林州市人民檢察院　

起?訴?書

安林檢二部刑訴〔2020〕114號(hào)　

被告人蔡某某，男，漢族，19**年**月**日出生，小學(xué)文化程度，居民身份證編號(hào)4123261977********，戶籍地**省**市**縣*鎮(zhèn)***村***號(hào)，現(xiàn)住在**市**區(qū)****街**幢***室。務(wù)工。非中共黨員，非國(guó)家公職人員。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年9月30日被林州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年10月26日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于林州市看守所。

本案由林州市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月份，被告人蔡某某明知“老黑”使用其銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，在接受“老黑”的吃請(qǐng)和承諾給其好處費(fèi)后，使用本人身份證去**市**公園附近的中國(guó)銀行辦理一張卡號(hào)為62175820000********的中國(guó)銀行卡、U盾，并綁定其手機(jī)卡，后將上述全套工具非法提供給“老黑”使用。

經(jīng)查，2020年2月份，被害人黃某甲在**市**小區(qū)家中通過(guò)“沃豐”APP網(wǎng)上投資理財(cái)?shù)姆绞?，將資金轉(zhuǎn)至蔡某某的上述中國(guó)銀行賬戶內(nèi)，后被騙35500元。另查明，被害人黃某乙、劉某、孫某、周某、馬某某通過(guò)上述相同方式分別被騙234131元、120000元左右、92342元、129703元、150456元。該卡涉案被詐騙金額合計(jì)為762132元左右。

經(jīng)審計(jì)，自2019年10月28日至2020年3月1日期間，該卡資金匯入金額為158364984.07元。

2020年9月29日，蔡某某經(jīng)林州市公安局民警電話傳喚后，約定至****區(qū)***派出所附近與民警見(jiàn)面，后被帶至該派出所接受調(diào)查，到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人蔡某某的供述與辯解、被害人陳述、相關(guān)書證、審計(jì)報(bào)告等證據(jù)在卷予以證實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

????本院認(rèn)為，被告人蔡某某為謀取非法利益，明知他人收購(gòu)銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)，破壞正常的社會(huì)秩序，仍為其提供銀行卡、U盾、手機(jī)卡、等多卡合一工具，為他人實(shí)施犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處罰。根據(jù)該案事實(shí)、情節(jié)，結(jié)合被告人認(rèn)罪悔罪態(tài)度，建議判處蔡某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣6000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

林州市人民法院

檢察員：張國(guó)華

?2020年12月16日