甘肅省高臺縣人民檢察院

起?訴?書

高檢公訴刑訴〔2019〕89號

被告人蔡某某，男，漢族，初中文化程度，1976年**月**日出生，身份證號碼6222251976********。甘肅省高臺縣人，戶籍地甘肅省高臺縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住高臺縣**鎮(zhèn)**園**號**店。個體戶，無前科。2016年11月22日因毆打他人被行政處罰罰款100元。2019年5月9日因涉嫌尋釁滋事罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)高臺縣人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人王某某，男，漢族，小學(xué)文化程度，1966年**月**日出生，身份證號碼6222251968********。甘肅省高臺縣人，住高臺縣**鎮(zhèn)**村**樓**號樓**單元**室。農(nóng)民，無前科。2016年11月22日因毆打他人被行政處罰罰款100元。2019年6月5日因涉嫌尋釁滋事罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)高臺縣人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人張某某，男，漢族，小學(xué)文化程度，1966年**月**日出生，身份證號碼6222251966********。甘肅省定西縣人，現(xiàn)住高臺縣**鎮(zhèn)**村**社*8號。農(nóng)民，無前科。2019年5月9日因涉嫌尋釁滋事罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)高臺縣人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由甘肅省高臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、王某某、張某某涉嫌敲詐勒索罪，蔡某某、王某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人蔡某某與被告人王某某系連襟關(guān)系、與被告人張某某系朋友關(guān)系。自2014年以來，被告人蔡某某、張某某、王某某為牟取非法利益，經(jīng)常糾集在一起，利用蔡某某在高臺縣**鎮(zhèn)經(jīng)營的“瑞康電器日雜商行”為主要場所，向社會不特定人員非法放貸。在索債過程中，被告人蔡某某糾集王某某、張某某等人采取電話滋擾、語言威脅、毆打、恐嚇、辱罵、糾纏、強(qiáng)拿硬要等暴力或“軟暴力”手段逼迫借款人、擔(dān)保人償還借款及利息，強(qiáng)行索取或強(qiáng)拿硬要借款人財(cái)物，多次實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索違法犯罪行為，使借款人無力償還、債臺高筑、外出躲債，有家不能回、不敢回，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)氐纳鐣a(chǎn)、生活秩序，造成惡劣的社會影響，形成了以蔡某某、王某某、張某某為固定成員的惡勢力犯罪團(tuán)伙。

（一）敲詐勒索罪

2015年5月，被告人蔡某某給被害人方某某非法放貸2萬元，月息5%，蔡某某扣除首月利息1000元、押金1000元后將1.8萬元借款交給方某某。借款后，方某某向蔡某某清償了部分債務(wù)及利息。后因方某某無力償還，蔡某某糾集王某某先后多次以辱罵、威脅、恐嚇等方式向方某某索債。2016年4月，方某某駕駛其姐夫殷某某車號為甘GM****的銀灰色五菱宏光面包車?yán)烁苫睢Ｆ陂g，蔡某某、王某某將方某某強(qiáng)行帶至高臺縣城關(guān)鎮(zhèn)西城麗景方某某的鹵肉店內(nèi)，拔走面包車鑰匙采取扣車的方式逼方某某還債。后蔡某某要求方某某以其本人車輛作抵押換取該車鑰匙，迫使方某某將其本人的甘GM****白色現(xiàn)代朗動牌小轎車的車鑰匙交給蔡某某。次日，蔡某某、王某某將甘GM****白色現(xiàn)代朗動牌小轎車拖走。后蔡某某糾集王某某采取威脅、恐嚇等手段強(qiáng)迫方某某簽訂車輛抵押協(xié)議，并將該車據(jù)為己有。2019年4月，蔡某某將該車輛轉(zhuǎn)移至內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟其妻哥趙某某處交由其朋友使用，在使用過程中發(fā)生交通事故，致使車輛受損。案發(fā)后，追回甘GM****白色現(xiàn)代朗動牌小轎車一輛，價值97106元。

