浙江省龍游縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

衢龍檢二部刑訴〔2020〕206號(hào)

被告人藍(lán)某甲，曾用名：肖某某，別名：藍(lán)某乙，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201111967********，畬族，大學(xué)本科文化，非中共黨員，無(wú)業(yè)，住浙江省龍游縣**街道**路**號(hào)。因本案經(jīng)本院決定，于2020年5月6日被龍游縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308251969********，漢族，高中文化，非中共黨員，無(wú)業(yè)，戶籍地：浙江省龍游縣**街道**路**號(hào)**幢**室，現(xiàn)住龍游縣**街道**路**號(hào)。因本案經(jīng)本院決定，于2020年5月6日被龍游縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由龍游縣公安局偵查終結(jié)，以被告人藍(lán)某甲、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。在值班律師的見(jiàn)證下與被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人藍(lán)某甲、王某某在一名微信名為“**”的女子的介紹下，先后加入以虛假投資為名，實(shí)際以繳納費(fèi)用獲得加入資格并按順序組成層級(jí)，通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員獲取收益的“**理財(cái)”傳銷組織，投入資金成為會(huì)員后，王某某成為藍(lán)某甲下級(jí)。后二被告人通過(guò)建立微信群、口頭宣傳等方式積極發(fā)展下線會(huì)員加入該傳銷活動(dòng)并從中獲利，直接或間接發(fā)展了黃某某、涂某某、錢(qián)某某等人加入傳銷活動(dòng)，共發(fā)展傳銷活動(dòng)人員達(dá)三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。截止案發(fā)，藍(lán)某甲非法獲利18000余元，王某某非法獲利44696元。

案發(fā)后，藍(lán)某甲、王某某主動(dòng)向龍游縣公安局投案，已向公安機(jī)關(guān)退出全部非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、歸案說(shuō)明、銀行流水等；

2.證人證言：黃某某、涂某某、錢(qián)某某等人的證言；

3.被告人的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及照片；

6.電子證據(jù)檢查工作記錄、視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人藍(lán)某甲、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資分紅等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。二被告人主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，是自首；承認(rèn)指控的罪行自愿接受處罰，應(yīng)同時(shí)適用《刑法》第六十七條第一款、《刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省龍游縣人民法院

????檢察員：黃晶???????

?????????????????????????2020年5月13日

附：

1.被告人藍(lán)某甲、王某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.移送偵查卷六冊(cè)、檢察卷一冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各二份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份；

5.量刑建議書(shū)四份。