湖北省京山市人民檢察院?

起?訴?書

?

京檢一部刑訴〔2020〕29號(hào)?

?

被告人鄒某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208211994********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省荊門市京山市，住京山市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被京山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208211999********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省荊門市京山市，住京山市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被京山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208211996********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省荊門市京山市，住京山市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被京山市公安局刑事拘留；同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由京山市公安局執(zhí)行；2019年9月6日被京山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208211999********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省荊門市京山市，住京山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被京山市公安局刑事拘留；同年8月22日被京山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208211993********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省荊門市京山市，住京山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因本案于2019年4月25日被京山市公安局行政拘留十五日并處罰款一千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被京山市公安局刑事拘留；同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由京山市公安局執(zhí)行；2019年9月9日被京山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208211994********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖北省荊門市京山市，住京山市**鎮(zhèn)**旁。因本案于2019年4月25日被京山市公安局行政拘留十五日并處罰款一千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被京山市公安局刑事拘留；同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由京山市公安局執(zhí)行；2019年7月29日被京山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209221998********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖北省孝感市大悟縣，住大悟縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被京山市公安局刑事拘留；同年8月29日被京山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210021998********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住荊州市沙市區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被京山市公安局刑事拘留；同年9月6日被京山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205211997********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省宜昌市夷陵區(qū)，住宜昌市夷陵區(qū)。

被告人謝某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841997********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省孝感市漢川市，住漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年4月25日被京山市公安局行政拘留十五日并處罰款一千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被京山市公安局刑事拘留；同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由京山市公安局執(zhí)行；2019年7月30日被京山市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由京山市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、崔某某、劉某甲、徐某某、蔡某某、蔣某甲、沈某某、王某甲、劉某乙、謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年，李某甲（另案處理）開始利用網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行詐騙。李某甲以自己或他人名義成立公司（用于洗錢、轉(zhuǎn)賬），在網(wǎng)上購(gòu)買注冊(cè)卡，糾集鄭某甲、楊某甲、黃某甲（均另案處理）等數(shù)十人在武漢市江夏區(qū)光谷大道當(dāng)代中心7樓、武漢光谷大道國(guó)際企業(yè)中心祥云樓5樓、武漢和平大道水岸國(guó)際24樓、武漢友誼大道城市V+合伙人16樓等多個(gè)窩點(diǎn)從事詐騙活動(dòng)。2017年9月份，李某甲租下京山市嘉泰酒店七樓，并購(gòu)買了三、四十臺(tái)電腦、上百部手機(jī)，2018年5、6月份開始在嘉泰酒店七樓從事詐騙活動(dòng)。李某甲將嘉泰酒店七樓交給鄭某甲管理，掛牌為“**商貿(mào)有限公司”，打著投資公司的幌子招收員工實(shí)施詐騙。李某甲在網(wǎng)上購(gòu)買公民個(gè)人信息，準(zhǔn)備“話術(shù)”，教新招錄員工在手機(jī)上添加微信好友實(shí)施詐騙。李某甲代理了“易購(gòu)商城”等多個(gè)APP詐騙平臺(tái)。詐騙所得資金通過(guò)“武漢**商貿(mào)有限公司”、“山東**有限公司”、“鄒城市**電子商務(wù)中心”轉(zhuǎn)賬，通過(guò)第四方支付平臺(tái)接口將贓款轉(zhuǎn)出。

2019年3月初，李某甲召集詐騙集團(tuán)全體成員集中到京山市嘉泰賓館七樓行騙。2019年3月11日開始，詐騙集團(tuán)成員在京山市嘉泰酒店七樓用“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)實(shí)施詐騙?！耙踪?gòu)商城”的操作手法是押紅、藍(lán)、綠寶石的漲跌賭博，楊某甲、鄭某甲、黃某甲在后臺(tái)控制輸贏，同時(shí)限制受害人提現(xiàn)，以此手法詐騙錢財(cái)。楊某甲、鄭某甲、黃某甲各帶一大組成員實(shí)施具體的詐騙行為，大組下面又分若干個(gè)小組，各小組指定一名小組長(zhǎng)。黃某甲帶的一大組成員有：被告人王某甲、王某乙、張某丙、張某乙、成某某、黃某乙等人；鄭某甲帶的一大組成員有：被告人崔某某、徐某某、劉某甲、蔣某甲、鄒某某、蔡某某、謝某某、何某某、張某甲、唐某某、張某丁、胡某甲、劉某丙等人，楊某甲帶的一大組成員有：被告人沈某某、劉某乙、彭某某、賴某某、代某某、宋某某、王某丙、陳某甲、陳某乙、陳某丙、王某丁、向某某等人。被告人鄒某某、崔某某、劉某甲、徐某某、蔡某某、蔣某甲、沈某某、王某甲、劉某乙、謝某某各自的詐騙事實(shí)分述如下：

