山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)任檢二部刑訴〔2020〕33號

被告人蔡某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3211811975********，漢族，初中文化，群眾，原濟(jì)寧市******有限公司法定代表人，住江蘇省丹陽市**鎮(zhèn)**村**村**號（戶籍地**）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月11日被濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年8月15日被濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3708821981********，漢族，中專文化，群眾，無業(yè)，戶籍地濟(jì)寧市兗州區(qū)**小區(qū)**路**號，暫住江蘇省常州市**區(qū)**村**棟202。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月12日被濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，于2019年6月18日被濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年11月30日、2020年2月14日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年12月30日、2020年3月14日補(bǔ)查重報。本院于2019年11月16日、2020年1月31日、2020年4月15日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月至2014年11月，被告人蔡某某伙同王某甲，以濟(jì)寧市****有限公司名義，在濟(jì)寧市任城區(qū)**路**樓**路**門口設(shè)立門店，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，通過口口宣傳、發(fā)放宣傳彩頁等方式向社會公開宣傳，以投資借款允諾高息為誘餌，通過簽訂委托理財協(xié)議書、出具擔(dān)保函、收據(jù)等方式，向社會不特定人員非法吸收資金用于還本付息、償還他人借款、投資經(jīng)營等，后因資金鏈斷裂無法還本付息而逃匿。經(jīng)北京****會計事務(wù)所有限公司核算，濟(jì)寧市******有限公司先后向230名社會公眾非法吸收存款共計1278.5萬元，造成公眾經(jīng)濟(jì)損失783.6641萬元。

2019年6月12日，被告人王某甲在常州市金壇區(qū)**村**幢**室被抓獲歸案；2019年7月11日，被告人蔡某某主動到丹陽市公安局**派出所投案。二人歸案后如實供述主要犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的公司營業(yè)執(zhí)照等涉案物品；2.書證：受案登記表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、涉案企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照等工商登記材料、委托理財協(xié)議書等投資憑證、公司記賬憑證及統(tǒng)計表、涉案銀行交易明細(xì)等；3.證人證言：證人張某某、孔某某、王某乙、梁某某、王某丙、劉某某、魏某某、馬某某、范某某、陳某某的證言：4.被害人陳述：被害人鄭某某、薛某某、李某某、翟某某、袁某某33人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人蔡某某、王某甲的供述與辯解；6.鑒定意見：北京****會計事務(wù)所有限公司出具的審核報告；7.搜查、辨認(rèn)筆錄：張某某辨認(rèn)筆錄、對嫌疑人住處、辦公場所搜查筆錄；8.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：宣傳視頻、電子記賬等光盤。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某伙同王某甲，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。二人系共同犯罪，被告人蔡某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某甲在共同犯罪中起輔助、次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款和第二十七條的規(guī)定。被告人蔡某某自動投案并如實供述自己的罪行，系自首；被告人王某甲歸案后如實供述自己的罪行，分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款和第三款。二人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院

檢察員：李麗麗

2020年4月29日

附：

1.被告人蔡某某現(xiàn)被羈押于濟(jì)寧市看守所；被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?jì)寧市兗州區(qū)**小區(qū)**路**號，電話1386268****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.證人、鑒定人的名單。

4.部分涉案款物被公安機(jī)關(guān)扣押并保管，包括現(xiàn)金11500元。_?