江蘇省宜興市人民檢察院

起?訴?書

宜檢刑訴〔2020〕569號

被告人蔡某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼5333251984********，傈僳族，大學本科文化，無業(yè)，住宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號（戶籍地云南省蘭坪白族普米族自治縣**鄉(xiāng)**居委會**街）。被告人蔡某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被宜興市公安局刑事拘留，于2019年12月23日經本院批準逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3701261992********，漢族，大學?？莆幕瑹o業(yè)，住宜興市**鎮(zhèn)**村**號（戶籍地山東省商河縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人李某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被宜興市公安局刑事拘留，于2019年12月23日經本院批準逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4522231987********，壯族，小學文化，無業(yè)，住宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號**室（戶籍地廣西壯族自治區(qū)鹿寨縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人潘某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被宜興市公安局刑事拘留，于2019年12月23日經本院批準逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人信某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼2109211988********，蒙古族，初中文化，無業(yè)，住宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號**室（戶籍地遼寧省阜新蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人信某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被宜興市公安局刑事拘留，于2019年12月23日經本院批準逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3410211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號**室（戶籍地安徽省歙縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人黃某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被宜興市公安局刑事拘留，于2019年12月23日經本院批準逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4108231993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號**室（戶籍地河南省武陟縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人劉某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被宜興市公安局刑事拘留，2019年12月23日被宜興市公安局取保候審。

被告人龐某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3714241983********，漢族，小學文化，無業(yè)，住宜興市**鎮(zhèn)**村**號（戶籍地山東省臨邑縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人龐某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被宜興市公安局刑事拘留，于2019年12月23日經本院批準逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼6224271999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號**室（戶籍地甘肅省臨洮縣**鎮(zhèn)**村**社）。被告人孫某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被宜興市公安局刑事拘留，于2019年12月23日經本院批準逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼1307271996********，漢族，中專文化，無業(yè)，住宜興市**鎮(zhèn)**村**號（戶籍地河北省陽原縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人趙某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被宜興市公安局刑事拘留，于2019年12月23日經本院批準逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼6123281994********，漢族，中專文化，無業(yè)，住宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號**室（戶籍地陜西省漢中市鎮(zhèn)巴縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小組）。被告人周某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被宜興市公安局刑事拘留，2019年12月23日被宜興市公安局取保候審。

被告人易某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼3622011987********，漢族，小學文化，無業(yè)，住宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號**室（戶籍地河南省息縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人易某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被宜興市公安局刑事拘留，于2019年12月23日經本院批準逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由宜興市公安局偵查終結，以被告人蔡某某、李某某、潘某某、信某某、黃某某、劉某甲、龐某某、孫某某、趙某某、周某某、易某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月24日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已經告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被告人的辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實不清，證據(jù)不足，于2020年3月21日退回宜興市公安局補充偵查，宜興市公安局再次于2020年4月20日移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2019年3月至10月期間，被告人潘某某、信某某、黃某某、劉某甲、龐某某、孫某某、趙某某、周某某、易某某在被告人蔡某某、李某某的安排下，時分時合，將被害人田某某、劉某乙、顧某某等人誘騙并分別拘禁在宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號**室、宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號**室、宜興市**鎮(zhèn)**花園**幢**號**室等地，使其加入傳銷組織。其中，被告人蔡某某為主任，負責管理傳銷窩點的全部事宜；被告人李某某為管家，協(xié)助主任進行管理；被告人易某某按照被告人蔡某某等人的安排，與被誘騙的被害人進行視頻，接初到宜興的被害人并將其帶至傳銷窩點。具體事實如下：

1.2019年3月，被告人李某某、潘某某、信某某、龐某某等人為使孫某某加入傳銷組織，采用鎖門、看管等手段，將孫某某拘禁在宜興市**鎮(zhèn)**花園**幢**號**室內十余天。

2.2019年4月，被告人蔡某某、李某某、潘某某、信某某、龐某某、孫某某等人為使劉某甲加入傳銷組織，采用鎖門、看管等手段，將劉某甲非法拘禁在宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號**室內一周左右。

3．2019年6月，被告人蔡某某、李某某、潘某某、信某某、龐某某、孫某某、黃某某、劉某甲、易某某等人為使趙某某加入傳銷組織，采用鎖門、看管等手段，將趙某某拘禁在宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號**室內一周左右。

4．2019年7月17日，被告人蔡某某、李某某、潘某某、信某某、孫某某、黃某某、劉某甲、易某某、趙某某等人為使周某某加入傳銷組織，采用鎖門、看管等手段，將周某某拘禁在宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號**室內一周左右。

5.2019年9月，被告人蔡某某、李某某、信某某、孫某某、黃某某、周某某、易某某為使田某某加入傳銷組織，采用鎖門、看管等手段，將田某某拘禁在宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號**室內一周左右。

6．2019年9月，被告人蔡某某、李某某、潘某某、信某某、孫某某、黃某某、趙某某、龐某某、易某某為使劉某乙加入傳銷組織，采用鎖門、看管等手段，將劉某乙拘禁在宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號**室內一周左右。

7.2019年10月，被告人蔡某某、李某某、潘某某、信某某、孫某某、黃某某、趙某某、易某某為使顧某某加入傳銷組織，采用鎖門、看管等手段，將顧某某拘禁在宜興市**街道**小區(qū)**期**幢**號**室內一周左右。

2019年11月14日，公安機關抓獲被告人蔡某某、李某某、潘某某、信某某、黃某某、劉某甲、龐某某、孫某某、趙某某、周某某、易某某，歸案后上述人員均如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.宜興市公安局出具、調取的刑事案件偵破經過、戶籍資料、扣押決定書、扣押清單、入住記錄等書證；

2.被害人顧某某、劉某乙、田某某等人的陳述；

3.被告人蔡某某、李某某、潘某某、信某某、黃某某、劉某甲、龐某某、孫某某、趙某某、周某某、易某某的供述和辯解；

4.宜興市公安局制作的辨認筆錄。

本院認為，被告人蔡某某、李某某、潘某某、信某某、黃某某、劉某甲、龐某某、孫某某、趙某某、周某某、易某某伙同他人，在強迫他人加入傳銷組織過程中，非法剝奪他人的人身自由，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人蔡某某、李某某、信某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應當根據(jù)其所參與的全部犯罪處罰；被告人潘某某、黃某某、劉某甲、龐某某、孫某某、趙某某、周某某、易某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰；被告人蔡某某、李某某、潘某某、信某某、黃某某、劉某甲、龐某某、孫某某、趙某某、周某某、易某某歸案后均能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人蔡某某、李某某、潘某某、信某某、黃某某、劉某甲、龐某某、孫某某、趙某某、周某某、易某某均能夠認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此??致

江蘇省宜興市人民法院

檢察官：史??瑞

檢察官助理：劉正永

2020年5月20日

附：

1.被告人蔡某某、李某某、潘某某、信某某、黃某某、龐某某、孫某某、趙某某現(xiàn)羈押于宜興市看守所；被告人易某某現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所；被告人劉某甲、被告人周某某現(xiàn)均取保候審于其住所地。

2.適用簡易程序建議書1份。

3.換押證9份。

4.認罪認罰具結書11份。

5.量刑建議書33份。

6.全部案卷材料5冊。