（一）被告人鄒某某的詐騙事實(shí)

1、2018年11月，被告人鄒某某使用微信號(hào)為MMP77****的微信加湖南省武岡市居民鄭某乙為好友，先后展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片誘騙鄭某乙到平臺(tái)里充值下注。2019年4月份，鄭某乙在“易購(gòu)商城”APP充值24790元全部虧損，鄭某乙損失24790元。

2、2019年3月份，被告人鄒某某使用微信號(hào)為MMP77****的微信加河南省鶴壁市居民郭某某為好友，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片等手段誘騙郭某某到平臺(tái)里充值下注，郭某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值4064元，提現(xiàn)352元，并支付給鄒某某1000元傭金，4月23日鄒某某向郭某某索要“易購(gòu)商城”平臺(tái)的賬號(hào)密碼，通過(guò)調(diào)整后臺(tái)勝率將郭某某在平臺(tái)上的所有資金輸完，郭某某損失4712元。

3、2019年3月27日，被告人鄒某某使用微信號(hào)為tt****的微信加河北省邯鄲市居民李某乙為好友，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片等手段誘騙李某乙到平臺(tái)里充值下注，李某乙信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值13029元，提現(xiàn)400元，直至2019年4月24日“易購(gòu)商城”平臺(tái)關(guān)閉，李某乙損失12629元人民幣。

4、2019年4月21日，李某乙向河北省邯鄲市居民江某某推送鄒某某的微信號(hào)tt****，江某某添加鄒某某為微信好友后，按照鄒某某指導(dǎo)在“易購(gòu)商城”APP充值9999元，鄒某某帶其操作略有盈利，直至2019年4月24日“易購(gòu)商城”平臺(tái)關(guān)閉，江某某損失9999元。

5、2019年年初，被告人鄒某某使用微信號(hào)為tt****的微信加江西省上饒市居民周某甲為好友，謊稱可以帶其賺錢，周某甲信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值25000元，鄒某某帶其操作數(shù)筆，直至2019年3月4日周某甲登錄不上“易購(gòu)商城”平臺(tái)，且微信被鄒某某拉黑，周某甲明白自己被騙，損失25000元。

6、2019年3月份，被告人鄒某某使用微信號(hào)為wan****的微信聯(lián)系江西省上饒市居民張某戊，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片等手段誘騙郭某某到平臺(tái)里充值下注，張某戊信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值5031元，鄒某某帶其操作全部虧損，張某戊損失5031元。

7、2018年12月份，被告人鄒某某使用微信號(hào)為wan****的微信聯(lián)系江西省安慶市居民儲(chǔ)某某，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片等手段誘騙儲(chǔ)某某到平臺(tái)里充值下注，儲(chǔ)某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值27012元，2019年1月9日鄒某某向儲(chǔ)某某索要其“易購(gòu)商城”平臺(tái)的賬號(hào)密碼，1月13日鄒某某通過(guò)調(diào)整后臺(tái)勝率將儲(chǔ)某某在“易購(gòu)商城”平臺(tái)上的所有資金輸完，并將其微信拉黑，儲(chǔ)某某損失27012元。

