福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)檢公訴刑訴〔2017〕93號(hào)

被告人蔡某某，男，1984年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3501211984********，漢族，文化程度專科，福建**集團(tuán)貿(mào)易有限公司擔(dān)任法人代表，戶籍地福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)。2016年9月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2016年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月9日移送本院審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，2017年1月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2月17日補(bǔ)查重報(bào)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年6月起，被告人蔡某某伙同嚴(yán)煒在臺(tái)江區(qū)**路**號(hào)**樓**單元組織成立福建**集團(tuán)有限公司，自己擔(dān)任董事長(zhǎng)招攬吳某某、陳某某、林某某、張某某、夏某某等員工，未經(jīng)批準(zhǔn)以公司名義向社會(huì)不特定群眾宣傳投資其公司信托、基金、“實(shí)實(shí)貸”P2P平臺(tái)理財(cái)和借款等項(xiàng)目可獲l%-3.5%月收益，向社會(huì)不特定群眾非法融資人民幣3000余萬元。被告人蔡某某將所融資款用于償還投資客戶利息本金；投資信托基金；投資環(huán)訊支付、上海**支付、錢**支付三家POS機(jī)第三方支付；開設(shè)騰華珠寶店；運(yùn)營“騰寶寶”嬰幼兒品牌等項(xiàng)目以及公司裝修、辦公費(fèi)用、支付員工工資及裝修公司辦公費(fèi)用等。2016年年初，公司因經(jīng)營不善、投資虧本以及部分投資客戶借款期限未到提前申請(qǐng)本金等原因，導(dǎo)致公司資金鏈斷裂，無法正常支付客戶利息及本金。截至目前，已有121名被害群眾至公安機(jī)關(guān)報(bào)案，共融資人民幣3567.468萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1、書證：到案經(jīng)過、戶籍證明、查詢扣押文書，福建**集團(tuán)有限公司被害人統(tǒng)計(jì)表等；

2、被害人鮑某某、方某某、魏某某、劉某某、張某某、林某某、周某某、魏某某的陳述；

3、被告人蔡某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某未經(jīng)批準(zhǔn)以公司名義向社會(huì)不特定群眾宣傳投資，組織非法吸收資金人民幣3567.468萬元并造成會(huì)員損失，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市臺(tái)江區(qū)人民法院

檢??察??員：林永燁

代理檢察員：陳??欽

2017年2月27日

附：?1、被告人蔡某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2、卷宗貳拾玖冊(cè)。