海南省儋州市人民檢察院

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕Z424號

被告人蔡某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4600291963********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**居委會**路**號，海南建揚(yáng)河道工程管理有限公司法人代表。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)儋州市公安局決定，于2020年5月26日被刑事拘留；經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月2日被執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某曾因犯招搖撞騙組被判處有期徒刑2年；曾因犯合同詐騙罪被判處有期徒刑7年，2017年3月2日刑滿釋放。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。???

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年3月初，被告人蔡某謊稱其設(shè)立的海南**工程管理有限公司（簡稱“**公司”）正在經(jīng)營儋州市**鎮(zhèn)河段河砂開采項(xiàng)目，誠邀被害人金某某出資購買其公司的股權(quán)共同經(jīng)營，金某某信以為真向蔡某支付16萬元，后蔡某未實(shí)際轉(zhuǎn)讓**公司的股權(quán)給金某某亦未實(shí)際競投標(biāo)相關(guān)河砂開采項(xiàng)目，騙走金某某的16萬元。

2.2019年2月初，被告人蔡某謊稱其有關(guān)系能夠取得儋州市的河砂開采權(quán)，誠邀被害人白某某出資購買其設(shè)立的海南**工程管理有限公司的股權(quán)以便共同經(jīng)營河砂開采項(xiàng)目，白某某信以為真與蔡某簽訂《公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。2019?年3、4月份，蔡某以請領(lǐng)導(dǎo)吃飯、送禮和組建車隊(duì)交給白某某管理為由，多次騙取白某某的財物共計人民幣77.75萬元，后蔡某未實(shí)際轉(zhuǎn)讓**公司的股權(quán)給白某某亦未實(shí)際競投標(biāo)河砂開采項(xiàng)目。白某某識破蔡某的騙局并多次催討，蔡某退還29.9萬元給白某某。

3.2019年4月初，被告人蔡某謊稱其設(shè)立的海南**工程管理有限公司正在經(jīng)營正在經(jīng)營儋州市**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)的河砂開采項(xiàng)目，誠邀被害人陳某甲出資購買其公司的股權(quán)共同經(jīng)營，陳某甲信以為真，蔡某以請市委領(lǐng)導(dǎo)吃飯、送禮疏通關(guān)系為由，多次騙取陳某甲的財物共計人民幣202.10萬元，后蔡某未實(shí)際轉(zhuǎn)讓**公司的股權(quán)給陳某甲亦未實(shí)際競投標(biāo)河砂開采項(xiàng)目。

4.2019年4月底，被告人蔡某謊稱其設(shè)立的海南**工程管理有限公司正在經(jīng)營正在經(jīng)營儋州市**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)的河砂開采項(xiàng)目，誠邀被害人楊某甲出資購買其公司的股權(quán)共同經(jīng)營，楊某甲信以為真與蔡某簽訂《公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。蔡某以請領(lǐng)導(dǎo)吃飯、送禮疏通關(guān)系為由，多次騙取楊某甲的財物共計人民幣68萬元，后蔡某未實(shí)際轉(zhuǎn)讓**公司的股權(quán)給白某某亦未實(shí)際競投標(biāo)河砂開采項(xiàng)目。楊某甲識破蔡某的騙局并多次催討，蔡某退還20萬元給楊某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡1張（農(nóng)業(yè)銀行，尾號3178）、華為黑色手機(jī)1部；

2.書證：常住人口信息查詢、到案經(jīng)過、釋放證明書、刑事判決書、儋州市水務(wù)局關(guān)于蔡某和海南**工程管理有限公司相關(guān)情況的函、賬戶主體查詢、蔡某中國農(nóng)業(yè)銀行（戶主：蔡某，卡號：62284801582********）交易明細(xì)清單、海南**工程管理有限公司賬戶（卡號：176500000********）交易明細(xì)清單、中國農(nóng)業(yè)銀行（付款方賬號：211990010********，付款方戶名：海南**規(guī)劃工程有限公司）付款憑證、金某某中國郵政儲蓄銀行（戶主：金某某，卡號：62179864000********）交易明細(xì)清單、陳某甲中國銀行（戶主：陳某甲，卡號：62166178000********）交易明細(xì)清單、陳某甲手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖、關(guān)于彭某某向海南**工程管理有限公司轉(zhuǎn)賬25萬元的說明、彭某某中國工商銀行（戶主：彭某某，卡號：62220820090********）轉(zhuǎn)賬匯款憑證、白某某中國建設(shè)銀行（戶主：白某某，卡號：62170035200********）交易明細(xì)清單、企業(yè)機(jī)讀檔案登記材料及營業(yè)執(zhí)照、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、關(guān)于蔡某與楊某甲簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》的說明、全國公共資源交易平臺（海南省）儋州市、授權(quán)委托書、關(guān)于海南**工程管理有限公司股份的說明（洪某某）、關(guān)于海南建揚(yáng)河道工程管理有限公司股份的說明（劉某某）；

3.證人陳某乙、楊某乙、丁某某的證言；

4.被害人金某某、白某某、陳某甲、楊某甲的陳述；

5.被告人蔡某的供述及辯解；

6.現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場方位圖、現(xiàn)場照片，辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人蔡某以非法占用為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取被害人金某某、白某某、陳某甲、楊某甲的財物共計人民幣363.85萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢??察??官：王文散

檢察官助理：沈海成

書??記??員：郭慧子

?2020年9月30日

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附件：1.被告人蔡某現(xiàn)羈押在儋州市第二看守所

2.移送公安偵查卷3冊、檢察審查卷1冊

3.量刑建議書1份

4.隨案移送涉案財物：手機(jī)1部、農(nóng)行卡1張