連云港市贛榆區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

贛檢訴刑訴〔2019〕555號(hào)

被告人蔡某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508241989********，漢族，小學(xué)文化，居民，住福建省龍巖市武平縣**鎮(zhèn)**村**坪**號(hào)。被告人蔡某某曾因犯搶劫罪,于2008年4月9日被福建省龍巖市武平縣人民法院判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣3000元,2014年9月30日刑滿釋放。被告人蔡某某現(xiàn)因涉嫌詐騙罪,于2019年2月22日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2019年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由連云港市贛榆區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月20日已告知被告人蔡某某有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人蔡某某，聽(tīng)取了值班律師秦緒忠的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜,于2019年6月21日、9月6日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足,于2019年7月5日、2019年9月20日退回連云港市贛榆區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年8月5日、10月11日移送我院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月28日至10月31日，被告人蔡某某在明知他人實(shí)施電信詐騙犯罪的情況下，受黃某某、施某甲(均已起訴)指使,?帶領(lǐng)提供個(gè)人微信號(hào)、銀行帳號(hào)的張某甲、馬某甲、馬某乙(均已起訴)等人到銀行轉(zhuǎn)款、提款幫助完成詐騙行為,并在轉(zhuǎn)款后將部分該款提現(xiàn)交黃某某、施某甲處理,被告人蔡某某幫助參與完成詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣273900元。其中：

1.2018年10月28日，被告人蔡某某與馬某乙,用馬某乙尾號(hào)54685的華夏銀行卡在武漢市銀行網(wǎng)點(diǎn)4次提現(xiàn)人民幣85000元。

2.2018年10月28日至31日，被告人蔡某某與馬某甲,用馬某甲尾號(hào)34369的平安銀行卡在武漢市銀行網(wǎng)點(diǎn)20次提現(xiàn)人民幣58900元。

3.2018年10月28日至31日，被告人蔡某某與馬某甲,用馬某甲尾號(hào)33213的興業(yè)銀行卡在武漢市銀行網(wǎng)點(diǎn)34次提現(xiàn)人民幣130000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.扣押的手機(jī)、銀行卡等物證；

2.微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、戶籍證明等書(shū)證；

3.被害人喬某某、施某乙、馬某丙、徐某某、羅某某、丁某某、莫某某、張某乙、湯某某、岳某某等人陳述；

4.被告人蔡某某及同案人黃某某、施某甲、張某甲、馬某甲、馬某乙等人供述和辯解；

5.連云港市贛榆區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)贛公（網(wǎng)）檢［2019］005號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告；

6.辨認(rèn)、扣押筆錄；

7.銀行監(jiān)控視頻等視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某明知他人實(shí)施電信詐騙犯罪，仍為其提供幫助，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某與他人共同實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人蔡某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人蔡某某在刑滿釋放五年內(nèi)再犯應(yīng)處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人蔡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連云港市贛榆區(qū)人民法院

檢察員：劉新聞

?2019年11月11日

附：

????1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于贛榆區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。