桑某某人民檢察院

起?訴?書

桑檢公訴刑訴〔2020〕32號

被告人蔚某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼6105231984********，漢族，大學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地陜西省渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住河南省鄭州市中牟縣**花園小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)桑某某公安局決定，于2019年9月12日被桑某某公安局刑事拘留（2019年9月9日至2019年9月12日因本案被臨時(shí)羈押在鄭州市公安局龍子湖派出所）；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)桑某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被桑某某公安局逮捕，現(xiàn)被羈押于桑某某看守所。

本案由張家界市桑某某公安局偵查終結(jié)，以被告人蔚某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年10月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月12日、2020年1月26日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年7月份，被告人蔚某某進(jìn)入李某甲（已判刑）與他人合伙成立的北京**商品貿(mào)易有限公司，李某甲任董事長，公司主要通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推銷郵幣卡業(yè)務(wù)。同年9月份，因合伙人退出，李某甲將北京**商品貿(mào)易有限公司更名為北京**文化傳播有限公司，公司辦公地址為北京市朝陽區(qū)**路**廣場。經(jīng)陳某甲（另案處理）的介紹，李某甲與王某甲（已死亡）、高某某（已判刑）達(dá)成合意，經(jīng)鄭州**有限公司（以下簡稱“鄭**公司”）董事長范某某（另案處理）同意，由李某甲的公司作為鄭**公司的代理商，并在鄭**公司所屬的沒有取得河南省商務(wù)廳核發(fā)許可的“鄭**新零售”（前期稱為“中原茶葉”）平臺(tái)上采取低價(jià)買進(jìn)、高價(jià)賣出的方式推銷茶葉票，先后與陳某甲等人合作或單獨(dú)購買了“鄭**新零售”平臺(tái)茶葉板塊中的“飲冬”、“云袖”、“邇潼”、“凌笑”、“文琢”、“念南”等茶票，被告人蔚某某負(fù)責(zé)、胡某某（另案處理）、蔡某某（另案處理）、朱某甲（另案處理）、陳某乙（另案處理）、陳某丙（另案處理）、李某乙（另案處理）及朱某乙（已判刑）組成操盤部進(jìn)行幕后操盤，并取得茶票的控制權(quán)，鄭**公司將客戶虧損的金額按一定比例作為返傭金（即“出金”）支付給代理商。

2016年9月，李某甲以北京**國際投資管理有限公司（該公司于2014年9月30日成立，法定代表人李某甲，公司經(jīng)營范圍為物業(yè)管理、園林綠化服務(wù)、清潔服務(wù)等，以下簡稱“海正**公司”）的名義推銷茶葉票。2017年3月，為擴(kuò)大公司經(jīng)營，李某甲租用北京市朝陽區(qū)**橋**大廈**樓**室作為分公司辦公地點(diǎn)。公司由劉某甲（已判刑）負(fù)責(zé)管理，李某丙（已判刑）擔(dān)任運(yùn)營總監(jiān)，鄭某某（已判刑）負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理，公司總監(jiān)有澹某某(已判刑)、郭某某（另案處理）、王某甲（另案處理）、白某某（另案處理），小組經(jīng)理20多個(gè)，員工100多人。同年6月，李某甲又將北京**文化傳播有限公司的辦公地點(diǎn)搬遷至北京市朝陽區(qū)**大廈**座**室，同時(shí)將公司名稱變更為海正**公司。海正**公司前期由劉某甲負(fù)責(zé)公司管理，主管人事行政及財(cái)務(wù)，鄭某某主管市場部，李某丙為運(yùn)營總監(jiān)，主管操盤部。2017年9月，劉某甲離開海正**公司后，公司管理由鄭某某負(fù)責(zé)。2017年12月，王某乙（已判刑）接替李某丙主管操盤部。

公司推銷茶葉票主要由市場部負(fù)責(zé)，市場部下設(shè)三個(gè)銷售部門，其中銷售一部總監(jiān)為被告人常某某，小組經(jīng)理有石某某、景某某、劉某乙、閻某某及劉某乙；銷售二部總監(jiān)為付某某，小組經(jīng)理有王某丙、王某丁、王某戊、尹某某、張某甲等；銷售三部總監(jiān)為田某甲，小組經(jīng)理有張某乙、賈某甲、薛某某及田某乙，呂某某（均已判刑）作為該公司分析師，負(fù)責(zé)給客戶分析茶票行情走勢，另外公司還有馬某某、王某丙等100多名員工。

李某甲、李某丙從鐘某某（另案處理）等人處取得客戶的電話號碼后，交給鄭某某和王某乙，由鄭某某、王某乙分發(fā)給總監(jiān)，再經(jīng)總監(jiān)發(fā)給經(jīng)理，直至發(fā)到全體員工手中。員工通過掃描公司提供的二維碼登錄微信，待添加成功客戶的電話號碼綁定的微信號后，員工使用虛擬的身份，謊稱自己是鄭**公司北京分部的工作人員，利用公司提供的模板（“腳本”、“話術(shù)”）與客戶套近乎、聊天，在取得客戶的信任后就逐步給客戶推薦茶票，謊稱公司掌握有交易平臺(tái)內(nèi)幕消息，能夠很好地掌握茶票的漲跌幅度及走勢，并有專業(yè)的分析師負(fù)責(zé)分析茶票的行情趨勢，從而誘騙客戶到“鄭**新零售”平臺(tái)開戶并參與公司推薦的茶票交易。公司管理層人員通過后臺(tái)監(jiān)控到客戶的持倉量達(dá)到最高值時(shí)，便指使操盤手利用公司控制的主副賬戶在幕后操作茶票的買賣，控制茶票價(jià)格的漲跌及走勢，人為造成每只茶票在二至三個(gè)月的周期內(nèi)斷崖式波動(dòng)或跌停，王某甲、高某某提供費(fèi)用結(jié)算、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持等方面的幫助,致使被害人陳某乙、幸某某、曾某某等三千余名客戶財(cái)物被詐騙。

