福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2020〕44號(hào)

被告人蔡某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼350582************，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省晉江市，戶籍所在地與住址均為晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月19日被惠安縣公安局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月4日、2020年4月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月4日、2020年4月30日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月25日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人蔡某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人蔡某某系**（泉州）擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）實(shí)際負(fù)責(zé)人之一。**公司是一家自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司，于2012年3月30日在泉州市工商行政管理局豐澤分局登記成立，住所地為泉州市豐澤區(qū)**花園**幢**座**，法定代表人為張某甲。該公司設(shè)有放貸部、催收部等部門，被告人蔡某某擔(dān)任催收部負(fù)責(zé)人，吳某甲、耿某甲、李某甲、陳某甲、張某乙、陳某乙、黃某甲、周某甲（上述八人均已判決）、“奧豬”（另案處理）系催收部員工，莊某甲、陳某丙、陳某?。ㄉ鲜鋈司雅袥Q）系放貸部員工。2016年起，被告人蔡某某組織莊某甲等人以**公司名義在惠安縣、泉州臺(tái)商投資區(qū)、豐澤區(qū)、鯉城區(qū)、南安市、晉江市等地非法高利放貸，借款人民幣1萬(wàn)元每天利息人民幣30元至200元不等（幣種下同），且借款時(shí)即先行扣除10天的利息，之后每10天付息一次。如果借款人未能按期足額還款，被告人蔡某某便事先策劃并糾集或者指使莊某甲組織吳某甲、耿某甲、李某甲、陳某丙、陳某甲、張某乙、陳某乙、黃某甲、周某甲、“奧豬”等人到借款人或其親屬居住或工作的地方采用辱罵、恐嚇、潑油漆、貼大字報(bào)等違法犯罪手段逼迫借款人或其親屬還錢，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。形成了以被告人蔡某某等人為首要分子，莊某甲、吳某甲為骨干成員，耿某甲、李某甲、陳某丙、陳某丁、陳某甲、張某乙、陳某乙、黃某甲、周某甲、“奧豬”等人參加的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2017年7月的一天，為逼迫借款人還錢，經(jīng)被告人蔡某某同意后，在莊某甲的指使下，吳某甲、耿某甲到泉州市鯉城區(qū)**巷**號(hào)住宅附近，使用油漆朝該住宅墻面、大門上噴涂“欠債還錢”等字樣，造成蔣某某及租戶徐某某等人心理恐慌。經(jīng)鑒定，被害人蔣某某因雇人清洗墻面等造成的財(cái)物損失為1100元。

2、2017年7月22日，因借款人鄭某甲未及時(shí)支付“高利貸”利息，被告人蔡某某糾集莊某甲、吳某甲、耿某甲等人到泉州市鯉城區(qū)**路原由鄭某甲經(jīng)營(yíng)的**酒樓討債?，F(xiàn)業(yè)主即被害人蔡某甲向蔡某某等人解釋鄭某甲已將該酒樓轉(zhuǎn)讓給他，并向蔡某某等人出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照，被告人蔡某某等人置之不理，竟辱罵、恐嚇蔡某甲，威脅如鄭某甲不還錢，要讓酒樓經(jīng)營(yíng)不下去，并當(dāng)場(chǎng)將酒杯摔在地上，吳某甲還將酒樓的收銀臺(tái)踢壞，在酒樓內(nèi)用餐的顧客因害怕紛紛結(jié)賬離開。蔡某甲報(bào)警后，蔡某某、莊某甲見狀指使吳某甲等人先行離開。民警處警離開后，蔡某某再次召集人員到該酒樓繼續(xù)采用上述方式逼債，直至鄭某甲到酒樓還債后才離開。

3、2017年7月下旬的一天，因借款人林某甲未及時(shí)支付“高利貸”利息，被告人蔡某某糾集莊某甲、吳某甲、耿某甲、張某乙等人到晉江市**鎮(zhèn)**路被害人蘇某某（系林某甲丈夫）經(jīng)營(yíng)的**鞋材貿(mào)易商行對(duì)蘇某某進(jìn)行辱罵，并威脅不還錢就要將店里的東西全部砸掉，還自行從冰箱拿東西吃，致使蘇某某在店里的兩個(gè)孩子被嚇哭，直至被害人蘇某某籌錢還款后才離開。