8、2018年12月份，微信昵稱為“夏天”的人（身份信息未確定）添加河北省邯鄲市居民楊某丙為微信好友，冒充投資理財(cái)師，謊稱可以通過(guò)平臺(tái)漏洞帶其賺錢，楊某丙信以為真，2018年12月25至12月29日期間，在“易購(gòu)商城”充值40009元，向微信昵稱為“夏天”的人支付傭金5270元，損失45279元；2019年3月份，鄒某某使用微信號(hào)為tt****的微信聯(lián)系楊某丙，冒充“易購(gòu)商城”理財(cái)分析師，騙楊某丙在“易購(gòu)商城”APP充值53025元，鄒某某帶其操作全部虧損，楊某丙損失53025元；2019年4月份，楊某丙又在“易購(gòu)商城”APP充值2032元自己操作。期間楊某丙提現(xiàn)2000元，楊某丙共計(jì)損失98336元人民幣，鄒某某騙楊某丙53025元。

9、2019年1月份，被告人鄒某某使用微信號(hào)為wan****的微信聯(lián)系寧夏中衛(wèi)市居民王某戊，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片等手段誘騙王某戊到平臺(tái)里充值下注，王某戊信以為真，向鄒某某微信轉(zhuǎn)賬40000元用于在“易購(gòu)商城”APP充值下注，王某戊損失40000元。

上述被害人被鄒某某詐騙金額共202198元。

10、根據(jù)被告人鄒某某供述調(diào)取支付寶賬戶****02@126.com（主體：山東**有限公司）的交易記錄，查明鄒某某騙田某某在“易購(gòu)商城”充值17061元；鄒某某騙周某乙在“易購(gòu)商城”充值9046元。鄒某某騙上述兩名被害人充值金額共26017元。

被告人鄒某某投案自首并退贓24萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：1.書證：鄒某某書寫的受害人姓名及數(shù)額、手機(jī)取證報(bào)告、接受證據(jù)材料清單、接報(bào)案登記表、立案決定書、微信截圖、充值記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍信息、違法犯罪記錄證明、關(guān)于鄒某某投案自首、退贓情況說(shuō)明、湖北省暫扣款物票據(jù)；2.被害人鄭某乙、郭某某、李某乙、江某某、周某甲、張某戊、儲(chǔ)某某、楊某丙、王某戊的陳述筆錄；3.被告人鄒某某的供述與辯解；4.湖北省京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄3份。

（二）被告人崔某某的詐騙事實(shí)

1、2018年7月份，被告人崔某某使用微信號(hào)為tly****的微信發(fā)送消息聯(lián)系新疆伊寧市居民盛某某，崔某某冒充“易購(gòu)商城”平臺(tái)導(dǎo)師，展示客戶在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盛某某信以為真，向崔某某轉(zhuǎn)賬57991元，讓其幫忙在“易購(gòu)商城”APP充值，崔某某又以幫盛某某操作為由向其索要平臺(tái)的賬號(hào)密碼，幫盛某某下注數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某損失共計(jì)57991元；2018年8月份，崔某某使用微信號(hào)為tsui****的微信發(fā)送消息聯(lián)系盛某某，冒充“易購(gòu)商城”平臺(tái)導(dǎo)師，并向盛某某展示客戶在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盛某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值2999元，崔某某幫盛某某操作數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某損失共計(jì)2999元；2018年8月18日，崔某某又使用微信號(hào)為lvyan****的添加盛某某微信好友并與其聯(lián)系，冒充“易購(gòu)商城”高級(jí)分析師，并向盛某某展示客戶的盈利圖片，盛某某信以為真，向崔某某轉(zhuǎn)賬96007元，讓其幫忙在“易購(gòu)商城”APP充值，崔某某幫盛某某操作略有輸贏，后崔某某將劉某甲微信號(hào)為ln1377****的微信推送給盛某某，謊稱是“易購(gòu)商城”特級(jí)分析師，之后又向盛某某索要平臺(tái)的賬號(hào)密碼，幫盛某某下注數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某損失96007元。崔某某詐騙盛某某充值156997元。

2、2019年3月份，被告人崔某某使用微信號(hào)為qq19520*****的微信添加河南省開封市居民張某己為微信好友，崔某某冒充專業(yè)數(shù)據(jù)分析師，稱可以帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢，張某己信以為真，2019年3月19日在“易購(gòu)商城”APP充值11015元，提現(xiàn)400元，其余金額崔某某帶其操作全部虧損，張某己損失10615元。

