湖北省武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武東湖檢公訴刑訴〔2019〕558號

被告人涂某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4222021990********，漢族，高中文化，**投資有限公司員工，出生地湖北省應(yīng)城市，住武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**（戶籍所在武漢市洪山區(qū)**路**號**棟**單元**室）。因涉嫌詐騙罪，2019年3月27日被武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于武漢市第四看守所。

被告人蔡某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4201121991********，漢族，初中文化，**投資有限公司員工，出生地湖北省武漢市，住武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地湖北省武漢市東西湖區(qū)**號）。因涉嫌詐騙罪，2019年3月27日被武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于武漢市第四看守所。

被告人任帥，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4290041991********，漢族，初中文化，**投資有限公司員工，住武漢市江夏區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌詐騙罪,2019年3月27日被武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于武漢市第四看守所。

被告人周聰，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4222021993********，漢族，初中文化，**投資有限公司員工，租住武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**社區(qū)**（戶籍所在地湖北省應(yīng)城市**鎮(zhèn)**村**）。因涉嫌詐騙罪,2019年3月27日被武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于武漢市第四看守所。

被告人余小連，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4222021991********，漢族，初中文化，**投資有限公司員工，租住武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**社區(qū)**室（戶籍所在地湖北省應(yīng)城市**鎮(zhèn)**村**）。因涉嫌詐騙罪,2019年3月27日被武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于武漢市第四看守所。

被告人李露，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4201121991********，漢族，初中文化，**投資有限公司員工，出生地湖北省云夢縣，租住武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**社區(qū)（戶籍所在地武漢市東西湖區(qū)**隊**號**棟**單元**樓**室）。因涉嫌詐騙罪,2019年3月27日被武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于武漢市第四看守所。

被告人余達炎，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4290041992********，漢族，大專文化，**投資有限公司員工，出生地湖北省仙桃市，租住武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**社區(qū)五區(qū)（戶籍所在地湖北省武漢市江夏區(qū)**號）。因涉嫌詐騙罪,2019年3月27日被武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于武漢市第四看守所。

本案由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人涂某某、蔡某、任帥、周聰、余小連、李露、余達炎涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月27日退回武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局補充偵查，該局于2019年8月22日補充偵查完畢再次移送本院審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院于2019年9月22日決定延長審查期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：被告人涂某某、蔡某、任帥共同經(jīng)營“**投資有限公司”(未注冊)，由被告人涂某某聯(lián)系相關(guān)軟件平臺，被告人蔡某負責(zé)管理賬目及購買客戶信息，后陸續(xù)招聘被告人周聰、余小連、李露、**公司業(yè)務(wù)員。

2018年9月至2019年3月，被告人任帥、周聰、余小連、李露、余達炎通過使用話術(shù)利用QQ、微信軟件發(fā)布虛假廣告，向不特定大眾宣傳“牛股、好票”等虛假信息，尋找有意向的炒股客戶。在獲得客戶信任后，上述被告人將“老師”微信號推送給客戶，再由被告人涂某某、蔡某、任帥假冒?“老師”指導(dǎo)客戶進行炒股操作，上述業(yè)務(wù)員隨即在所建立的炒股微信群中充當(dāng)“水軍”，引誘客戶登陸該公司提供的?“安布拉”、“智慧策略”等投資軟件平臺進行炒股操作，客戶所投入的資金在進入上述軟件平臺后并未進入真實的證券交易市場，后上述被告人再通過引誘客戶加大投資、提升杠桿率、要求客戶頻繁交易以收取高額手續(xù)費等方式使得客戶在上述投資軟件平臺內(nèi)迅速虧損，客戶虧損的投資款由上述軟件平臺與“**投資有限公司”按比例分賬。

截至案發(fā)前，被告人涂某某、蔡某、任帥、周聰、余小連、李露、余達炎采取上述方式先后騙取李某某、肖某某、田某某、周某某人民幣共計906956.63元。

2019年3月26日，被告人涂某某、蔡某、任帥、周聰、余小連、李露、余達炎在本區(qū)**科技園興業(yè)樓南樓*單元**室被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、抓獲及破案經(jīng)過；2、扣押筆錄、扣押決定書及扣押清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水等書證；3、鑒定意見；4、辨認筆錄；5、證人證言；6、被害人陳述及報案材料；7、被告人的供述及辯解等。

本院認為，被告人涂某某、蔡某、任帥、周聰、余小連、李露、余達炎以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物共計人民幣906956.63元，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：劉貝曦

2019年9月27日

附：

1、被告人涂某某、蔡某、任帥、周聰、余小連、李露、余達炎現(xiàn)均羈押于武漢市第四看守所；

2、案卷材料肆冊、審計報告壹冊隨案移送；

3、證人名單。