福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢一部刑訴〔2020〕208號(hào)

被告人蔡某某（曾用名蔡麒麟），男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412251990********，漢族，本科文化，無職業(yè)，戶籍在安徽省阜陽市阜南縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，住福建省寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪于2019年11月19日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522021994********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍在寧德市福安市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住寧德市蕉城區(qū)**花園弄**巷**室。因涉嫌詐騙罪于2019年11月19日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人甘某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522251991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)**樓**室，住寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)**樓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年11月19日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁雪秋，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508031991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)貴港市港南區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，住寧德市蕉城區(qū)**樓**棟**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2019年11月19日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼3501221998********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住寧德市**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪于2020年4月8日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月28日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人顏某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼3522011994********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪于2020年4月8日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月28日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、葉某某、甘某某、梁雪秋涉嫌詐騙罪，于2020年2月25日向本院移送起訴，以被告人鐘某某、顏某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日向本院移送起訴。本院受理后，于同年5月21日將被告人蔡某某、葉某某、甘某某、梁雪秋、鐘某某、顏某某并案處理。本院于同年2月25日、5月8日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年2月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月9日、6月8日退回寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局補(bǔ)充偵查，寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局于5月8日、7月7日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于3月26日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月被告人蔡某某在寧德市**小區(qū)**幢**室經(jīng)營萬千智能管家業(yè)務(wù)，并招聘了被告人葉某某、被告人甘某某、被告人梁雪秋等人為業(yè)務(wù)員。因經(jīng)營不善，蔡某某于2018年10月開始代理“益華證券”MT4平臺(tái)，陸續(xù)招聘被告人顏某某、陳麗榮（在逃）、王某某（另案處理）、被告人鐘某某等人為業(yè)務(wù)員。2018年12月蔡某某用蔡某某的名義成立寧德市**有限公司，以代理益華證券MT4平臺(tái)為業(yè)務(wù)。2019年9月寧德市**有限公司辦公地點(diǎn)從**小區(qū)**幢**室轉(zhuǎn)移到**小區(qū)**幢**室。

被告人葉某某、甘某某、梁雪秋、鐘某某、顏某某等業(yè)務(wù)員通過虛構(gòu)身份在LINE、探探、微信等社交軟件交友，騙取臺(tái)灣、韓國等地區(qū)和國家人員的感情及信任，然后發(fā)送假的贏利截圖，制造贏利假象，誘騙對(duì)方到名稱為“益華證券”（2019年10月改名為“宇博證券”）的MT4平臺(tái)注冊入金進(jìn)行黃金買賣，進(jìn)而騙取對(duì)方存入的所有錢款。被告人蔡某某負(fù)責(zé)公司經(jīng)營和日常管理、招聘和培訓(xùn)業(yè)務(wù)員，并在平臺(tái)中擔(dān)任客服，與業(yè)務(wù)員配合引導(dǎo)被害人向該平臺(tái)存入款項(xiàng)。

被告人蔡某某作為“益華證券”MT4平臺(tái)的代理，平臺(tái)分給蔡某某由其公司業(yè)務(wù)員所引誘的被害人存入資金（以下簡稱入金）總額45%的抽成。被告人蔡某某發(fā)給業(yè)務(wù)員的每月工資為人民幣2500元底薪、人民幣500元滿勤獎(jiǎng)及業(yè)務(wù)員本人所引誘的被害人入金總額15%的抽成。

公司業(yè)務(wù)員共詐騙客戶入金的總額為388271.45美元（折合人民幣2726174.05元）。其中被告人葉某某于2018年7月至2019年11月在該公司上班，騙取被害人畢某某入金16000美元（折合人民幣11363.2元），騙取被害人張某乙入金5025美元（折合人民幣34510.19元），騙取被害人楊某某入金4000美元（折合人民幣27576元），騙取被害人賴某某入金5000美元（折合人民幣34241元），騙取被害人陳某某入金5022美元（折合人民幣34646.78元）。被告人甘某某于2018年7月至2019年11月在該公司上班，騙取被害人張某甲40000美元（折合人民幣282799元），詐騙被害人葉某某1500美元（折合人民幣10499.4元），詐騙另一被害人（名字不詳）2000美元（折合人民幣13743.2元）。被告人梁雪秋于2018年7月至2019年11月在該公司上班，騙取被害人池某某入金32322.71美元（折合人民幣217486.59元），騙取被害人吳某某入金8000美元（折合人民幣56044.6元）、35000元人民幣（該筆人民幣錢款為其個(gè)人所得，未入平臺(tái)賬戶）。被告人顏某某于2018年11月至2019年9月在該公司上班，騙取被害人曹某某入金8100美元（折合人民幣55170.96元），騙取被害人陳某丙入金2000美元（折合人民幣13417.6元），騙取被害人林某某7000美元（折合人民幣48297.2元）。被告人鐘某某于2019年7月至2019年11月15日在該公司上班，騙取被害人趙某某入金58834.74美元（折合人民幣414884.67元）。

案發(fā)后蔡某某被扣押贓款人民幣397500元，主動(dòng)退出贓款人民幣228031元，顏某某退出贓款人民幣42000元，鐘某某退出贓款人民幣51000元。

被告人蔡某某、葉某某、甘某某、梁雪秋、王某某于2019年11月19日在東僑東湖品臻1幢2604室被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局抓獲歸案。被告人鐘某某、顏某某于2020年4月8日到寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商注冊資料、聊天記錄圖片、外幣匯出匯款申請(qǐng)表、賣匯水單、房屋租賃合同、銀行賬戶明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證圖片、學(xué)歷信息、寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局出具的戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況、歸案情況說明等書證；

2.證人王某某、蔡某某、龔某某、陳某某的證言；

3.被害人吳某某、張某乙、賴某某的陳述；

4.被告人蔡某某、葉某某、甘某某、梁雪秋、鐘某某、顏某某的供述和辯解；

5.尿液提取筆錄、現(xiàn)場檢測報(bào)告書、福建銳眼司法鑒定所出具的司法鑒定意見書、福建德潤會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒證專項(xiàng)報(bào)告等鑒定意見；

6.搜查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人葉某某、甘某某、梁雪秋、鐘某某、顏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣2726174.05元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某、甘某某、梁雪秋、鐘某某、顏某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物分別為人民幣244337.17元、307041.6元、308531.19元、414884.67元、116885.76元，數(shù)額巨大，上列被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某、葉某某、甘某某、梁雪秋到案后，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人鐘某某、顏某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人鐘某某動(dòng)員其他犯罪嫌疑人向公安機(jī)關(guān)投案，被告人顏某某提供重要線索，從而得以偵破案件，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，系立功，可以減輕處罰。被告人葉某某、甘某某、梁雪秋、鐘某某、顏某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察官肖珍

2020年8月7日

附件：1.被告人蔡某某、葉某某、甘某某、梁雪秋現(xiàn)羈押于寧德市看守所；被告人鐘某某現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率?*小區(qū)**號(hào)樓**室，聯(lián)系電話1875036****；被告人顏某某現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率薪冻菂^(qū)**路**弄**號(hào)**室，聯(lián)系電話1805930****?

2.案卷材料和證據(jù)柒冊

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪份子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人或者正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。