4、2017年8、9月份的一天凌晨，為逼迫借款人陳某戊還錢，經(jīng)被告人蔡某某同意后，莊某甲、吳某甲、張某乙等人到晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)被害人陳某庚（系陳某戊弟弟）住宅附近，使用油漆往該住宅大門上、墻上潑灑并噴涂“欠債還錢”字樣。經(jīng)鑒定，造成被害人陳某庚的財(cái)物損失為1000元。

5、2017年9月的一天凌晨，為逼迫借款人還錢，經(jīng)被告人蔡某某同意后，吳某甲等人到晉江市**街道**路**號(hào)被害人吳某乙的店面，使用油漆往該店面潑灑，又潑及隔壁吳某丙的店面。經(jīng)鑒定，被害人吳某丙、吳某乙的財(cái)物損失為800元。

6、2017年10月18日凌晨，因借款人呂某某未及時(shí)支付“高利貸”利息，經(jīng)被告人蔡某某同意后，在莊某甲的指使下，吳某甲、耿某甲、周某甲等人到南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)呂某某兒子住宅附近，使用裝有油漆的酒瓶往該住宅二樓投擲、在圍墻外用油漆噴涂“呂某某，欠錢全家死光，還錢”等字樣，并往圍墻內(nèi)扔了一張寫有“呂某某，看到請(qǐng)打電話1806555****，不然后果自負(fù)”的字條，造成呂某某家人及隔壁租戶心理恐慌（因潑漆位置已清洗完畢，損失無(wú)法鑒定）。

7、2017年10月28日11時(shí)許，因借款人陳某壬未及時(shí)支付“高利貸”利息，被告人蔡某某糾集莊某甲、陳某丙、耿某甲、李某甲、張某乙、陳某丁、陳某甲等人到泉州市豐澤區(qū)**路**號(hào)**餐飲店討債。被告人蔡某某等人在該店內(nèi)分散坐落齊聲喊叫“老板欠錢不還”。被害人彭某甲向蔡某某等人解釋陳某壬已退出股份，該店現(xiàn)在由其經(jīng)營(yíng)，蔡某某等人不予理會(huì)仍在店內(nèi)叫喊、拍桌子，還恐嚇彭某甲若不還錢就要讓餐飲店經(jīng)營(yíng)不下去。在店內(nèi)用餐的客人見狀要結(jié)賬離開，蔡某某等人攔住客人不讓結(jié)賬并趕走要進(jìn)店用餐的客人。蔡某某等人還叫外賣到店里食用，故意將垃圾丟棄地上，對(duì)餐飲店的正常經(jīng)營(yíng)造成了影響，店內(nèi)員工因害怕躲到廚房不敢出來(lái)。后彭某甲稱要報(bào)警，蔡某某等人才離開。

8、2017年11月20日傍晚，因借款人陳某癸未及時(shí)支付“高利貸”利息，被告人蔡某某糾集莊某甲、陳某甲、張某乙、周某甲等人到被害人鄭某甲（系陳某癸前妻）經(jīng)營(yíng)的惠安縣**鎮(zhèn)**蛋糕店討債。被害人鄭某甲告知蔡某某等人該店為其所有、其與陳某癸已離婚，并向蔡某某等人出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照和離婚證，蔡某某等人不予理會(huì)并在店內(nèi)拍桌子對(duì)鄭某甲進(jìn)行辱罵，恐嚇鄭某甲“再不還錢的話給你的店上點(diǎn)顏色”，還在店門口大聲喊叫“陳某癸欠錢不還”，引起群眾圍觀，鄭某甲的女兒也被嚇哭了。后鄭某甲報(bào)警，民警出警后蔡某某等人才離開。