3、2019年3月，被告人崔某某使用微信號(hào)為tly****的微信聯(lián)系上海市居民孫某某，崔某某冒充“易購(gòu)商城”導(dǎo)師，騙孫某某在“易購(gòu)商城”APP充值6047元，后孫某某發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，崔某某使用微信號(hào)為tsui****的微信冒充“易購(gòu)商城”客服，騙取孫某某“易購(gòu)商城”平臺(tái)的賬號(hào)密碼，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，孫某某損失6047元。

4、2018年12月20日，被告人崔某某使用微信號(hào)為lvya*****的微信加陜西省平利縣居民肖某某為好友，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片等手段誘騙肖某某到平臺(tái)里充值下注，肖某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值24012元，提現(xiàn)8600元，2019年1月8日肖某某提現(xiàn)不成功聯(lián)系崔某某，崔某某向盛某某索要平臺(tái)的賬號(hào)密碼，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，肖某某損失15412元。

5、2019年3月，被告人崔某某使用微信號(hào)為qq1952****的微信聯(lián)系貴州省六盤水市居民蔣某乙，向蔣某乙推薦“易購(gòu)商城”APP，蔣某乙下載“易購(gòu)商城”后，在“易購(gòu)商城”APP充值18028元，崔某某帶其操作時(shí)，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，蔣某乙損失18028元。

上述被害人被崔某某詐騙金額共207099元。

6、根據(jù)被告人崔某某供述及調(diào)取支付寶賬戶****sw01@126.com（主體：鄒城市**電子商務(wù)中心）和支付寶賬戶****2@126.com（主體：山東**有限公司）的交易記錄，查明崔某某騙張某庚在“易購(gòu)商城”充值2032元人民幣；崔某某騙鐘某某在“易購(gòu)商城”充值3048元人民幣；崔某某騙顧某某在“易購(gòu)商城”充值8079元人民幣。崔某某騙上述三名被害人充值金額共13159元。

被告人崔某某投案自首并退贓20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：1.書證：三月統(tǒng)計(jì)、客戶跟蹤表、微信交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、受案登記表、立案決定書、手機(jī)屏幕截圖、接受證據(jù)材料清單、支付寶交易記錄截圖、關(guān)于崔某某投案自首、退贓情況的說(shuō)明、湖北省暫扣款物票據(jù)、戶籍證明、違法犯罪記錄證明；2.被害人張某己、孫某某、肖某某、蔣某乙的陳述筆錄；3.被告人崔某某的供述與辯解；4.湖北省京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄2份。

（三）被告人劉某甲的詐騙事實(shí)

1、2018年8月，被告人劉某甲使用微信號(hào)為ybx****的微信加重慶市墊江縣桂溪鎮(zhèn)居民張某辛為好友，劉某甲冒充“易購(gòu)商城”投資顧問(wèn)，稱可利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)漏洞幫張某辛賺錢，張某辛信以為真。2018年8月29日至9月26日期間，張某辛在“易購(gòu)商城”APP充值40412元，轉(zhuǎn)賬給劉某甲傭金3360元，2018年9月30日，張某辛發(fā)現(xiàn)平臺(tái)被封無(wú)法繼續(xù)操作，張某辛損失43772元。

2、2019年4月，被告人劉某甲使用微信號(hào)為f515****的微信添加武漢市江漢區(qū)居民任某某為好友，劉某甲冒充資深數(shù)據(jù)分析師，稱對(duì)“易購(gòu)商城”APP很熟悉，可以幫任某某挽回?fù)p失，任某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值25028元，提現(xiàn)1016元，2019年4月23日，任某某發(fā)現(xiàn)平臺(tái)關(guān)閉不能操作自己上當(dāng)受騙，任某某損失24012元。

3、2018年12月24日，被告人劉某甲使用微信號(hào)為ln1377****的微信發(fā)送消息聯(lián)系盛某某，騙盛某某在“易購(gòu)商城”APP充值47019元，劉某甲用盛某某平臺(tái)的賬號(hào)密碼幫盛某某下注數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某損失共計(jì)47019元。??

