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院

檢察員：李利軍

2019年9月25日

附：1、被告人蔡某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；

2、移送案卷材料、證據(jù)3冊(cè)、光盤(pán)1張；

3、移送量刑建議書(shū)1份。