9、2017年11月底的一天，因借款人蘇某乙未及時(shí)支付“高利貸”利息，被告人蔡某某糾集莊某甲、耿某甲、陳某丁、李某甲、陳某甲、張某乙等人到晉江市**鎮(zhèn)**號(hào)被害人張某丙（系蘇某乙母親）經(jīng)營(yíng)的鞋料加工廠討債。蔡某某等人在廠內(nèi)辱罵張某丙、蘇某乙，并恐嚇若不馬上還錢要讓其工廠經(jīng)營(yíng)不下去，還要到蘇某乙上班地方鬧事，張某丙氣憤之下與蔡某某等人爭(zhēng)吵，陳某甲用紙箱砸中張某丙頭部。后被害人張某丙被迫拿出5000元給蔡某某等人，并表示一個(gè)月后還清尾款，蔡某某等人才離開。

約二十天后的一天晚上，被告人蔡某某伙同耿某甲到張某丙經(jīng)營(yíng)的鞋料加工廠附近，將事先準(zhǔn)備好的二十多張印有“蘇某乙欠債不還，老賴”字樣、蘇某乙本人頭像、家庭住址及聯(lián)系方式的大字報(bào)張貼在電線桿及墻上，致使蘇某乙長(zhǎng)期不敢回其母親張某丙家。

10、2017年12月初的一天上午，因借款人魏某甲未及時(shí)支付“高利貸”利息，被告人蔡某某糾集莊某甲、張某乙、陳某甲等人到泉州市豐澤區(qū)**街道**路**號(hào)魏某甲住宅討債。因魏某甲不在家中，被告人蔡某某便威脅、恐嚇被害人魏某乙（系魏某甲母親），讓其要“照看好”家中小孩，并稱要往其家里潑油漆、潑屎，魏某乙嚇得抱著孫女不敢吭聲，其孫女被當(dāng)場(chǎng)嚇哭。事后，因擔(dān)心孫女被蔡某某等人帶走，魏某乙一直不敢讓其孫女隨意出門。

11、泉州市豐澤區(qū)**商業(yè)中心第**樓（以下簡(jiǎn)稱“商業(yè)中心**樓”）是借款人謝某甲及其妻子名下的房產(chǎn)，謝某甲將該房產(chǎn)租賃給福建**網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“1公司”）和福建**旅游開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“2公司”）作為辦公地點(diǎn)。2017年12月5日中午，因謝某甲未及時(shí)支付“高利貸”利息，被告人蔡某某糾集莊某甲、陳某丙、耿某甲、李某甲、陳某丁、陳某甲、陳某乙、黃某甲、張某乙等人到商業(yè)中心**樓討債。蔡某某等人將該樓層電閘關(guān)掉，將兩家公司的員工全部趕出辦公室。1公司經(jīng)理王某丙、2公司副經(jīng)理江某甲等人向蔡某某等人解釋稱辦公場(chǎng)地是向謝某甲租賃的、謝某甲個(gè)人債務(wù)與公司無(wú)關(guān)，但蔡某某等人不予理會(huì)，并對(duì)王某丙、江某甲等人進(jìn)行威脅、恐嚇。后江某甲報(bào)警，民警將江某甲和張某乙?guī)Щ毓矙C(jī)關(guān)了解情況。

次日，被告人蔡某某再次糾集莊某甲、陳某丙、李某甲、陳某丁、黃某甲、張某乙、陳某甲等人到商業(yè)中心**樓，仍采取上述方式對(duì)1公司、2公司工作人員進(jìn)行威脅、恐嚇，影響公司正常辦公，并將江某甲辦公室的門踹壞，江某甲報(bào)警，民警將蔡某某等人帶離現(xiàn)場(chǎng)。此后連續(xù)三天，蔡某某又多次組織部分人員到商業(yè)中心**樓1公司、2公司進(jìn)行滋擾、辱罵、恐嚇。