4、2019年3月份，被告人劉某甲使用微信號(hào)為chen****的微信發(fā)送消息聯(lián)系胡某乙，騙胡某乙在“易購(gòu)商城”APP充值1016元。

上述被害人被劉某甲詐騙金額共115819元。

5、根據(jù)劉某甲供述及調(diào)取支付寶賬戶****02@126.com（主體：山東**有限公司）和支付寶賬戶******60@qq.com（主體：武漢**商貿(mào)有限公司）的交易記錄，查明劉某甲騙張某壬在“易購(gòu)商城”充值24092元；劉某甲騙姚某某在“易購(gòu)商城”充值18077元；劉某甲騙王某己充值9999元。劉某甲騙上述三名被害人充值金額共52168元。

被告人劉某甲投案自首并退贓167175元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：1.書證：電腦取證、劉某甲發(fā)展的客戶、劉某甲騙任某某資金明細(xì)表、賬單詳情、接受證據(jù)材料清單、檢查筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、受案登記表、立案決定書、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄、支付寶充值記錄、戶籍證明、違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過(guò)、關(guān)于劉某甲退贓情況的說(shuō)明、湖北省暫扣款物票據(jù)；2.被害人張某辛、盛某某、胡某乙的陳述筆錄；3.被告人劉某甲的供述與辯解；4.湖北省京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄2份。

（四）被告人徐某某的詐騙事實(shí)

1、2019年3月，被告人徐某某使用微信號(hào)為mimm****的微信加四川省高縣居民李某丙為好友，徐某某冒充專業(yè)數(shù)據(jù)分析師，謊稱可利用“易購(gòu)商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)帶李某丙賺錢，李某丙信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值，2019年4月，李某丙發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，徐某某告訴李某丙平臺(tái)異常，需繼續(xù)充錢才可以保住賬戶，李某丙信以為真繼續(xù)充值，后來(lái)李某丙發(fā)現(xiàn)依然無(wú)法提現(xiàn)，知道自己上當(dāng)受騙。2019年4月16日至4月18日期間，李某丙使用三個(gè)“易購(gòu)商城”賬號(hào)共充值21206元，支付徐某某傭金1500元，李某丙損失22706元。

2、2019年3月20日，被告人徐某某使用微信號(hào)為mimi****的微信加武漢市江漢區(qū)居民任某某為好友，徐某某冒充“易購(gòu)商城”數(shù)據(jù)分析師，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片等手段誘騙任某某到平臺(tái)里充值下注，任某某信以為真。2019年3月20日至4月3日期間，任某某在“易購(gòu)商城”APP充值66003元，提現(xiàn)6000元，直到平臺(tái)關(guān)閉不能操作，任某某損失60003元。

上述被害人被徐某某詐騙金額共82709元。

3、根據(jù)被告人徐某某供述及調(diào)取支付寶賬戶****02@126.com（主體：山東**有限公司）的交易記錄，查明徐某某騙栗某某在“易購(gòu)商城”充值1016元。

被告人徐某某投案自首并退贓8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：1.書證：取證分析結(jié)果、客戶資源、客戶充值記錄、徐某某的工作微信號(hào)和手機(jī)編號(hào)、李某丙、任某某資金明細(xì)表、充值記錄、在逃人員信息撤銷表、賬單詳情、招商銀行賬戶歷史交易明細(xì)表、微信聊天手機(jī)截屏、檢查筆錄、接受證據(jù)材料清單、支付寶交易記錄、戶籍證明、違法犯罪記錄證明、歸案經(jīng)過(guò)、關(guān)于徐某某退贓情況的說(shuō)明、湖北省暫扣款物票據(jù)；2.被害人任某某、李某丙的陳述筆錄；3.被告人徐某某的供述與辯解；4.湖北省京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄2份。

（五）被告人蔡某某的詐騙事實(shí)

1、2019年3月28日，被告人蔡某某使用微信號(hào)為wujin****的微信添加并發(fā)送微信消息聯(lián)系山東省鄒平市居民竇某某，蔡某某冒充資深數(shù)據(jù)分析師，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片，竇某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值57992元。2019年4月17日，蔡某某將竇某某微信拉黑，竇某某損失共計(jì)39960元。蔡某某從中分得4000元。