自2017年1月至2018年3月，李某甲、李某丙、鄭某某等26名同案人利用“鄭**新零售”平臺(tái)誘騙客戶投資，李某甲的公司通過鄭**公司出金共計(jì)人民幣6000.369758萬元，鄭**公司賬戶上未出金共計(jì)人民幣2227.23758萬元（包括被鄭**公司預(yù)留的茶葉風(fēng)控備用金949684元、返傭資金362591.82、海正**公司居間號下茶葉票客戶資金20960099.98元），其中為出金的20960099.98元已被依法劃撥。

通過實(shí)施詐騙活動(dòng)，被告人蔚某某非法獲利115425.15元、李某甲和李某丙非法獲利2000萬元左右，王某乙非法獲利87548.27元，王某甲非法獲利250萬元，鄭某某非法獲利170.7818萬元，劉某甲非法獲利110萬元左右，常某某非法獲利61.7278萬元，付某某非法獲利33.66536萬元，澹某某非法獲利32.487479萬元，田某甲非法獲利25.959494萬元，王某丙非法獲利25.856837萬元，石某某非法獲利25.538898萬元，薛某某非法獲利24.211597萬元，閻某某非法獲利23.376573萬元，劉某乙非法獲利18.003281萬元，劉某乙非法獲利14.830289萬元，景某某非法獲利14.710778萬元，賈某甲非法獲利14.263935萬元，王某戊非法獲利12.71424萬元，張某乙非法獲利11.509229萬元，田某乙非法獲利11.313596萬元，呂某某非法獲利11.306272萬元，王某丁非法獲利9.51098萬元，張某甲非法獲利4.5409萬元，朱某乙非法獲利4萬元左右，尹某某非法獲利1.392727萬元，其余被李某甲個(gè)人揮霍殆盡。

另，2019年9月8日，被告人蔚某某被抓獲歸案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并主動(dòng)繳納涉案違法所得人民幣8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（一）犯罪事實(shí)方面的證據(jù)

1.物證：電腦照片；

2.書證：報(bào)警案件登記表、受案登記表、立案決定書、撤案申請、羈押證明、在職證明、桑某某公安局《關(guān)于鄭州**有限公司鄭**新零售平臺(tái)是否具有大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)資質(zhì)的函》，河南省商務(wù)廳《關(guān)于鄭州**有限公司鄭**新零售平臺(tái)是否具有大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)資質(zhì)的復(fù)函》、營業(yè)執(zhí)照、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書、開戶許可證、機(jī)構(gòu)信用代碼證、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、2018年海正恒基3月花名冊、客戶激活前確認(rèn)話術(shù)、電話號碼本、《居間合同》、《房屋租賃合同》、公安行政處罰決定書，告知筆錄、執(zhí)行回執(zhí)、扣押決定書、扣押物品清單、筆記本記錄、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易流水明細(xì)、刑事判決書、刑事裁定書等；

3.證人證言：證人陳某甲、姚某某均、岳某某、劉某甲、王某甲、紀(jì)某某、李某甲、劉某乙、吳某某、王某乙、丁某某、王某丙、肖某某、馬某某、賈某乙的證言；

4.被害人的陳述：被害人陳某乙、幸某某、曾某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人蔚某某的供述與辯解、同案犯李某甲、王某甲、李某丙、高某某、鄭某某、劉某甲、王某乙、朱某乙、常某某、付某某、田某甲、澹某某、呂某某、石某某、薛某某、閻某某、景某某、劉某乙、王某丙、張某乙、田某乙、賈某甲、王某戊、王某丁、劉某乙、張某甲、尹某某的供述；

6.鑒定意見：湖南省鑒真司法鑒定中心湘鑒司鑒中心[2017]電鑒字第56號司法鑒定意見書；

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：提取筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、手機(jī)截圖、照片；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：“中原茶葉”網(wǎng)頁截圖刻錄光碟1張、鄭**公司后臺(tái)資料刻錄光碟2張、通話錄音刻錄光碟1張。

（二）量刑情節(jié)方面的證據(jù)

戶籍資料、到案經(jīng)過、在逃人員登記表、臨時(shí)羈押被告人情況說明、出所證明、湖南省非稅收入一般繳款書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔚某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔚某某明知他人實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，仍伙同他人利用網(wǎng)絡(luò)推銷茶葉票并幕后操控茶葉價(jià)格走勢，誘騙客戶投資購買，從而騙取客戶資金共計(jì)人民幣8227.607338萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，蔚某某在詐騙活動(dòng)中起次要或者輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。蔚某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。因蔚某某具有從犯、坦白的法定從輕、減輕處罰情節(jié)，已繳納違法所得的酌定從輕處罰情節(jié)，建議對蔚某某在有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月幅度內(nèi)量刑，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桑某某人民法院

檢察員：伍孝莉

檢察官助理：譚林

2020年3月26日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于桑某某看守所。

2．案卷材料40冊。

3．涉案財(cái)物處理意見2份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。