湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

潭雨檢公訴刑訴〔2019〕61號

被告人葉某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3506241994********，漢族，初中文化，無固定工作，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**村**號。2018年7月3日因涉嫌詐騙罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月9日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人黃某某，綽號小哥，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3505001994********，漢族，初中文化，無固定工作，戶籍所在地福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**路**村**巷**號。2018年7月3日因涉嫌詐騙罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月9日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人王某甲，綽號國偉，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3505821995********，漢族，大專文化，無固定工作，戶籍所在地福建省晉江市新塘杏田西北區(qū)**號。2018年7月3日因涉嫌詐騙罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月9日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人蔡某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3505821994********，漢族，大專文化，無固定工作，戶籍所在地福建省晉江市**鎮(zhèn)**號。2018年7月6日因涉嫌詐騙罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月9日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人戴某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3625221990********，漢族，小學(xué)文化，無固定工作，戶籍所在地江西省撫州市南城縣萬坊鎮(zhèn)東港村**組**號。2018年7月3日因涉嫌詐騙罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月9日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人葉某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3506241994********，漢族，小學(xué)文化，無固定工作，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**村**號。2018年7月3日因涉嫌詐騙罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月9日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3505821995********，漢族，初中文化，無固定工作，戶籍所在地福建省泉州市晉江市新塘杏田西北區(qū)**號。2018年7月7日因涉嫌詐騙罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月9日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

本案由湘潭市公安局雨湖分局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲、黃某某、王某甲、蔡某某、戴某某、葉某乙、王某乙涉嫌詐騙罪，于2018年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，分別于2018年11月1日、2018年12月28日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2018年11月30日、2019年1月28日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、2017年以來，以葉某某（未到案）為首的詐騙犯罪集團(tuán)，租賃福建省泉州市豐澤區(qū)領(lǐng)袖天地*樓*室作為辦公場所，招募業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員通過世紀(jì)佳緣、探探等社交平臺(tái)添加陌生女性為好友，獲取微信聯(lián)系方式，使用虛構(gòu)身份以談男女朋友為名獲取女性好感和信任，進(jìn)而誘騙女性到賭博網(wǎng)站“時(shí)時(shí)彩”進(jìn)行充值、投注。女性在網(wǎng)站投注后，由業(yè)務(wù)員和賭博網(wǎng)站后臺(tái)人員相互配合，控制賭博輸贏結(jié)果，從而騙取女性錢財(cái)。2017年12月至2018年3月期間，被告人蔡某某、王某甲、黃某某先后加入該詐騙犯罪集團(tuán)成為業(yè)務(wù)員，葉某某將上述詐騙方式分別告知四人，并約定抽成比例后由四人實(shí)施詐騙，具體事實(shí)如下：

1.2018年3月，被告人王某甲通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)“探探”添加被害人朱某某，使用虛假身份“吳森嶼”以談男女朋友的名義與朱某某微信聊天，在取得朱某某信任后，于2018年3月15日至3月29日期間，誘騙朱某某到賭博網(wǎng)站“時(shí)時(shí)彩”進(jìn)行充值、投注，騙得朱某某51540元，獲利43000元左右。

2.2018年3月，被告人黃某某通過婚戀網(wǎng)站添加被害人鄭某某，使用虛假身份“劉代君”以談男女朋友的名義與鄭某某微信聊天，在取得鄭某某信任后，于3月24日至5月24日期間，

誘騙鄭某某到賭博網(wǎng)站“時(shí)時(shí)彩”進(jìn)行充值、投注，騙得鄭某某36萬元左右，獲利12萬元左右。

3.2017年12月，被告人蔡某某通過社交平臺(tái)“探探”添加被害人張某某，使用虛假身份“楊東凡”以談男女朋友的名義與張某某微信聊天，在取得張某某信任后，2018年3月22日至29日期間，誘騙張某某到賭博網(wǎng)站“時(shí)時(shí)彩”進(jìn)行充值、投注，騙得張某某10000元左右，獲利3000元左右。

二、2018年4月，被告人葉某甲又在葉姓后臺(tái)老板（身份不詳）組織下，租賃福建省龍巖市新羅區(qū)商會(huì)大廈C座*室作為辦公場所，租賃華蓮小區(qū)民房作為生活場所，招募業(yè)務(wù)員，以上述方式進(jìn)行詐騙。2018年4月至2018年6月期間，被告人蔡某某、王某乙、葉某乙、戴某某先后加入該詐騙犯罪集團(tuán)成為業(yè)務(wù)員，葉某甲負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理、培訓(xùn)，并約定抽成比例后開始實(shí)施詐騙，直至2018年7月3日被查獲，具體事實(shí)如下：

1、2018年3月，被告人葉某乙通過婚戀網(wǎng)站“世紀(jì)佳緣”添加被害人陳某某，使用虛假身份“橋業(yè)宗”以談男女朋友的名義與陳某某微信聊天，在取得陳某某信任后，于2018年6月期間，誘騙陳某某到賭博網(wǎng)站“時(shí)時(shí)彩”進(jìn)行充值、投注，騙得陳某某9200左右。

2、2017年12月，被告人蔡某某通過社交平臺(tái)“探探”添加被害人張某某，使用虛假身份“楊東凡”以談男女朋友的名義與張某某微信聊天，在取得張某某信任后，于2018年6月期間，誘騙張某某到賭博網(wǎng)站“時(shí)時(shí)彩”進(jìn)行充值、投注，騙得張某某8000元左右。

3、2018年6月，被告人戴某某通過婚戀網(wǎng)站“世紀(jì)佳緣”添加被害人陶某某，使用虛假身份“郝勇平”以談男女朋友的名義與陶某某微信聊天，在取得陶某某信任后，于2018年6月期間，誘騙陶某某到賭博網(wǎng)站“時(shí)時(shí)彩”進(jìn)行充值、投注，騙得陶某某22000元左右。

4、2018年5月，被告人王某乙通過社交平臺(tái)“探探”添加被害人羅某某，使用虛假身份“陳斌”以談男女朋友的名義與羅某某微信聊天，在取得羅某某信任后，于2018年6月期間，誘騙羅某某到賭博網(wǎng)站“時(shí)時(shí)彩”進(jìn)行充值、投注，騙得羅某某4000元左右。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲、王某甲、黃某某利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，被告人王某乙、蔡某某、葉某乙、戴某某利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案第一筆共同詐騙犯罪事實(shí)中，葉某某等人組成三人以上較為固定的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織，應(yīng)依法認(rèn)定為犯罪集團(tuán)，被告人蔡某某、王某甲、黃某某等人是該犯罪集團(tuán)的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。本案第二筆共同詐騙犯罪事實(shí)中，“葉姓后臺(tái)老板”等人組成三人以上較為固定的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織，應(yīng)依法認(rèn)定為犯罪集團(tuán)，被告人葉某甲是該犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，被告人蔡某某、王某乙、葉某乙、戴某某等人是該犯罪集團(tuán)的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、二、三、四款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘潭市雨湖區(qū)人民法院

檢察員：唐嬋

2019年2月27日

附：1.被告人葉某甲、黃某某、王某甲、蔡某某、戴某某、葉某乙、王某乙現(xiàn)羈押在湘潭市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾伍冊。

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