福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2020〕32號

被告人蔡某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3506231988********，漢族，中專文化，務工，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)樓**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被晉江市公安局刑事拘留，2019年6月13日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人蔡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。其間,因案情重大、復雜，延長審查起訴期限半個月2次（分別自2019年9月9日至2019年9月23日、自2019年11月12日至2019年11月26日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補充偵查2次（分別自2019年9月20日至2019年10月11日、自2019年11月25日至2019年12月26日）。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月5日，被告人蔡某某在明知他人將銀行卡用于違法犯罪活動轉移資金的情況下，仍將其名下賬號為62266317********的中國光大銀行卡提供給他人使用。2019年4月1日至23日間，林某某在晉江市**鎮(zhèn)**路**號租房內(nèi)被他人利用網(wǎng)絡騙走人民幣35萬元，其中人民幣5萬元轉入上述被告人蔡某某的中國光大銀行卡內(nèi)。

另查明，被告人蔡某某向王某甲購買1張中國建設銀行卡、及1張中國工商銀行卡及配套手機卡、U盾；向王某乙購買1張中國工商銀行卡、1張中國農(nóng)業(yè)銀行卡及1張中國建設銀行卡及配套手機卡、U盾給他人。

2019年5月7日，被告人蔡某某經(jīng)傳喚，主動到福建省漳州市**縣綏安派出所接受調(diào)查。

被告人蔡某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、銀行賬戶基本信息、資金流向及被告人身份證明等；

2.證人證言：證人吳某某、王某甲、王某乙等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人蔡某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄：證人對被告人的辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔡某某收買、非法提供信用卡信息，數(shù)量巨大；又明知是犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款、第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人蔡某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人蔡某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。建議對被告人蔡某某在有期徒刑二年十個月至三年十個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：黃延延

2020年1月17日

附：

1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.本案案卷材料六冊。

3.證人名單一份。

4.《認罪認罰具結書》一份。

5.隨案移送光盤五張。