湖北省潛江市人民檢察院

起?訴?書

鄂潛檢刑訴〔2020〕349號

被告人蔡某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3601031984********，漢族，大學本科，中共黨員，原武漢市**區(qū)人大代表，系**有限公司*甲公司**,戶籍所在地江西省南昌市，住湖北省武漢市**棟**室，因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)潛江市公安局決定，于2019年11月12日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月19日被逮捕。

本案由潛江市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月31日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月30日補查重報；本院于2020年6月15日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月15日補查重報，本院于2020年3月20日、6月1日、8月15日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年初，蔡某某在擔任**有限公司（現(xiàn)更名為**控股有限公司）*甲公司**期間，帶領(lǐng)武漢**公司**置業(yè)有限公司羅某某(另案處理)團隊洽談戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方約定：武漢**置業(yè)有限公司委托**有限公司負責在合作期間對所有在售房源的獨家網(wǎng)上銷售工作，**有限公司為武漢**置業(yè)有限公司旗下樓盤提供電商網(wǎng)絡(luò)營銷及技術(shù)支持服務(wù)，**收取“**會員”每套5000-10000元不等會員服務(wù)費作為電商收益，武漢**置業(yè)有限公司為所有**會員提供10000抵35000不等的專項優(yōu)惠。

在簽訂正式戰(zhàn)略合作協(xié)議之前，羅某某要求蔡某某拿出一定比例的電商收益做線下廣告。然后雙方談到行業(yè)內(nèi)通過第三方將50%線下廣告費套出私自從中賺錢的事情，羅某某表示認同，并要求蔡某某具體去辦理該事宜，其會全力配合。

2013年5月，**有限公司旗下公司（北京**科技發(fā)展有限公司**分公司）與武漢**置業(yè)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并與武漢**置業(yè)有限公司各樓盤（驛山**、聯(lián)投**、聯(lián)投**、聯(lián)投**、聯(lián)投**及新開發(fā)項目）項目公司先后簽訂電商協(xié)議，雙方未將用電商收益的50%做線下廣告費事宜簽入正式電商協(xié)議中。

雙方團隊談好合作意向之后，**有限公司就提前進駐*乙公司的各個項目開展業(yè)務(wù)。蔡某某向總部匯報了與武漢**置業(yè)有限公司的合作模式，總部財務(wù)按電商收益的50%做業(yè)績，余下的50%預(yù)留給開發(fā)商做線下廣告費支出。隨后，羅某某多次要求蔡某某向公司辦理50%線下廣告費請款事宜,直到2013年底，**有限公司**莫某某參加武漢房地產(chǎn)年會，羅某某與莫某某見面后，蔡某某向莫某某口頭匯報了請款事宜。2014年初，*丙公司**莫某某及新房集團**徐某某作了請款匯報，該支出項目得到了總部批準，但要求必須要有武漢**置業(yè)有限公司蓋章的委托付款函，蔡某某將此情況告訴了羅某某。

