江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

揚(yáng)邗檢訴刑訴〔2019〕439號(hào)

被告人蔡奕羌，曾用名許華德，男，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼3590021975********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省石獅市**區(qū)** 號(hào)。被告人蔡奕羌曾因犯故意傷害罪、敲詐勒索罪，于2000年11月8日被福建省晉江市人民法院判處有期徒刑三年；曾因犯聚眾斗毆罪，于2004年1月8日被福建省晉江市人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月，于2008年9月7日刑滿(mǎn)釋放。被告人蔡奕羌因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)天由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王智某，男，1968年**月**日生，身份證號(hào)碼3590021968********，漢族，初中文化，個(gè)體，住福建省石獅市**鎮(zhèn)**區(qū)** 號(hào)。被告人王智某曾因犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，于2006年7月19日被福建省石獅市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元；曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2015年9月18日被福建省石獅市人民法院判處拘役一個(gè)月，并處罰金人民幣12000元。被告人王智某因涉嫌詐騙罪，于2018年12月22日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)天由該局執(zhí)行逮捕。

本案由揚(yáng)州市公安局邗江分局偵查終結(jié)，以被告人蔡奕羌、王智某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人蔡奕羌、王智某有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人郭某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人蔡奕羌、王智某，聽(tīng)取了被害人郭某某的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年4月28日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限15天，因部分犯罪事實(shí)不清，于2019年5月10日退回?fù)P州市公安局邗江分局補(bǔ)充偵查，該局于同年6月6日重新向本院移送審查起訴，2017年7月7日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月6日，被害人郭某某在網(wǎng)上被人以虛構(gòu)賭博網(wǎng)站在調(diào)試期間能控制贏錢(qián)事實(shí)的方式詐騙，被害人郭某某用其交通銀行卡（卡號(hào)62226201600********）先后向他人提供的朱某某中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62179006000********）匯款人民幣100000元，同日盈利1萬(wàn)余元，被害人郭某某通過(guò)其交通銀行卡提現(xiàn)人民幣110000元。同年11月7日至11月9日，被害人郭某某通過(guò)上述方式先后向朱某某賬戶(hù)匯款人民幣586100元。

被告人蔡奕羌、王智某指使楊某某（另案處理）辦理中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62122614080********），并將該卡號(hào)告知其上線。2018年11月8日至11月9日期間，朱某某賬戶(hù)分別向楊某某的中國(guó)工商銀行卡，匯款共計(jì)人民幣740000元，其中包含被害人郭某某被騙人民幣574300元。后楊某某在被告人蔡奕羌、王智某的指使下，使用其中國(guó)工商銀行卡取款人民幣740000元。后被告人蔡奕羌將取得的贓款送給上線。

被告人蔡奕羌?xì)w案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．身份信息、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、釋放證明、接受證據(jù)材料清單、銀行卡信息及交易流水等書(shū)證；

2．證人楊某某的證言；

3．被害人郭某某的陳述；

4．被告人蔡奕羌、王智某的供述和辯解

5．辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人蔡奕羌、王智某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡奕羌歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院

檢察員：張東偉

二○一九年七月十九日

附：

1. 被告人蔡奕羌、王智某現(xiàn)羈押于揚(yáng)州市看守所；

2. 全部案卷材料。