福建省福鼎市人民檢察院

起?訴?書

鼎檢一部刑訴〔2020〕213號

被告人蔡某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3522031989********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住福鼎市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被福鼎市公安局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福鼎市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，亦已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年2月17日、2020年4月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年3月17日、2020年5月29日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院分別于2020年2月4日、2020年6月30日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份至2019年9月25日間，被告人蔡某某虛構(gòu)其經(jīng)營京東、天貓秒殺業(yè)務(wù)，可以賺取高額利潤；經(jīng)營飛天茅臺酒賺取差價；網(wǎng)店刷單需要資金周轉(zhuǎn)；經(jīng)營拼多多業(yè)務(wù)需要交納保證金等事由，騙取被害人林某甲、朱某乙、林某乙、李某甲、李某乙、邱某某、吳某某、張某某、蔣某某、陳某甲、林某丙、陳某乙、李某丙、林某丁等14人合計人民幣357.220549萬元（幣種下同），用于賭博或償還舊債。具體事實(shí)分述如下：

1、2019年3月份至2019年9月23日間，被告人蔡某某虛構(gòu)其在投資經(jīng)營京東、天貓秒殺業(yè)務(wù)的事實(shí)，采取以支付高額利潤為誘餌的手段，騙得被害人林某甲204.51萬元、朱某乙17.709萬元、林某乙4.33萬元、李某甲4.25萬元、李某乙0.25萬元、邱某某21.6萬元。

2、2019年7月份至同年9月間，被告人蔡某某向被害人陳某乙提議合伙經(jīng)營線上副食品店，由其負(fù)責(zé)開拓線上交易業(yè)務(wù)，從而騙得陳某乙的信任，雙方在2019年8月7日共同成立福鼎市鼎昱電子商務(wù)有限公司。后被告人蔡某某陸續(xù)虛構(gòu)該公司在拼多多平臺上設(shè)立店鋪需要交納保證金、副食品品牌入駐拼多多平臺需要驗(yàn)資、需要申報手續(xù)費(fèi)等事實(shí)，騙得陳某乙53.43萬元。

3、2019年8月份至同年9月間，被告人蔡某某謊稱其與陳某乙合作經(jīng)營的福鼎市鼎昱電子商務(wù)有限公司正在拼多多平臺上推廣副食品，誘使被害人林某丁、李某丙投資入股。二人入股后，被告人蔡某某又虛構(gòu)該公司要在拼多多平臺上開展線上活動需要交納保證金的事由對二人行騙，合計騙得林某丁9萬元、李某丙17.6萬元。

4、2019年9月21日，被告人蔡某某虛構(gòu)其朋友的手機(jī)店需要刷銀行流水提高店鋪營業(yè)額的事由，借到被害人吳某某信用卡使用，騙得吳某某共計8.042449萬元。

5、2019年9月11日至同月21日間，被告人蔡某某虛構(gòu)其在經(jīng)營飛天茅臺酒賺取差價的事實(shí)，采取以支付高額利潤為誘餌的手段，騙取被害人張某某3.5萬元。

6、2019年9月22日，被告人蔡某某虛構(gòu)刷拼多多單子需要資金周轉(zhuǎn)的事由，騙得蔣某某3萬元。

7、2019年9月21日，被告人蔡某某以茅臺酒生意卡單需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙得被害人林某丙2萬元。同月25日，蔡某某因被陳某乙、李某丙發(fā)現(xiàn)其騙取二人錢款而被二人追債，遂以急需資金周轉(zhuǎn)為由，向林某丙借款，并允諾第二天還款，騙得林某丙6萬元，用于償還陳某乙、李某丙。

8、2019年9月25日，被告人蔡某某因被陳某乙、李某丙發(fā)現(xiàn)其騙取二人錢款而被二人追債，遂虛構(gòu)其公司參加拼多多項目需要交納保證金的事由，騙得陳某甲1.9991萬元，用于償還陳某乙、李某丙。

2019年9月29日，被告人蔡某某在福鼎市行政服務(wù)中心二樓民政局窗口被福鼎市公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、查詢違法犯罪情況說明、個人住房信息證明、名下房產(chǎn)情況、股東協(xié)議書、福鼎市鼎昱電子商務(wù)有限公司章程、經(jīng)營場所申報承諾表、銀行賬戶資金流水明細(xì)、福鼎市公安局出具的情況說明、戶籍證明等書證。

2.證人朱某甲、王某某、阮某某、曾某某、蔡某某等人證言。

3.被害人林某甲、朱某乙、林某乙、李某甲、李某乙、邱某某、吳某某、張某某、蔣某某、陳某甲、林某丙、陳某乙、李某丙、林某丁等人陳述。

4.被告人蔡某某供述和辯解。

5.辨認(rèn)筆錄。

6.微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，多次騙取他人財物共計357.220549萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蔡某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人蔡某某有期徒刑十二年三個月至十四年三個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福鼎市人民法院

檢察官溫鈺松

2020年7月8日

附件：1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于福鼎市看守所。

2.隨案移送卷宗材料柒冊、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

3.隨案移送小米牌手機(jī)及三星牌手機(jī)各壹部。

附相關(guān)法律、法規(guī)及司法解釋：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

第一條詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
　　各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。