2014年2月，羅某某即安排王某甲（另案處理）與蔡某某對接，要求王某甲以其公司（武漢**廣告?zhèn)髅接邢薰荆┟x與**有限公司旗下公司（北京**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司武漢**公司）簽訂虛假廣告發(fā)布合同，將錢套出后交給羅某某；并告知蔡某某無法提供武漢**置業(yè)有限公司蓋章的委托付款函和羅某某簽字的付款通知。蔡某某在明知沒有付款通知（或者付款委托）的情況下，安排他人以武漢**置業(yè)有限公司的名義制作了付款通知，自己在上面簽字同意支出。王某甲找蔡某某商議后，2014年4月，蔡某某以北京**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司武漢**公司（**有限公司旗下公司）的名義與王某甲的武漢**廣告?zhèn)髅接邢薰竞炗喠说谝环萏摷俚木€下廣告投放合同。結(jié)算資金后，蔡某某就將結(jié)算情況告訴羅某某；2014年6月，羅某某約蔡某某見面，催促其盡快辦理結(jié)算轉(zhuǎn)款，并商定等資金到帳后會分錢給蔡某某，蔡某某默許。為避稅，王某乙同羅某某商議后，又先后與德安縣**勞務(wù)服務(wù)有限公司、江西**勞務(wù)服務(wù)有限公司、九江**廣告裝飾有限公司簽訂了虛假的勞務(wù)派遣服務(wù)協(xié)議，通過上述三公司的周轉(zhuǎn)，將北京**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司武漢**公司付給武漢**廣告?zhèn)髅接邢薰镜馁Y金空套出后，轉(zhuǎn)到王某乙控制的銀行個人賬戶；王某甲按羅某某要求扣除開票成本，將剩余資金通過提現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬方式交給羅某某。當月，結(jié)算第一筆資金后，羅某某將30萬現(xiàn)金送到蔡某某位于武漢家中（武昌區(qū)**城**公館**棟**室），并告知結(jié)算的這筆錢羅、王、蔡每人一份，王某甲辦理此事會產(chǎn)生一份費用。之后，蔡某某與王某乙采取同樣的方式先后簽訂了4份虛假的廣告合同，蔡某某簽字請款，待結(jié)算到帳后，羅某某3次分別將80萬、50萬、100萬觀金送到蔡某某家中，蔡某某將上述共計260萬資金非法占為已有；從**網(wǎng)公司套取資金共計人民幣1362.48萬元，扣除稅費、手續(xù)費等成本后，剩余資金由羅某某非法占為已有，用于購房、裝修及個人開銷。

案發(fā)后，蔡某某主動到潛江市公安局經(jīng)偵支隊投案自首，其家屬已向公安機關(guān)退贓100萬元；為王某甲公司開具勞務(wù)發(fā)票的江西德安縣**勞務(wù)服務(wù)有限公司主動向公安機關(guān)退還開票手續(xù)費56.667983萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：（1）、受案登記表、湖北省公安廳指定管轄決定書、湖北省人民檢察院關(guān)于蔡某某職務(wù)侵占案指定管轄的回復、湖北省高級人民法院關(guān)于犯罪嫌疑人蔡某某涉嫌職務(wù)侵占罪一案指定審判管轄的函、關(guān)于許可對蔡某某采取強制措施的決定、武漢市硚口區(qū)**會公告、案件來源、到案經(jīng)過，（2）、戶籍**，（3）、個人銀行交易明細，（4）廣告投放合同，（5）、勞務(wù)派遣服務(wù)協(xié)議、工地圍擋廣告牌施工合同，（6）、武漢**廣告?zhèn)髅接邢薰竟ど痰怯涃Y料、銀行交易明細及記賬憑證復印件，（7）營業(yè)執(zhí)照、**有限公司文件、蔡某某任職說明、工資表、勞動合同書，（8）、**網(wǎng)電子商務(wù)合作協(xié)議、**有限公司財務(wù)憑證復印件及相關(guān)附件，（9）、北京**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司武漢**公司電商協(xié)議和財務(wù)結(jié)算憑證復印件，（10）、北京**科技發(fā)展有限公司武漢**公司蔡某某工資發(fā)放表、電子商務(wù)合作協(xié)議，（11）、武漢**置業(yè)有限公司對外廣告投放合同明細、與武漢**廣告?zhèn)髅接邢薰緩V告發(fā)布合同及付款憑證，（12）、江西**勞務(wù)服務(wù)有限公司、九江**廣告裝飾有限公司工商資料、銀行交易明細、財務(wù)憑證復印件，（13）**會計事務(wù)所（特殊普通合伙）湖北分所關(guān)于蔡某某涉嫌職務(wù)侵占的相關(guān)事項的委托審計報告，（14）武漢**置業(yè)有限公司工商注冊資料、廣告發(fā)布合同、電子商務(wù)合作協(xié)議，（15）情況說明；2、證人證言：證人羅某某、王某乙、董某某等10人的證言；3、辨認筆錄；4視聽資料：涉案資金流水光盤一張；5、被告人蔡某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔡某某利用職務(wù)之便，伙同他人將本單位資金非法占為已有，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以職務(wù)侵占罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省潛江市人民法院

檢察官：汪華衛(wèi)

2020年8月24日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于潛江市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；