四川省成都市雙流區(qū)人民檢察院

起?訴?書

川成雙一部刑訴〔2020〕334號

被告人蔡某某，女性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5107271983********，羌族，大專文化，原系成都**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司銷售經(jīng)理，戶籍所在地：成都市天府新區(qū)**街**號附**號。2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，2019年11月29日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由成都市公安局天府新區(qū)分局執(zhí)行。2020年1月23日被成都市公安局天府新區(qū)分局取保候審。

被告人陽某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5115231986********，漢族，大專文化，原系成都**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司置業(yè)顧問，戶籍所在地：成都市天府新區(qū)**大道**號**棟**單元**樓**號。2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，2019年11月29日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由成都市公安局天府新區(qū)分局執(zhí)行。

被告人曾某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5138221989********，漢族，高中文化，原系成都**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司置業(yè)顧問，戶籍所在地：四川省仁壽縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，2019年11月29日被成都市公安局天府新區(qū)分局取保候審。

被告人胡某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5105021989********，漢族，大專文化，原系成都**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司置業(yè)顧問，戶籍所在地：四川省瀘州市江陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，2019年11月29日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由成都市公安局天府新區(qū)分局執(zhí)行。

被告人顏某某，曾用名湯某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5103021995********，漢族，大專文化，原系成都**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司置業(yè)顧問，戶籍所在地：四川省自貢市**區(qū)**家園**棟**單元附**號。2019年11月4日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，2019年11月29日被成都市公安局天府新區(qū)分局取保候審。

被告人樊某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5101221992********，漢族，大專文化，原系成都**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司置業(yè)顧問，戶籍所在地：成都市天府新區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2019年11月5日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，2019年11月29日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由成都市公安局天府新區(qū)分局執(zhí)行。

被告人周某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5101221989********，漢族，大專文化，原系成都**房地產(chǎn)營銷置業(yè)有限公司銷售經(jīng)理，戶籍所在地：成都市天府新區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。2019年11月6日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，2019年11月29日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由成都市公安局天府新區(qū)分局執(zhí)行。

被告人甘某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5106031988********，漢族，大學文化，原系成都**房地產(chǎn)營銷置業(yè)有限公司置業(yè)顧問，戶籍所在地：成都市青羊區(qū)**路**號。2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，2019年11月29日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由成都市公安局天府新區(qū)分局執(zhí)行。

被告人鄭某甲，曾用名鄭某乙，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5101321987********，漢族，大專文化，原系成都**房地產(chǎn)營銷置業(yè)有限公司置業(yè)顧問，戶籍所在地：四川省新津縣**鎮(zhèn)**街*號**單元**樓**號。2019年11月4日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，2019年11月29日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由成都市公安局天府新區(qū)分局執(zhí)行。

被告人羅某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5130301989********，漢族，中專文化，原系成都**房地產(chǎn)營銷置業(yè)有限公司置業(yè)顧問，戶籍所在地：成都市天府新區(qū)**路**段**號**棟**單元**樓**號。2019年11月12日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，2019年11月29日被成都市公安局天府新區(qū)分局取保候審。2020年6月30日本院以其涉嫌非國家工作人員受賄罪決定逮捕，次日由成都市公安局天府新區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局天府新區(qū)分局偵查終結，以被告人蔡某某、陽某某、曾某某、胡某某、顏某某、樊某某、周某某、甘某某、鄭某甲、羅某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月13日、2020年5月9日兩次將該案退回成都市公安局天府新區(qū)分局補充偵查，2020年6月8日該局補查后重報。期間，本院于2020年3月1日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人蔡某某、陽某某、曾某某、胡某某、顏某某、樊某某原系成都**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司（以下簡稱甲公司）員工，蔡某某為銷售經(jīng)理，其余人員為置業(yè)顧問；被告人周某某、甘某某、鄭某甲、羅某某原系成都**房地產(chǎn)營銷置業(yè)有限公司（以下簡稱乙公司）員工，周某某為銷售經(jīng)理，?其余人員為置業(yè)顧問。

