福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢訴刑訴〔2020〕32號(hào)

被告人蔡某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506231988********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)樓**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被晉江市公安局刑事拘留，2019年6月13日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間,因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月2次（分別自2019年9月9日至2019年9月23日、自2019年11月12日至2019年11月26日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查2次（分別自2019年9月20日至2019年10月11日、自2019年11月25日至2019年12月26日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月5日，被告人蔡某某在明知他人將銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移資金的情況下，仍將其名下賬號(hào)為62266317********的中國(guó)光大銀行卡提供給他人使用。2019年4月1日至23日間，林某某在晉江市**鎮(zhèn)**路**號(hào)租房?jī)?nèi)被他人利用網(wǎng)絡(luò)騙走人民幣35萬(wàn)元，其中人民幣5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入上述被告人蔡某某的中國(guó)光大銀行卡內(nèi)。

另查明，被告人蔡某某向王某甲購(gòu)買1張中國(guó)建設(shè)銀行卡、及1張中國(guó)工商銀行卡及配套手機(jī)卡、U盾；向王某乙購(gòu)買1張中國(guó)工商銀行卡、1張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡及1張中國(guó)建設(shè)銀行卡及配套手機(jī)卡、U盾給他人。

2019年5月7日，被告人蔡某某經(jīng)傳喚，主動(dòng)到福建省漳州市**縣綏安派出所接受調(diào)查。

被告人蔡某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶基本信息、資金流向及被告人身份證明等；

2.證人證言：證人吳某某、王某甲、王某乙等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人蔡某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：證人對(duì)被告人的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某收買、非法提供信用卡信息，數(shù)量巨大；又明知是犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款、第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人蔡某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。建議對(duì)被告人蔡某某在有期徒刑二年十個(gè)月至三年十個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：黃延延

2020年1月17日

附：

1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.本案案卷材料六冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5.隨案移送光盤(pán)五張。