輝縣市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新輝檢二部刑訴〔2020〕456號(hào)　

被告人蔡某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107821996********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省新鄉(xiāng)市輝縣市，住河南省新鄉(xiāng)市輝縣市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年9月24日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月4日被輝縣市公安局逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月7日已告知被告人蔡某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份，被告人蔡某某向“郭某偉”聯(lián)系找工作?！肮硞ァ贝饝?yīng)帶蔡某某去境外打工，并要求其辦理銀行卡提供給自己。后蔡某某辦理中國(guó)**銀行和中國(guó)**銀行的銀行卡各1張，開(kāi)通網(wǎng)銀、U盾和手機(jī)銀行，交給“郭某偉”使用，并隨其出境到柬埔寨、老撾。在境外期間，蔡某某聽(tīng)說(shuō)其銀行卡可能被用于詐騙或賭博轉(zhuǎn)賬，但仍收取由“郭某偉”支付其所謂“租卡”費(fèi)用計(jì)12000元左右。該卡被實(shí)際用于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙轉(zhuǎn)帳使用。2018年12月份，蔡某某回國(guó)。經(jīng)審計(jì)，蔡某某**銀行帳戶(hù)（卡號(hào)622************3276）過(guò)帳資金12187983.82元，**銀行帳戶(hù)（卡號(hào)621************8801）過(guò)賬資金7699136.12元。

2020年9月19日，輝縣市公安局民警在對(duì)被告人蔡某某進(jìn)行一般性排查詢(xún)問(wèn)時(shí)，蔡某某如實(shí)交代了案情。2020年9月22日，辦案民警電話通知蔡某某于2020年9月23日到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，蔡某某按期到案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、轉(zhuǎn)賬記錄、出入境記錄等；

2.被告人蔡某某的供述與辯解；

3.審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某在公安機(jī)關(guān)的一般性排查詢(xún)問(wèn)中主動(dòng)交代自己的罪行，應(yīng)當(dāng)視為自動(dòng)投案，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。被告人蔡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??官：張瑩輝

檢察官助理：宋二強(qiáng)

2020年12月10日　

附件：

1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于輝縣市看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)143頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份