2、2019年4月5日，被告人蔡某某使用微信號(hào)為wujin****的微信添加并發(fā)送微信消息聯(lián)系山東省蒼山縣神山鎮(zhèn)居民李某丁，蔡某某冒充資深數(shù)據(jù)分析師，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片，李某丁信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值25059元。2019年4月11日，蔡某某將李某丁微信拉黑，李某丁損失共計(jì)19283元。蔡某某從中分得2000元。

上述被害人被蔡某某詐騙金額共59243元人民幣。

被告人蔡某某退贓7萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：1.書證：手機(jī)取證報(bào)告、QQ聊天記錄、電腦文檔截屏、受案登記表、立案決定書、手機(jī)交易截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍證明、違法犯罪記錄證明、關(guān)于蔡某某抓獲經(jīng)過(guò)、退贓情況的說(shuō)明、湖北省暫扣款物票據(jù)；2.被害人竇某某、李某丁的陳述筆錄；3.被告人蔡某某的供述與辯解；4.湖北省京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄2份。

（六）被告人蔣某甲的詐騙事實(shí)

2019年3月份，被告人蔣某甲使用微信號(hào)為feng****的微信添加河北省滄州市肅寧縣居民張某癸為微信好友，以投資理財(cái)為由騙張某癸在“易購(gòu)商城”APP充值41883元，提現(xiàn)14000元，張某癸損失27883元。

根據(jù)蔣某甲供述及調(diào)取支付寶賬戶dkny02@126****（主體：山東**有限公司）的交易記錄，查明蔣某甲騙高某某在“易購(gòu)商城”充值5080元。

被告人蔣某甲退贓6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：1.書證：支付寶充值記錄、收款二維碼、戶籍證明、違法犯罪記錄證明、關(guān)于蔣某甲抓獲經(jīng)過(guò)、退贓情況的說(shuō)明、湖北省暫扣款物票據(jù)；2.被害人張某癸的陳述筆錄；3.被告人蔣某甲的供述與辯解；4.湖北省京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄2份。

（七）被告人沈某某的詐騙事實(shí)

2019年3月份，被告人沈某某使用微信號(hào)為dw115****的微信添加河北省邢臺(tái)市居民李某戊為微信好友，以帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢為由騙李某戊在“易購(gòu)商城”APP充值23045元，期間李某戊提現(xiàn)3367.28元，李某戊損失19677.72元人民幣。

被告人沈某某投案自首并退贓23000元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：1.書證：工資表、扣押決定書、扣押清單、微信聊天圖片、手機(jī)截屏圖片、戶籍證明、違法犯罪記錄證明、關(guān)于沈某某投案自首、退贓的情況說(shuō)明、湖北省暫扣款物票據(jù)；2.被害人李某戊的陳述筆錄；3.被告人沈某某的供述與辯解；4.湖北省京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄2份。

（八）被告人王某甲的詐騙事實(shí)

2019年3月份，被告人王某甲使用微信號(hào)為HT-****微信添加賈某某微信為好友與其聊天，在3月19日至3月28日期間王某甲以投資理財(cái)為由騙某某偉在“易購(gòu)商城”APP上充值25028元，賈某某提現(xiàn)9400元，被騙15628元。

被告人王某甲投案自首并退贓3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：1.書證：工資表、手機(jī)取證報(bào)告、王某甲的客戶申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)界面、后臺(tái)調(diào)整勝率界面、取證分析結(jié)果、充值記錄、戶籍證明、違法犯罪記錄證明、關(guān)于王某甲投案自首、退贓情況的說(shuō)明、湖北省暫扣款物票據(jù)；2.被害人賈某某的陳述筆錄；3.被告人王某甲的供述與辯解。

（九）被告人劉某乙的詐騙事實(shí)

1、2019年3月份，被告人劉某乙使用微信號(hào)為chenxiao****的微信添加山東省安丘市居民劉某丁為微信好友，展示客戶在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，劉某乙稱可以帶劉某丁在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢，劉某丁信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值7112元，提現(xiàn)2000元，劉某丁損失5112元。