（二）尋釁滋事罪

1.2015年5月，被告人蔡某某給方某某非法放貸后，因方某某未能按期歸還借款及利息，蔡某某遂糾集王某某等人先后多次以辱罵、威脅、恐嚇、強(qiáng)拿硬要等手段向方某某及其妻子何某某索債，迫使方某某外出躲債、何某某遷居他處，嚴(yán)重?cái)_亂了其家人的正常生活秩序。其中：

（1）2016年7月，蔡某某、王某某強(qiáng)行將方某某從高臺縣**小區(qū)附近帶至**鎮(zhèn)瑞康電器商行內(nèi)，以多次派車找方某某為由，逼迫方某某向其支付車費(fèi)、人工費(fèi)，并提出以自行車頂賬的要求。迫使方某某同意后，蔡某某到方自新經(jīng)營的邦德富士達(dá)自行車專賣店內(nèi)強(qiáng)行拿走一輛價值3625元的黑色邦德TXT*****型山地自行車。

（2）2016年11月，蔡某某糾集王某某等人強(qiáng)行將方某某從高臺縣**小區(qū)附近帶至**鎮(zhèn)瑞康電器商行內(nèi)，采取辱罵、威脅、毆打等手段向其索債，并要求方某某支付車費(fèi)、人工費(fèi)。因方某某無力支付，蔡某某、王某某等人將方某某帶至高臺縣城關(guān)鎮(zhèn)**商店，要求方某某賒購四條黑蘭州香煙和一箱42度四瓶裝山丹紅白酒后強(qiáng)行拿走。經(jīng)鑒定，該香煙、白酒價值合計(jì)880元。

（3）2016年1月的一天晚上，蔡某某趁方某某在外出躲債之機(jī)，酒后到方某某租住于高臺縣城關(guān)鎮(zhèn)東城河路的出租屋內(nèi)，采取“軟暴力”滋擾的手段向方某某妻子何某某進(jìn)行騷擾向其索債。一周后的一天中午，蔡某某糾集王某某等人到方某某出租屋內(nèi)，采取耍賴、滯留等方式向其妻何某某索債，滯留時長約3小時。一個月后的一天下午，蔡某某糾集王某某等人再次到方某某租住地點(diǎn)，采取辱罵、踢門等方式向何某某索債，將方某某出租屋鐵皮房門踏壞，嚴(yán)重影響該處住戶正常生產(chǎn)、生活秩序。

2.2015年6月，被告人蔡某某給被害人陳某某非法放貸，柴某某為擔(dān)保人。陳某某清償部分債務(wù)及利息后無力還款，蔡某某、張某某遂多次以辱罵、威脅、滯留等手段向陳某某、柴某某索債。

（1）2015年12月，蔡某某在其經(jīng)營的**電器日雜商行內(nèi)以辱罵的方式向陳某某索債，并意圖毆打陳某某，后被他人阻止。2017年1月27日（農(nóng)歷大年三十），蔡某某、張某某到陳某某家中采取辱罵、威脅等手段索取債務(wù)，因陳某某未能借到錢，蔡某某、張某某提出陳某某向張某某借款3000元用以支付所借蔡某某債務(wù)的利息，后陳某某向張某某借款3000元交給蔡某某。

（2）2017年10月，蔡某某因無法聯(lián)系到陳某某，采取打電話滋擾、上門辱罵、威脅等手段要求柴某某還款，或提供陳某某去向。柴某某得知陳某某在嘉峪關(guān)務(wù)工并告知蔡某某后，蔡某某、張某某駕車帶柴某某到嘉峪關(guān)市文殊鎮(zhèn)一蓄水池修建工地，采取辱罵、威脅等方式向陳某某索債，致其無法正常工作，后強(qiáng)行將陳某某帶回高臺，采取辱罵、滯留、威脅等方式繼續(xù)向其索債，并要求陳某某支付車費(fèi)、人工費(fèi)500元。因陳某某當(dāng)時未能借到錢，蔡某某、張某某滯留一段時間后離開。后蔡某某、張某某多次向陳某某索要車費(fèi)、人工費(fèi)，2018年7月16日，陳某某迫于無奈通過微信給蔡某某轉(zhuǎn)賬400元。

