上海市人民檢察院第一分院

起?訴?書

滬檢一分金融刑訴〔2019〕32號(hào)

被告人藍(lán)某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4527301981********，壯族，高中文化，原**農(nóng)業(yè)**有限公司**公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)都安瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。2017年11月24日因犯集資詐騙罪被湖南省衡陽市中級(jí)人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。2019年2月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)上海市徐匯區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人藍(lán)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日移送上海市徐匯區(qū)人民檢察院審查起訴。上海市徐匯區(qū)人民檢察院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查起訴期限2次。經(jīng)審查，上海市徐匯區(qū)人民檢察院以被告人藍(lán)某某涉嫌集資詐騙罪，于同年10月16日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，并依法延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月至2015年10月間，被告人藍(lán)某某為謀取錢財(cái)，注冊(cè)成立了**農(nóng)業(yè)科技有限公司上海分公司（下稱“**上海分公司”），租賃本市徐匯區(qū)**路**號(hào)**室作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，對(duì)外虛構(gòu)其本人履歷、嚴(yán)重夸大其公司經(jīng)營(yíng)能力，并以公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展生態(tài)旅游種植園、建造冷庫等名義推出融資項(xiàng)目，以年化18%-24%的高額利息為誘餌，誘騙社會(huì)公眾與**上海分公司簽訂《借款協(xié)議書》并出借資金。經(jīng)審計(jì)，被告人藍(lán)某某在經(jīng)營(yíng)**上海分公司期間，向孟某某等54名被害人吸收資金共計(jì)人民幣336萬余元（以下幣種均為人民幣），至案發(fā)，未兌付金額共計(jì)299萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

工商登記材料、公司章程、宣傳資料、借款協(xié)議書、銀行流水、刑事判決書等書證；上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的司法鑒定意見書；證人許某某、王某某、吳某甲、吳某乙、魏某某等人的證言；被害人袁某某、樂某某、陳某某等人的陳述；被告人藍(lán)某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人藍(lán)某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人藍(lán)某某系判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市第一中級(jí)人民法院

檢　察　員：葉敏

代理檢察員：李婧

2019年11月28日

附：

1.被告人藍(lán)某某羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。

2.案卷材料18冊(cè)。

3.證人名單1份。