重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1280號(hào)

被告人蔡某某（綽號(hào)毛哥、阿哲），男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4208211994********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，出生地湖北省京山市，住湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某某（綽號(hào)Z大龍、Z大龍），男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290061992********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，出生地湖北省天門市，住湖北省天門市**辦事處**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李傲飛（綽號(hào)Z飛），男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4208211998********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，出生地湖北省京山市，住湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李軍（綽號(hào)Z坤），男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4208211993********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，出生地湖北省京山市，住湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯故意傷害罪，2014年4月25日被湖北省京山市人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，2019年10月31日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳建超（綽號(hào)Z超、Z小吳、超批），男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290061994********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地湖北省天門市，住湖北省天門市**辦事處**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏凱（綽號(hào)魏延、Z克），男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290061989********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某（綽號(hào)Z劉邦、Z攀），男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290061989********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，出生地湖北省天門市，住湖北省天門市**辦事處**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某（綽號(hào)Z杰），男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4208211997********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地湖北省京山市，住湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某（綽號(hào)Z子龍、趙子龍），男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290061993********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，出生地湖北省天門市，住湖北省天門市**辦事處**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某等九人涉嫌詐騙罪，于2020年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已告知被害人有權(quán)委訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間因案情重大、復(fù)雜，本院先后于2020年3月25日、6月11日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五天（期限分別自2020年4月2日至16日、6月16日至30日）。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院先后于2020年4月14日、6月29日將本案退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢后先后于同年5月15日、7月27日重新報(bào)送本院審查起訴。

2018年年底開始，白某某、林某某、李某甲（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租賃新城國(guó)際、東源國(guó)際、金港國(guó)際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺(tái)，對(duì)中國(guó)境內(nèi)的公民實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)發(fā)展下級(jí)“代理”，招募前、后臺(tái)人員，為下級(jí)“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號(hào)等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，又由下級(jí)“代理”招募“鍵盤手”，設(shè)組長(zhǎng)對(duì)“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績(jī)，統(tǒng)一食宿、上下班等。隨后，該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)在上述地點(diǎn)，由前臺(tái)人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊(cè)賬號(hào)，由“鍵盤手”使用虛假的姓名、照片、身份等，在上述社交軟件上與被害人交友，通過微信聊天取得被害人信任，以可以在“華聯(lián)金融”、“京東理財(cái)”等平臺(tái)為被害人賺錢為由，騙取被害人在平臺(tái)開戶充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博，并聯(lián)系前臺(tái)人員讓被害人先期小額盈利，引誘被害人繼續(xù)充值，后通過前、后臺(tái)人員的對(duì)接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，又以被害人卡號(hào)異常、賬戶被凍結(jié)、需交納保證金等為由，騙取被害人繼續(xù)充值，后各級(jí)之間按一定比例共同分配被害人充值資金（俗稱“殺豬盤”）。

2019年2月，被告人蔡某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系Z組代理。管理該組組長(zhǎng)劉某某、李某乙（均另案處理）、被告人龍某某、“鍵盤手”被告人李軍、李敖飛等人。2019年2月25日至8月14日期間。被告人蔡某某及其管理的組長(zhǎng)、“鍵盤手”參與詐騙被害人袁某某、陳某某、李某丙、胡某甲、孟某某等人共計(jì)人民幣4908304元。

2019年3月，被告人龍某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)并擔(dān)任Z組“鍵盤手”，其擔(dān)任“鍵盤手”期間，參與詐騙被害人共計(jì)人民幣5390元。同年7月1日，龍某某擔(dān)任Z3組組長(zhǎng)，管理該組“鍵盤手”被告人魏凱、吳建超、田某某等人。2019年3月12日至8月14日期間，被告人龍某某及其管理的“鍵盤手”參與詐騙被害人李某丙、楊某某、李某丁、孟某某等人共計(jì)人民幣470996元。

2019年5月，被告人李敖飛經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán),系Z組“鍵盤手”。2019年5月30日至8月14日期間，被告人李敖飛參與詐騙被告人卓某某等人共計(jì)人民幣1235214元。

2019年3月，被告人李軍經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系Z組“鍵盤手”。2019年3月14日至8月14日期間，被告人李軍參與詐騙被害人胡某甲等人共計(jì)人民幣499310元。

2019年5月，被告人王某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系Z組“鍵盤手”。2019年5月16日至8月14日期間，被告人王某某參與詐騙被害人共計(jì)人民幣78616元。

2019年7月，被告人田某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系Z組“鍵盤手”。2019年7月1日至8月14日期間，被告人田某某參與詐騙被害人徐某某等人共計(jì)人民幣70580元。

2019年6月，被告人魏凱經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系Z組“鍵盤手”。2019年6月23日至8月14日期間，被告人魏凱參與詐騙被害人楊某某等人共計(jì)人民幣125004元。

2019年5月，被告人吳建超經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系Z組“鍵盤手”。2019年5月14日至8月14日期間，被告人吳建超參與詐騙被害人李某丁、譚某某等人共計(jì)人民幣149749元。

2019年7月，被告人謝某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系Z組“鍵盤手”。2019年7月1日至8月14日期間，被告人謝某某參與詐騙被害人陳某某、孟某某等人共計(jì)人民幣108763元。

2019年8月14日，被告人蔡某某、龍某某、李敖飛、李軍、吳建超、魏凱、謝某某、王某某、田某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，被告人魏凱、謝某某、田某某如實(shí)供述了前述事實(shí)。2019年10月30日，被告人李軍主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了前述事實(shí)。案發(fā)后，被告人蔡某某的家屬已主動(dòng)退贓人民幣14萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、出入境記錄、進(jìn)出款記錄、代理簽到表、工資表、聊天記錄、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、情況說明等書證；

2.證人劉某某、胡某乙等人的證言；

3.被害人陳某某、卓某某、孟某某等人的陳述；

4.被告人蔡某某、龍某某、李敖飛等人的供述和辯解；

5.檢驗(yàn)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告；?

6.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龍某某、李敖飛、李軍、吳建超、魏凱、謝某某、王某某、田某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、龍某某、李敖飛、李軍、吳建超、魏凱、謝某某、王某某、田某某等人以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中，蔡某某、李敖飛數(shù)額特別巨大，龍某某、李軍、吳建超、魏凱、謝某某、王某某、田某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人龍某某、李敖飛、李軍、吳建超、魏凱、謝某某、王某某、田某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蔡某某、龍某某、李敖飛、李軍、吳建超、魏凱、謝某某、王某某、田某某等人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人蔡某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人龍某某、李敖飛、李軍、吳建超、魏凱、謝某某、王某某、田某某等人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人李軍案發(fā)后自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人魏凱、謝某某、田某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。建議分別判處被告人龍某某有期徒刑二年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人李敖飛有期徒刑三年六個(gè)月至五年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人李軍有期徒刑二年至四年，并處罰金；判處被告人吳建超有期徒刑二年至四年，并處罰金；判處被告人魏凱有期徒刑二年至四年，并處罰金；判處被告人謝某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人王某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人田某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：劉兵?

檢察官助理：劉暢

2020年8月21日

附：

1.被告人蔡某某、龍某某等9人現(xiàn)均被羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份，量刑建議書五份；

3.案卷三十冊(cè)；硬盤六個(gè)；

4.審計(jì)報(bào)告一套。