隨后的十幾天，被告人蔡某某每天派兩人到商業(yè)中心**樓電梯口等處放立牌子，看到有人來(lái)訪便喊“欠錢不還”。所立牌子寫有“謝某甲合同詐騙，**樓詐騙公司”等字樣，并附有謝某甲身份證圖片。其中：（1）2017年12月的一天9時(shí)許，經(jīng)被告人蔡某某指使，吳某甲、陳某甲到商業(yè)中心**樓的辦公室門口立牌子，1公司員工郭某乙要求二人將牌子收起來(lái)，吳某甲等人未予理會(huì)，郭某乙便將牌子撕毀，吳某甲、陳某甲見狀對(duì)郭某乙進(jìn)行辱罵、恐嚇，直至當(dāng)日17時(shí)許，吳某甲、陳某甲才離開。（2）2017年12月，經(jīng)被告人蔡某某指使，李某甲、耿某甲連續(xù)兩天從9時(shí)許至18時(shí)許到商業(yè)中心**樓電梯口放立牌子。（3）2017年12月的一天9時(shí)許，經(jīng)被告人蔡某某指使，李某甲、黃某甲到商業(yè)中心**樓電梯口放立牌子，當(dāng)天14時(shí)許，1公司員工將牌子撕毀，李某甲等人對(duì)其進(jìn)行辱罵，后民警出警后李某甲等人才離開。

蔡某某等人的上述行為，致使1公司、2公司在十幾天內(nèi)無(wú)法正常營(yíng)業(yè)，員工唐某甲等人因害怕辭職，2公司原定在公司舉行的新聞發(fā)布會(huì)被迫改至**大酒店舉行，且重新租賃了辦公地點(diǎn)，嚴(yán)重影響了1公司、2公司的工作正常開展。

12、2017年12月9日凌晨，因借款人林某丙未及時(shí)支付“高利貸”利息，經(jīng)被告人蔡某某同意后，莊某甲指使吳某甲、黃某甲、張某乙等人到南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)梁某甲（系林某丙公公）住宅，使用裝有油漆的瓶子往該住宅二樓等處投擲。經(jīng)鑒定，梁某甲住宅財(cái)物損失共計(jì)4000元。

2018年1月的一天晚上，經(jīng)被告人蔡某某同意后，耿某甲、周某甲等人再次到梁某甲住宅，使用裝有油漆的瓶子往該住宅投擲。經(jīng)鑒定，梁某甲住宅財(cái)物損失共計(jì)2000元。

13、2017年12月9日凌晨，因借款人林某丁未及時(shí)支付“高利貸”利息，經(jīng)被告人蔡某某同意后，莊某甲指使吳某甲、黃某甲、張某乙等人到石獅市**東路**號(hào)被害人黃某某經(jīng)營(yíng)的佛具店（系林某丁工作地點(diǎn)），使用油漆往該店門潑灑，致使黃某某被迫將店搬至他處。經(jīng)鑒定，被害人黃某某的財(cái)物損失為2000元。

14、2017年12月17日凌晨，因借款人蔡某丙未及時(shí)支付“高利貸”利息，經(jīng)被告人蔡某某同意后，莊某甲指使吳某甲、黃某甲、周某甲等人到南安市**鎮(zhèn)**村蔡某丙住宅附近，使用油漆往該住宅門墻潑灑，并用油漆在門上噴字，造成租客嚴(yán)某甲等人的心理恐慌。經(jīng)鑒定，被害人蔡某丙的財(cái)物損失為2300元。

15、2017年12月21日凌晨，因借款人鄭某丙、陳某癸、魏某甲未及時(shí)支付“高利貸”利息，被告人蔡某某和莊某甲指使吳某甲、李某甲、黃某甲、陳某乙等人先后到惠安縣**鎮(zhèn)被害人鄭某?。ㄏ掂嵞潮憬悖┙?jīng)營(yíng)的**電器店、惠安縣**鎮(zhèn)被害人鄭某甲經(jīng)營(yíng)的**蛋糕店、泉州市豐澤區(qū)**街道**路**號(hào)被害人魏某甲住宅，使用油漆或裝有油漆的瓶子向上述店面、墻面進(jìn)行潑灑、投擲。其中，在向魏某甲住宅潑漆時(shí)，將油漆潑在被害人魏某丁停放于該住宅門口的閩******號(hào)小轎車上。經(jīng)鑒定，被害人鄭某乙、鄭某甲、魏某甲、魏某丁的財(cái)物損失分別為1800元、500元、1000元、3400元。

