廈門市翔安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

翔檢公訴刑訴〔2019〕677號

被告人蔡某掀，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3502121986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**村**鄉(xiāng)**號。2008年3月17日因犯故意傷害罪，被廈門市翔安區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，2008年4月26日刑滿釋放；2013年11月5日因犯過失致人死亡罪，被該院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年2月22日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮，同日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局翔安分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某掀涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，并分別于7月12日、9月20日退回補(bǔ)充偵查。廈門市公安局翔安分局分別于8月12日、10月18日重新移送審查起訴。其間，本院依法延長審查起訴期限三次各半個月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月至2018年3月2日，被告人蔡某掀在廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**村其住家內(nèi)，利用電腦、手機(jī)等工具使用賭博軟件，并建立賭博微信群，供參賭人員參與“北京賽車”網(wǎng)絡(luò)賭博。其間，被告人蔡某掀還于2017年11月底雇傭蔡某?。ㄒ雅行蹋┴?fù)責(zé)管理微信群、使用賭博軟件為參賭人員上、下分，于2018年1月初雇傭蔡某丙（已判刑）幫忙收、退賭資，直至2018年3月2日三人的上述行為被查獲。其中，被告人蔡某掀于2016年11月至2018年2月中旬，通過其名下卡號為62170019300********的建設(shè)銀行卡及微信賬戶cailo******收取蔡某甲、黃某某的賭資共計至少人民幣290萬余元（幣種下同）；蔡某丙使用其名下卡號為62366819300******的建設(shè)銀行卡收取除蔡某甲轉(zhuǎn)賬以外的賭資共計93000元，使用支付寶賬戶20881120********收取賭資共計44350元，使用微信賬戶forev******收取賭資共計107772元，并將部分賭資提現(xiàn)至卡號為62149215********的中國光大銀行卡內(nèi)。

2019年2月22日，被告人蔡某掀在廈門市湖里區(qū)**路**公寓**號被公安機(jī)關(guān)抓獲，并被繳獲其使用的手機(jī)和筆記本電腦各2部。到案后，其至審查起訴階段方完全如實(shí)供述上述行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、筆記本電腦等物證；

2.銀行賬戶信息及交易明細(xì)、支付寶、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、電話通聯(lián)記錄等書證；

3.證人蔡某甲、黃某某、葉某某的證言；

4.被告人蔡某掀及同案犯蔡某丙、蔡某丁的供述和辯解；

5.司法鑒定意見書；

6.現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄筆錄、現(xiàn)場照片及辨認(rèn)筆錄；

7.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、提取筆錄、扣押決定書、扣押清單、在逃人員登記/撤銷表、情況說明及相關(guān)法律文書等其他綜合證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某掀對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某掀從事網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場犯罪，并雇傭他人進(jìn)行資金結(jié)算、上下分操作等行為，收取賭資數(shù)額達(dá)300萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案部分行為系共同犯罪。其中，被告人蔡某掀起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯。建議對被告人蔡某掀在有期徒刑三年九個月至四年三個月的幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市翔安區(qū)人民法院

檢察員：林旭菁

檢察員：蘇亞洲

2019年12月2日

附：

1.被告人蔡某掀現(xiàn)被羈押于廈門市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.隨案移送相關(guān)物證（詳見隨案移送物品清單）。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5.《適用簡易程序建議書》1份

6.本案相關(guān)法律條文及司法解釋：

《中華人民共和國刑法》

第三百零三條第二款

開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款、第四款

組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰?！?/span>