3.2014年，被告人張某某給被害人霍某某非法放貸，后將債務(wù)轉(zhuǎn)移至蔡某某名下，霍某某向張某某、蔡某某償還部分債務(wù)及利息后無力償債。此后，蔡某某、張某某等人多次到霍某某家中，采取辱罵、滋擾等手段向其索債。2017年，蔡某某、張某某、王某某等人以霍某某無力還債為由，多次要求霍某某在**鎮(zhèn)街面飯館請客吃飯，并先后兩次強(qiáng)拿硬要霍某某家中圈養(yǎng)的羊兩只，價值1158.5元。

4.2016年8月，被告人蔡某某給被害人段某某非法放貸，段某某清償部分債務(wù)及利息后無力償還。后蔡某某糾集王某某、萬吉恒等人先后多次到段某某診所內(nèi)，采取辱罵、威脅等手段向其索債，并要求段某某支付索債的車費(fèi)、人工費(fèi)等費(fèi)用，擾亂該診所正常秩序，段某某迫于無奈向其支付200元。

5.2016年4月，被告人蔡某某給趙某甲非法放貸，由被害人邢某某擔(dān)保，趙某甲清償部分債務(wù)后再無力還款，后趙某甲外出躲債。2016年9月至10月，蔡某某糾集王某某、萬吉恒等人先后多次到高臺縣**鎮(zhèn)中心小學(xué)校區(qū)向邢某某索債滋事。其中2016年9月27日，蔡某某、王某某到該學(xué)校在教學(xué)樓下采取拳打、腳踢等方式對邢某某實(shí)施毆打，嚴(yán)重影響了該校正常秩序。

6.2016年11月、2017年3月，蔡某某先后兩次向張某甲非法放貸，并由陳某甲、王某甲分別作為擔(dān)保人。后張某甲清償部分借款及利息后無力償還，蔡某某遂糾集張某某先后多次采取辱罵、要挾、強(qiáng)拿硬要等方式向張某甲、陳某甲、王某甲索債，擾亂其正常的生活秩序。

7.2016年5月，蔡某某向被害人文某某、羅某某（借貸后由文某某使用）非法放貸，后文某某無力償還，蔡某某遂多次糾集王某某等人采取辱罵、滯留等軟暴力方式到文某某、羅某某家中索要。其中，2016年9月27日，蔡某某、王某某等人在文某某因喬遷新居擺宴席時以鬧場要挾文某某書寫2.2萬元利息欠條一張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.被告人蔡某某、王某某、張某某的供述和辯解；2.被害人方某某、陳某某、段某某等人的陳述；3.證人萬吉恒、方某某、趙某某等人的證言；4.扣押物證及照片；5.借條、欠條、民事起訴狀等書證；6.鑒定意見；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、王某某、張某某無視國法，經(jīng)常糾集在一起，為攫取不法利益，以民間借貸為幌子，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自向社會不特定的對象非法放貸，并采取暴力、“軟暴力”等方法，多次實(shí)施違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響。被告人蔡某某、王某某以非法占有為目的，采取恐嚇、威脅、要挾等方法，非法占有被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任；被告人蔡某某、王某某、張某某多次辱罵、毆打、恐嚇、糾纏、滋擾他人，情節(jié)惡劣，多次強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省高臺縣人民法院

副檢察長：丁萬彪?

檢?察?員：查玉和?

檢?察?員：寇海華?

2019年12月6日?

附：1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所；被告人王某某、張某某現(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊，光盤??張。

3.隨案移交物品、文件清單??份。