16、2017年12月25日，因借款人戰(zhàn)某某未全額支付“高利貸”利息。被告人蔡某某糾集莊某甲、陳某丁、陳某丙、陳某甲、陳某乙、張某乙等人到泉州市豐澤區(qū)**街戰(zhàn)某某經(jīng)營(yíng)的**店討債。蔡某某等人對(duì)戰(zhàn)某某進(jìn)行辱罵，并以威脅、恐嚇的方式向戰(zhàn)某某逼債，戰(zhàn)某某與蔡某某等人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，蔡某某一方拉扯戰(zhàn)某某，致其手部受傷紅腫，造成店內(nèi)員工心理恐慌。隨后戰(zhàn)某某妻子當(dāng)場(chǎng)報(bào)警，蔡某某等人見狀離開。之后戰(zhàn)某某因害怕被報(bào)復(fù)，繼續(xù)向蔡某某等人支付高額利息。

2018年1月21日上午，被告人蔡某某等人指使吳某甲、耿某甲再次到**店內(nèi)向戰(zhàn)某某討要利息，并待在店內(nèi)不肯離開。當(dāng)日18時(shí)許，戰(zhàn)某某欲關(guān)店遭到吳某甲阻攔，雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，吳某甲聯(lián)系陳某丙帶人幫忙。陳某丙、“奧豬”到后對(duì)戰(zhàn)某某進(jìn)行辱罵、恐嚇，又關(guān)掉店里電腦監(jiān)控、店門欲毆打戰(zhàn)某某。后戰(zhàn)某某報(bào)警，民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)某某右側(cè)臉部有輕微抓傷。

17、2018年1月的一天，為逼迫借款人鄭某戊還錢，被告人蔡某某糾集耿某甲、李某甲到泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)鄭某戊住宅討債。因鄭某戊不在家中，蔡某某指使李某甲、耿某甲在鄭某戊住宅住下，李某甲、耿某甲遂在鄭某戊住宅自行住宿飲食，并將快餐盒等垃圾隨意丟棄，還睡在鄭某戊母親江某甲的房間，致使江某甲不敢住宿。兩天后見鄭某戊仍未回來(lái)，被告人蔡某某才讓李某甲、耿某甲離開。

蔡某某于2019年9月19日主動(dòng)到惠安縣公安局投案，歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后，莊某甲、吳某甲、耿某甲、李某甲、陳某丁、陳某丙已賠償相關(guān)被害人經(jīng)濟(jì)損失19900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被潑油漆門墻等物證照片；2.書證：受立案材料、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書證；3.證人證言：證人徐某某、莊某丁等人的證言；4.被害人陳述：被害人蔣某某、蔡某甲等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人蔡某某的供述；6.鑒定意見：惠安縣價(jià)格認(rèn)定局出具的惠價(jià)認(rèn)[2018]?**號(hào)、**號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：惠安縣公安局制作的涉案人員辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：部分案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某伙同他人為共同實(shí)施犯罪而組成了人數(shù)眾多、有明顯首要分子、重要成員相對(duì)固定、多次實(shí)施有組織犯罪的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)無(wú)視國(guó)家法律規(guī)定，長(zhǎng)期在多地非法高利放貸，有預(yù)謀地多次采用到被害人或其家屬居住或工作的地方辱罵、恐嚇?biāo)耍瑥堎N借款人照片的大字報(bào)，潑油漆，到借款人家中住宿不走等違法犯罪手段以逼迫借款人及其親屬還錢，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成不良社會(huì)影響，情節(jié)惡劣；滋攏他人正常生活、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并造成他人財(cái)物損失共計(jì)19900元，情節(jié)嚴(yán)重。被告人蔡某某作為該犯罪集團(tuán)首要分子，糾集他人多次實(shí)施尋釁滋事犯罪，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)，第二款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，是共同犯罪。被告人蔡某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人蔡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人蔡某某有期徒刑六年六個(gè)月至七年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元至三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察長(zhǎng)：余冬陽(yáng)

檢察官：曾曉佳

2020年5月26日

附件：

1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。