新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新牧檢一部刑訴〔2020〕547號(hào)　

被告人汪某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410241990********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，杭州市**貿(mào)易有限公司話務(wù)員，戶籍所在地安徽省祁門縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住浙江省杭州市下沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**大廈**幢**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局花園分局決定，于2020年4月16日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局刑事拘留。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月22日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局逮捕。經(jīng)新鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，2020年7月16日對(duì)其延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)，2020年8月14日對(duì)其延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人梁莎莎，河南衛(wèi)憲律師事務(wù)所律師。

被告人蔡某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424232001********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，杭州市**貿(mào)易有限公司話務(wù)員，戶籍所在地安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住現(xiàn)住在浙江省杭州市江干區(qū)**街道**世紀(jì)**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局花園分局決定，于2020年4月16日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局刑事拘留。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月22日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局逮捕。經(jīng)新鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，2020年7月16日對(duì)其延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)，2020年8月14日對(duì)其延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人高祥，河南國豪律師事務(wù)所律師。

本案由新鄉(xiāng)市公安局花園分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、汪某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人蔡某某、汪某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人蔡某某、汪某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼??

經(jīng)依法審查查明：

馬某某(另案處理）于2015年12月成立杭州**貿(mào)易有限公司，購買二十余臺(tái)電腦并招募話務(wù)員，通過電話群呼軟件對(duì)該軟件內(nèi)自帶的被害人電話和從其它渠道獲得并錄入該軟件內(nèi)的被害人電話進(jìn)行主動(dòng)呼叫，隨后轉(zhuǎn)為話務(wù)員人工接聽，該公司話務(wù)員按照事先電腦內(nèi)編寫好的話術(shù)本對(duì)被害人推銷各類保健品，馬某甲（另案處理）負(fù)責(zé)通過快遞公司發(fā)貨。從2017年09月開始，馬某甲、馬某某二人經(jīng)商議，由馬某甲將虛假的中獎(jiǎng)獎(jiǎng)券放入保健品包裹內(nèi)，致使被害人收到包裹后按“獎(jiǎng)券”上所留電話號(hào)碼進(jìn)行兌獎(jiǎng)，馬某某、許某某（另案處理）、方某某（另案處理）等人則按照事先編寫好的話術(shù)本以被害人中獎(jiǎng)“九龍玉璽”、“建軍徽寶”、“新中國成立70周年金幣”、“《偉人風(fēng)采金箔紀(jì)念郵冊(cè)》”、“毛澤東誕辰120周年紀(jì)念懷表”；或者主動(dòng)聯(lián)系被害人，以被抽中幸運(yùn)會(huì)員用戶贈(zèng)送“金項(xiàng)鏈”、“和田玉手鐲”等，以需要收取99元、300元到894元“物流保價(jià)費(fèi)”的名義詐騙被害人錢款。而后再按照編寫好的話術(shù)本內(nèi)容對(duì)被害人進(jìn)行“回訪”，以“高級(jí)會(huì)員費(fèi)”、“過戶費(fèi)”、“慈善捐款”、“交納拍賣保證金”等名義和方式再次對(duì)被害人進(jìn)行幾百到幾千元不等金額的詐騙。詐騙錢款均以貨到付款的方式由快遞員收取，相關(guān)快遞公司與馬某某按一定周期進(jìn)行結(jié)算，馬某某按照制定的提成方案，根據(jù)每人詐騙金額給予業(yè)績(jī)提成。?

被告人蔡某某、汪某某在杭州康濟(jì)貿(mào)易有限公司工作期間，按照馬某某等人編好的話術(shù)本對(duì)中老年人進(jìn)行詐騙。被告人蔡某某2018年7月23日至2020年4月11日以被害人中獎(jiǎng)“九龍玉璽”、“建軍徽寶”、“新中國成立70周年金幣”、“毛澤東誕辰120周年紀(jì)念懷表”等獎(jiǎng)品；或者主動(dòng)聯(lián)系被害人，以被抽中幸運(yùn)會(huì)員用戶贈(zèng)送“金項(xiàng)鏈”、“和田玉手鐲”等，以需要收取物流保價(jià)費(fèi)、鑒定費(fèi)等名義詐騙被害人錢款，詐騙168次，涉嫌詐騙金額345546元，得到業(yè)績(jī)提成54889元；被告人汪某某2019年3月22日至2020年4月10日以被害人中獎(jiǎng)“九龍玉璽”、“建軍徽寶”、“新中國成立70周年金幣”、“毛澤東誕辰120周年紀(jì)念懷表”等獎(jiǎng)品；或者主動(dòng)聯(lián)系被害人，以被抽中幸運(yùn)會(huì)員用戶贈(zèng)送“金項(xiàng)鏈”、“和田玉手鐲”等，以需要收取物流保價(jià)費(fèi)、鑒定費(fèi)等名義詐騙被害人錢款，詐騙532次，涉嫌詐騙金額1240186元，得到業(yè)績(jī)提成403985元。

經(jīng)鑒定，被告人蔡某某、汪某某所推銷的“九龍玉璽”材質(zhì)為塑料；“玉手鐲”材質(zhì)為玻璃。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；2.證人馬某某等人的證言；3.被害人王某某的陳述；4.被告人蔡某某、汪某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某、汪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人蔡某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人汪某某、蔡某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某、汪某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人蔡某某、汪某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處理；被告人蔡某某、汪某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蔡某某犯罪時(shí)未滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院　

檢察官：琚**

檢察官助理：崔**

（院?。?/span>

2020年11月11日　

附件：

1.被告人蔡某某、汪某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《證人名單》一份。