2、2019年3月份，陳某乙（另案處理）使用微信號(hào)為hzy****的微信詐騙陜西省綏德縣居民王某庚202476元人民幣后，陳某乙將王某庚的微信推送給劉某乙，劉某乙使用微信號(hào)為chenxiao****的微信添加王某庚為微信好友。2019年4月份，劉某乙騙王某庚在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值24995元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：1.書證：工資表、扣押決定書、扣押清單、微信聊天圖片、扣押決定書、扣押清單、支付寶交易記錄明細(xì)查詢、微信圖片、賬單、支付寶交易明細(xì)、戶籍證明、違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過(guò)；2.被害人王某庚、劉某丁的陳述筆錄；3.被告人劉某乙的供述與辯解；4.湖北省京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄2份。

（十）被告人謝某某的詐騙事實(shí)

2018年7月份，被告人謝某某在武漢**商貿(mào)有限公司上班，從事詐騙活動(dòng)至2019年4月24日被抓，期間積極拉攏他人加入該詐騙團(tuán)伙。謝某某使用公司提供的手機(jī)、微信號(hào)和公民個(gè)人信息，在嘉泰酒店七樓辦公室行騙，謝某某注冊(cè)武漢**商貿(mào)有限公司，用于幫助李某甲洗錢。

根據(jù)謝某某供述及調(diào)取支付寶賬戶****1@126.com（主體：鄒城市**電子商務(wù)中心）的交易記錄，查明謝某某騙張某子在“易購(gòu)商城”充值9063元人民幣。

被告人謝某某退贓3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：1.書證：手機(jī)屏幕圖片、工作電腦截圖、手機(jī)截屏、微信群截屏、話術(shù)、支付寶交易記錄截圖、關(guān)于謝某某抓獲經(jīng)過(guò)、退贓情況的說(shuō)明、戶籍證明、違法犯罪記錄證明、湖北省暫扣款物票據(jù)；2.被告人謝某某的供述與辯解；3.湖北省京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄2份。

認(rèn)定上述事實(shí)的總證據(jù)如下：1.書證：微信聊天記錄、鄭某甲筆記本內(nèi)容復(fù)印件、電腦桌面文件、鄭某甲記賬、員工離職入職時(shí)間、黃某甲手機(jī)中的2019年1、2、3月份工資表、楊某甲組員入職離職時(shí)間、楊某甲書寫的公司業(yè)績(jī)、電腦文檔、工資表、武漢**商貿(mào)有限公司資料、湖北省**局調(diào)取證據(jù)、湖北省**管理局調(diào)取證據(jù)；2.同案犯李某甲、劉某戊、鄭某甲、黃某甲、楊某甲的供述與辯解；3.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤制作說(shuō)明及光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某某、崔某某、劉某甲、徐某某、蔡某某、蔣某甲、沈某某、王某甲、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某、崔某某、劉某甲、徐某某、蔡某某、蔣某甲、沈某某、王某甲、劉某乙、謝某某以非法占有為目的，參與網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某、崔某某具有自首、從犯、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，均建議判處有期徒刑二年六個(gè)月至四年，并處罰金5萬(wàn)元；被告人劉某甲具有自首、從犯、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，建議判處有期徒刑二年至三年，并處罰金4萬(wàn)元；被告人徐某某具有自首、從犯、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，建議判處有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金1萬(wàn)元；被告人蔡某某具有從犯、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，建議判處有期徒刑一年三個(gè)月至二年，并處罰金1萬(wàn)元；被告人蔣某甲具有從犯、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，建議判處有期徒刑十個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金8000元；被告人沈某某、王某甲具有自首、從犯、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，建議判處有期徒刑六個(gè)月至一年，并處罰金5000元；被告人謝某某具有從犯、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，建議判處有期徒刑六個(gè)月至一年，可適用緩刑，并處罰金4000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?

此致

湖北省京山市人民法院?

?

檢察官???王怡

?2020年4月16日?

?

?

?附件：

1．被告人鄒某某（1507198****）、崔某某（1340712****）、劉某甲（1587296****）、徐某某（1577106****）、蔡某某（1887286****）、蔣某甲（1737161****）、沈某某（1534250****）、王某甲（1592786****）、謝某某（1768386****）現(xiàn)均取保候?qū)徳诩?，劉某乙?599750****）。

2．案卷材料10冊(cè)隨案移送。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份隨案移送。