山西省高平市人民檢察院

起?訴?書

高市檢二部刑訴〔2020〕291號(hào)

被告人某某某，男，1965年**月**日生，公民身份號(hào)碼3303271965********，畬族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省福鼎市龍安開發(fā)區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年5月1日被高平市公安局刑事拘留；2020年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，高平市公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被告人某某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月11日,被告人某某某以溫州第二井巷工程公司的名義中標(biāo)了山西省煤炭運(yùn)銷集團(tuán)神農(nóng)煤業(yè)有限公司風(fēng)井第一期工程(立井工程)。該工程完工后，被告人某某某繼續(xù)以溫州第二井巷工程公司的名義參加了山西省煤炭運(yùn)銷集團(tuán)神農(nóng)煤業(yè)有限公司第二期井巷工程(開拓大巷)項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)，但中標(biāo)的是徐某某掛靠的河北冀東建設(shè)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“河北**公司”)。

河北**公司中標(biāo)后,成立了項(xiàng)目部，任**項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,組織人員準(zhǔn)備到井下施工，但被告人某某某在第一期工程完工后一直不撤出井下設(shè)備,河北**公司無法按期施工。在此情況下,徐某某只好找到被告人某某某進(jìn)行協(xié)商，?2013年4月29日,徐某某代表河北**公司神農(nóng)煤業(yè)開拓大巷工程項(xiàng)目部同某某某簽訂《合伙協(xié)議》,約定:河北**公司(甲方)和某某某(乙方)合伙承包神農(nóng)煤業(yè)開拓大巷工程,甲方負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的招投標(biāo)、各項(xiàng)備案工作、項(xiàng)目部組建和開工前各類軟件建設(shè)，乙方負(fù)責(zé)該項(xiàng)目所有施工管理、設(shè)備投入、材料投入、安全責(zé)任以及后續(xù)一切投資;乙方一次性付給甲方前期招投標(biāo)、組建項(xiàng)目部等費(fèi)用300萬元;股份比例分配:甲方分配所得工程款的20%,乙方分配所得工程款的80%;乙方不得將工程轉(zhuǎn)包、發(fā)包、分包等。合伙協(xié)議簽訂后,被告人某某某按協(xié)議向徐某某轉(zhuǎn)賬支付280萬元,并將該工程勞務(wù)承包給了王某甲。

被告人某某某在做第一、二期工程項(xiàng)目期間,因向他人高利借款墊付工人工資、生活費(fèi)以及購置設(shè)備等費(fèi)用,欠下了高額外債，便產(chǎn)生了將第二期工程轉(zhuǎn)包給多人騙取施工保證金的想法。隨后，被告人某某某在明知已將山西省煤炭運(yùn)銷集團(tuán)神農(nóng)煤業(yè)有限公司第二期井巷工程勞務(wù)承包給王某甲,自己對(duì)工程沒有轉(zhuǎn)包、分包、發(fā)包的權(quán)利,沒有實(shí)際履行合同能力的情況下,采取將同一工程項(xiàng)目允諾承包給多家工隊(duì)的手段,先后于2013年8月至12月份,與被害人孟某某、李某甲、李某乙等人簽訂工程承包協(xié)議,騙取工程保證金共計(jì)580萬元,大部用于歸還其所欠外債。2013年12月20日左右,各被害人要求按合同進(jìn)駐工地施工,被告人某某某見事情敗露,攜帶剩余款項(xiàng)逃匿。具體犯罪事實(shí)如下:

1.?2013年8月25日,被告人某某某向被害人孟某某謊稱自己以河北**公司的名義承包了神農(nóng)煤業(yè)風(fēng)井兩個(gè)巷道工程,炮掘工程已經(jīng)承包給別人,機(jī)器掘進(jìn)工程可以承包給被害人孟某某，并帶孟某某到神農(nóng)煤業(yè)工地現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了查看。2013年8月26日,被告人某某某與孟某某簽訂了《協(xié)議書》,協(xié)議約定:某某某將山西省高平市神農(nóng)煤礦風(fēng)井掘進(jìn)巷道工程承包給孟某某,每米2530元,孟某某向河北冀東項(xiàng)目部交納保證金10萬元。協(xié)議簽訂后,被告人某某某據(jù)此協(xié)議于次日騙取孟某某保證金10萬元,用于歸還個(gè)人高利外債及支付工程費(fèi)用。

2.?2013年10月15日左右,被告人某某某向被害人方某某謊稱山西省煤炭運(yùn)銷集團(tuán)神農(nóng)煤業(yè)有限公司第二期井巷工程原來的工隊(duì)不聽指揮,準(zhǔn)備換工隊(duì),并派人帶方某某到煤礦井下進(jìn)行了實(shí)地查看。2013年11月20日,被告人某某某與方某某簽訂了《關(guān)于神農(nóng)煤礦有限公司換馬煤礦嶺東風(fēng)井掘進(jìn)工程協(xié)議書》,協(xié)議約定:某某某將該煤礦風(fēng)井掘進(jìn)工程項(xiàng)目承包給方某某,方某某先交納100萬元保證金,進(jìn)駐工地后再交50萬元保證金就能施工。合同簽訂后,被告人某某某分別于2013年11月20日、26日、27日三次騙取方某某保證金共計(jì)100萬元，用于歸還其所欠外債和工程費(fèi)用。

