浙江省淳安縣人民檢察院　

起?訴?書

淳檢刑訴〔2020〕1412號(hào)　

被告人蔡某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326231978********，漢族，大專文化，無業(yè)，住浙江省臺(tái)州市溫嶺市太平街道三星小區(qū)**幢**室。2011年3月29日因犯非法經(jīng)營罪被溫嶺市人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣15萬元，2013年12月17日被假釋，2016年8月15日假釋期滿。因本案于2020年7月2日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月5日被依法逮捕。

被告人王某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310811984********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住浙江省臺(tái)州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年7月2日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月5日被依法逮捕。

被告人顧某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326231979********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住浙江省溫嶺市新河鎮(zhèn)****36號(hào)。因本案于2020年8月31日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月28日被依法逮捕。

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、王某某、顧某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份，被告人蔡某某、王某某、顧某某明知河南上家要求轉(zhuǎn)移的錢款來源不明，可能是違法犯罪所得的情況下，?仍聯(lián)系程某某、林某甲、林某乙、張某甲、金某某、王靈寶（已起訴）通過POS機(jī)、銀行卡非法套現(xiàn)、現(xiàn)金取款等方式轉(zhuǎn)移贓款，并上交給河南上家。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年12月17日，被害人張某乙被詐騙分子通過電話以采購消防物資支付貨款的名義騙取人民幣14.4萬元，該筆資金轉(zhuǎn)入詐騙分子提供的賀某某（另案處理）銀行賬戶。同日，林某甲、張某甲持該銀行卡到臨海市金某某提供的POS機(jī)刷卡，套現(xiàn)4.4萬元，剩余10萬元因賀某某將銀行卡掛失，致使套現(xiàn)未果。之后，金某某聯(lián)系王靈寶將4.4萬元取現(xiàn)交給張某甲，由張某甲存進(jìn)林某乙提供的銀行賬戶內(nèi)，后由林某乙在河南取現(xiàn)后交由被告人上交河南上家。

2.2019年12月18日，被害人錢某某被詐騙分子通過電話以采購消防物資支付貨款的名義騙取人民幣27.3萬元，該筆資金轉(zhuǎn)入詐騙分子提供的鄒蒙超銀行賬戶。同日，林某甲、張某甲持該銀行卡到金某某提供的POS機(jī)刷卡全部套現(xiàn)。之后，金某某聯(lián)系王靈寶取現(xiàn)19.7萬元交給張某甲，由張某甲存進(jìn)林某乙提供的銀行賬戶內(nèi)，后由林某乙在河南取現(xiàn)后交由被告人上交河南上家。

案發(fā)后，被告人顧某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行開戶信息、交易明細(xì)、取款憑證、存款憑證、反詐中心數(shù)據(jù)、照片說明、刑事判決書等書證；

2被害人的陳述：被害人張某乙、錢某某的陳述；

3被告人的供述和辯解：被告人蔡某某、王某某、顧某某的供述和辯解，同案犯林某丙、程某某、林某乙、張某甲、金某某、王某甲的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：刑事辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄等；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤等。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、王某某、顧某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人蔡某某從假釋期滿之日起，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淳安縣人民法院　

檢察官：黃鳳英

2020年11月3日　

附件：

1.被告人蔡某某、王某某、顧某某現(xiàn)羈押于淳安縣看守所；

2.電子卷宗2冊(cè)。