2016年至2017年期間，成都**置業(yè)有限公司（以下簡稱丙公司）與甲公司、乙公司分別簽訂銷售代理合同，委托兩家公司代理銷售位于成都市天府新區(qū)華陽街道項目樓盤，在該項目部分公寓及住宅的銷售過程中，丙公司現(xiàn)場銷售經(jīng)理吳某某（另案處理）將待出售的部分房源捂盤，授意兩家銷售經(jīng)理蔡某某、周某某額外收取購房款以外的現(xiàn)金銷售捂盤房源，并承諾給予高額分成。蔡某某、周某某又授意各自的置業(yè)顧問聯(lián)系有購房意愿的客戶，以有關系戶退出的房源為由，需額外收取購房款以外的人民幣3萬至15萬不等數(shù)額的現(xiàn)金且不開具發(fā)票和收據(jù)的方式進行銷售，并向置業(yè)顧問承諾可獲得收取現(xiàn)金款項20%的高額分成。

被告人陽某某等置業(yè)顧問為獲取高額分成，便以他人購買后退房、關系戶或內部員工轉讓、工程抵押房等為由，要求購房人額外交付人民幣3萬元至15萬元不等的現(xiàn)金才能購買房屋，大肆索取購房款以外的錢財。

經(jīng)查，被告人蔡某某的銷售團隊向購房人共計索取現(xiàn)金人民幣202.3萬元。其中，被告人陽某某向龍某某等10名購房人索要現(xiàn)金人民幣共計67萬元；被告人曾某某向羅某某等4名購房人索要現(xiàn)金人民幣共計36萬元；被告人胡某某向王某某等4名購房人索要現(xiàn)金人民幣共計31萬元；被告人顏某某向韓某某等2名購房人索要現(xiàn)金人民幣共計6萬元；被告人樊某某向購房人賈某某索要現(xiàn)金人民幣15萬元；楊某甲、陳某某、彭某某（均另處）分別向黃某某等10名購房人索要現(xiàn)金人民幣共計47.3萬元。

被告人周某某的銷售團隊向購房人共計索取現(xiàn)金人民幣178.1萬元。其中，被告人甘某某向汪某某等4名購房人索要現(xiàn)金人民幣共計26萬元；被告人鄭某某向張某某等4名購房人索要現(xiàn)金人民幣共計46.1萬元；被告人羅某某向鄧某某、李某某兩名購房人索要現(xiàn)金人民幣共計20萬元；王某甲、羅某甲、牛某某、宋某某（均另處）向高某某等11名購房人索要現(xiàn)金人民幣共計86萬元。?

被告人蔡某某、周某某將以上索取的現(xiàn)金按照約定分給置業(yè)顧問20%，二人分別獲得索取現(xiàn)金15%的分成。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；證人證言；被告人供述和辯解；視聽資料。

本院認為，被告人蔡某某、陽某某、曾某某、胡某某、顏某某、樊某某、周某某、甘某某、鄭某甲、羅某某伙同吳某某利用職務上的便利，索取他人錢財，為他人謀取利益，被告人蔡某某、周某某涉案數(shù)額巨大，被告人陽某某、曾某某、胡某某、顏某某、樊某某、甘某某、鄭某甲、羅某某涉案數(shù)額較大，十被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市雙流區(qū)人民法院

檢察官：伍紅衛(wèi)

2020年7月3日

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附件：1.被告人陽某某、胡某某、樊某某、周某某、甘某某、鄭某甲現(xiàn)羈押于雙流區(qū)看守所；被告人羅某某現(xiàn)羈押于大邑縣看守所；被告人蔡某某的聯(lián)系電話號碼：1383124****；被告人曾某某的聯(lián)系電話號碼：1871544****；被告人顏某某的聯(lián)系電話號碼：1891345****。

2.案卷材料和證據(jù)15冊、隨案移送退贓清單1份。

3.《認罪認罰具結書》6份。