福建省泉州市豐某某人民檢察院

起?訴?書

泉豐檢一部刑訴〔2021〕Z38號

被告人蔡某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505001989********，漢族，初中文化，務工，出生地、戶籍所在地、住地均為福建省泉州市豐某某**路**號**花苑**幢**室。曾因犯販賣毒品罪，于2013年7月16日被泉州市豐某某人民法院判處拘役五個月，2013年8月14日刑滿釋放；曾因犯販賣毒品罪，于2014年8月27日被泉州市豐某某人民法院判處有期徒刑一年，2014年12月24日刑滿釋放。曾因吸毒分別于2012年10月18日、2016年9月27日被泉州市公安局鯉城分局行政拘留12日、12日。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月1日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于同年11月4日經本院批準逮捕，同日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結，以被告人蔡某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月31日已告知被告人蔡某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人蔡某某，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人蔡某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年5月間，被告人蔡某某明知他人從事信息網絡違法犯罪活動，仍到位于本區(qū)田安路的中國農業(yè)銀行，辦理了卡號為6230**************的中國農業(yè)銀行賬戶提供給犯罪團伙使用，并提供上述銀行賬戶綁定的U盾、手機卡，幫助犯罪團伙進行資金支付結算，從中非法牟利。經查證，上述銀行賬戶支付結算金額共計人民幣2132000元（以下幣種均為人民幣），其中部分為電信詐騙贓款，被告人蔡某某從中非法牟利500元。

2020年10月1日，被告人蔡某某主動到公安機關投案，并如實供述了上述犯罪事實，并已退出全部違法所得扣繳于公安機關。

認定上述犯罪事實的證據有：

1．物證：公安機關扣押的違法所得500元；

2．書證：受案登記表、立案決定書、公安部下發(fā)的涉“黑灰產”名單、銀行開戶材料、銀行交易明細、刑事判決書等；

3．證人證言：證人彭某某證言；

4．被告人供述與辯解：被告人蔡某某的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔡某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其犯罪提供銀行賬戶用于資金支付結算，支付結算金額計2132000元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人蔡某某犯罪后自動投案，并如實供述其本人罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人蔡某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人蔡某某曾有多次犯罪前科及劣跡，仍不思悔改，繼續(xù)犯罪，主觀惡性較大，應酌情從重處罰。綜上，建議判處被告人蔡某某有期徒刑八個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序審理，請依法判處。

此致

福建省泉州市豐某某人民法院

檢察官：林咚咚??

曹??斌??

2021年1月27日?

附：

1．被告人蔡某某現羈押于泉州市看守所。

2．本案案卷三冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。