浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2021〕21號

被告人蔡某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3303291985********，漢族，小學文化，無業(yè)，住浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**村**路。因本案于2020年6月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年7月16日被執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3603111990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省上栗縣**鄉(xiāng)**村**沖**號。因本案于2020年6月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年7月16日被執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3303291988********，漢族，大專文化，無業(yè)，住浙江省溫州市**區(qū)**街道**路**號。因本案于2020年6月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月15日變更為取保候審，經(jīng)本院決定，于2021年1月7日被執(zhí)行逮捕，于同月8日變更為監(jiān)視居住。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結，以被告人蔡某某、劉某某、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。其間，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份開始，被告人蔡某某伙同被告人劉某某、林某某事先準備銀行卡，用于幫他人將犯罪所得資金取現(xiàn)并收取好處費，先由蔡某某聯(lián)系上家并將保證金交給上家，上家再將相應金額及好處費打入蔡某某或劉某某、林某某提供的銀行卡內，蔡某某或劉某某、林某某再將上述資金取現(xiàn)。已查實2020年4月30日，蔡某某聯(lián)系上家并將劉某某和林某某提供的16萬現(xiàn)金交給上家，后上家將電信詐騙犯罪所得160908元匯入劉某某賬戶內，隨后劉某某伙同林某某將上述資金轉入劉某某持有的其他銀行卡中并進行取現(xiàn)；同日，蔡某某又將本人的12萬現(xiàn)金交給上家，上家將電信詐騙犯罪所得120682元匯入蔡某某賬戶內，后因賬戶被凍結而未取現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、視頻偵查報告、銀行流水等；

2.證人證言：證人張某某、蔣某某、陳某某、吳某某、呂某某、楊某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人蔡某某、劉某某、林某某的供述和辯解；?

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查筆錄（附光盤）。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔡某某、林某某、劉某某明知是犯罪所得而單獨或者合伙予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某某、林某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

浙江省寧波市奉化區(qū)人民法院

檢察員：沈海玲

2021年1月19日

附件：

1.被告人蔡某某、劉某某現(xiàn)被羈押于寧波市奉化區(qū)看守所;被告人林某某被監(jiān)視居住在家;

2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.《認罪認罰具結書》2份。