3.?2013年11月初,被告人某某某向被害人李某甲謊稱要對(duì)外承包山西省煤炭運(yùn)銷集團(tuán)神農(nóng)煤業(yè)有限公司第二期井巷工程,想承包要先交60萬元工程保證金再簽訂合同,入場(chǎng)再交50萬元保證金，欺騙李某甲與其簽訂《勞務(wù)承包協(xié)議書》，約定將山西省煤炭運(yùn)銷集團(tuán)神農(nóng)煤業(yè)有限公司第二期井巷工程承包給李某甲。合同簽訂前后,被告人某某某分別于2013年11月5日、11月6日、12月9日分三次騙取李某甲工程保證金110萬元,用于歸還其所欠外債和工程費(fèi)用。

4.?2013年11月12日,被告人某某某向被害人李某乙、曹某某謊稱自己是河北**公司神農(nóng)煤業(yè)開拓大巷工程項(xiàng)目部**,現(xiàn)要將煤礦井下巷道掘進(jìn)工程進(jìn)行轉(zhuǎn)包,需要交200萬元保證金，于2013年11月18日欺騙李某乙等人與其簽訂工程承包合同,約定將山西省煤炭運(yùn)銷集團(tuán)神農(nóng)煤業(yè)有限公司第二期井巷工程承包給李某乙等人。合同簽訂后,被告人某某某于當(dāng)日騙取李某乙及其合伙人高紅獻(xiàn)、曹某某工程保證金110萬元;同年11月29日騙取李某乙、高紅獻(xiàn)保證金50萬元。某某某收到李某乙等人160萬元工程保證金后,用于歸還其所欠外債和工程費(fèi)用。

5.?2013年11月中旬,被告人某某某向被害人鄧某某謊稱神農(nóng)煤業(yè)第二期井下巷道掘進(jìn)工程還有5000米左右工程量，工程保證金最低120萬元，交了保證金后就可以進(jìn)礦干活，第二期工程完工后第三期工程也讓其承包，簽訂完合同能立馬上工。被告人某某某派人帶鄧某某到煤礦井下實(shí)地查看工地后，2013年11月21日，被告人某某某同鄧某某簽訂《施工合同書》，當(dāng)日收取鄧某某保證金50萬元，同年11月26日收取鄧某某轉(zhuǎn)賬支付的保證金40萬元。被告人某某某收到90萬元保證金后，用于歸還其所欠外債和工程費(fèi)用。

6.?2013年12月9日，被告人某某某向被害人李某丙謊稱神農(nóng)煤業(yè)有個(gè)巷道工程要對(duì)外承包，如果想承包交130萬元保證金。2013年12月11日，李某丙安排其妻子魏現(xiàn)花、外甥袁永軍到高平同某某某簽訂《工程承包合同書》，并于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬支付被告人某某某保證金12萬元，同年12月17日向某某某轉(zhuǎn)賬支付68萬元保證金。被告人某某某在收到李某丙80萬元保證金后，用于歸還其所欠外債和工程費(fèi)用。

7.?2013年12月15日，被告人某某某向被害人吳某某謊稱神農(nóng)煤業(yè)第二期工程要對(duì)外承包，承包工程需要交100萬元保證金，雙方協(xié)商約定先交30萬元保證金，等進(jìn)駐煤礦后再交剩余保證金，并于當(dāng)日簽訂了《施工合同書》。2013年12月17日，被告人某某某收到吳某某支付的30萬元工程保證金后，將其中9萬元左右用于歸還購買井下設(shè)備款后，攜帶剩余款項(xiàng)逃匿。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?勞務(wù)承包協(xié)議書、銀行轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)回單以及銀行賬戶交易明細(xì)等書證；

2.?證人徐某某、歐某某、王某甲、高某乙、司某某、郭某某、祁某甲、張某某、韓某某、李某丁、劉某某、祁某乙、申某某、朱某甲、周某某、王某乙的證言；

3.?被害人李某甲、李某乙、曹某某、方某某、鄧某某、李某丙、吳某某、孟某某的陳述；

4．被告人某某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人某某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人某某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取多名被害人工程保證金580萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人某某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人某某某有期徒刑十三年，并處罰金人民幣100000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高平市人民法院

檢察官：靳丹青

檢察官助理：朱媛媛

2020年9月2日

附：

1.被告人某某某現(xiàn)羈押于晉城市看守所；

2.案卷材料四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.?隨案移送涉案款人民幣5000元。