上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕1430號(hào)

被告人蔡某某，女，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3506291985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省長(zhǎng)泰縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年4月25日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同月27日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3506251987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在福建省長(zhǎng)泰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住福建省長(zhǎng)泰縣**村**超市對(duì)面。2020年4月24日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同月27日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、葉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人蔡某某、葉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人蔡某某與他人結(jié)伙，于2020年3月22日1時(shí)、2時(shí)許，在明知上游系違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍提供銀行賬戶協(xié)助他人收存被害人湯某某被敲詐勒索的錢款共計(jì)人民幣23000元，后在他人指示下通過支付寶賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)出該筆款項(xiàng)，并收取好處費(fèi)。

被告人葉某某與他人結(jié)伙，于2020年3月21日23時(shí)、22日0時(shí)許，在明知上游系違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍提供銀行賬戶協(xié)助他人收存被害人湯某某被敲詐勒索的錢款共計(jì)人民幣7500元，后在他人指示下通過支付寶賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)出該筆款項(xiàng)，并收取好處費(fèi)。

2020年4月24日，被告人蔡某某、葉某某接公安人員電話后主動(dòng)至福建省長(zhǎng)泰縣公安局配合調(diào)查，其二人到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人湯某某的陳述、QQ聊天記錄截圖及其提供的涉案款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬明細(xì)，證實(shí)被害人湯某某被他人敲詐勒索的具體事實(shí)經(jīng)過。

2.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人蔡某某、葉某某的銀行卡交易流水明細(xì)，證實(shí)被害人湯某某的銀行賬戶向被告人蔡某某、葉某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入錢款，二人隨即將收存的錢款予以轉(zhuǎn)出的事實(shí)。

3.?上海市公安局虹口分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》，證實(shí)兩名被告人的涉案手機(jī)、銀行卡已被依法予以扣押。

4.上海市公安局虹口分局曲陽路派出所出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》，證實(shí)本案的案發(fā)過程及兩名被告人的到案經(jīng)過。

5.被告人蔡某某、葉某某的供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某、葉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、葉某某分別與他人結(jié)伙，明知系犯罪所得仍予以收存、轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某、葉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蔡某某、葉某某與他人系共同犯罪，適用《中華人民和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人蔡某某、葉某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人蔡某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；判處被告人葉某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：殷安娜

檢察官助理：賴琛琛

2020年8月24日

附：

1．被告人蔡某某、葉某某現(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》以及《情況說明》各二份

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

5．其他需要附注的事項(xiàng)

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。