山西省高平市人民檢察院

起?訴?書

高市檢二部刑訴〔2020〕291號

被告人某某某，男，1965年**月**日生，公民身份號碼3303271965********，畬族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福鼎市龍安開發(fā)區(qū)**路**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年5月1日被高平市公安局刑事拘留；2020年6月5日經(jīng)本院批準，高平市公安局依法對其執(zhí)行逮捕。

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被告人某某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月11日,被告人某某某以溫州第二井巷工程公司的名義中標了山西省煤炭運銷集團神農(nóng)煤業(yè)有限公司風井第一期工程(立井工程)。該工程完工后，被告人某某某繼續(xù)以溫州第二井巷工程公司的名義參加了山西省煤炭運銷集團神農(nóng)煤業(yè)有限公司第二期井巷工程(開拓大巷)項目的競標，但中標的是徐某某掛靠的河北冀東建設工程有限公司(以下簡稱“河北**公司”)。

河北**公司中標后,成立了項目部，任**項目負責人,組織人員準備到井下施工，但被告人某某某在第一期工程完工后一直不撤出井下設備,河北**公司無法按期施工。在此情況下,徐某某只好找到被告人某某某進行協(xié)商，?2013年4月29日,徐某某代表河北**公司神農(nóng)煤業(yè)開拓大巷工程項目部同某某某簽訂《合伙協(xié)議》,約定:河北**公司(甲方)和某某某(乙方)合伙承包神農(nóng)煤業(yè)開拓大巷工程,甲方負責該項目的招投標、各項備案工作、項目部組建和開工前各類軟件建設，乙方負責該項目所有施工管理、設備投入、材料投入、安全責任以及后續(xù)一切投資;乙方一次性付給甲方前期招投標、組建項目部等費用300萬元;股份比例分配:甲方分配所得工程款的20%,乙方分配所得工程款的80%;乙方不得將工程轉(zhuǎn)包、發(fā)包、分包等。合伙協(xié)議簽訂后,被告人某某某按協(xié)議向徐某某轉(zhuǎn)賬支付280萬元,并將該工程勞務承包給了王某甲。

被告人某某某在做第一、二期工程項目期間,因向他人高利借款墊付工人工資、生活費以及購置設備等費用,欠下了高額外債，便產(chǎn)生了將第二期工程轉(zhuǎn)包給多人騙取施工保證金的想法。隨后，被告人某某某在明知已將山西省煤炭運銷集團神農(nóng)煤業(yè)有限公司第二期井巷工程勞務承包給王某甲,自己對工程沒有轉(zhuǎn)包、分包、發(fā)包的權(quán)利,沒有實際履行合同能力的情況下,采取將同一工程項目允諾承包給多家工隊的手段,先后于2013年8月至12月份,與被害人孟某某、李某甲、李某乙等人簽訂工程承包協(xié)議,騙取工程保證金共計580萬元,大部用于歸還其所欠外債。2013年12月20日左右,各被害人要求按合同進駐工地施工,被告人某某某見事情敗露,攜帶剩余款項逃匿。具體犯罪事實如下:

1.?2013年8月25日,被告人某某某向被害人孟某某謊稱自己以河北**公司的名義承包了神農(nóng)煤業(yè)風井兩個巷道工程,炮掘工程已經(jīng)承包給別人,機器掘進工程可以承包給被害人孟某某，并帶孟某某到神農(nóng)煤業(yè)工地現(xiàn)場進行了查看。2013年8月26日,被告人某某某與孟某某簽訂了《協(xié)議書》,協(xié)議約定:某某某將山西省高平市神農(nóng)煤礦風井掘進巷道工程承包給孟某某,每米2530元,孟某某向河北冀東項目部交納保證金10萬元。協(xié)議簽訂后,被告人某某某據(jù)此協(xié)議于次日騙取孟某某保證金10萬元,用于歸還個人高利外債及支付工程費用。

2.?2013年10月15日左右,被告人某某某向被害人方某某謊稱山西省煤炭運銷集團神農(nóng)煤業(yè)有限公司第二期井巷工程原來的工隊不聽指揮,準備換工隊,并派人帶方某某到煤礦井下進行了實地查看。2013年11月20日,被告人某某某與方某某簽訂了《關(guān)于神農(nóng)煤礦有限公司換馬煤礦嶺東風井掘進工程協(xié)議書》,協(xié)議約定:某某某將該煤礦風井掘進工程項目承包給方某某,方某某先交納100萬元保證金,進駐工地后再交50萬元保證金就能施工。合同簽訂后,被告人某某某分別于2013年11月20日、26日、27日三次騙取方某某保證金共計100萬元，用于歸還其所欠外債和工程費用。

3.?2013年11月初,被告人某某某向被害人李某甲謊稱要對外承包山西省煤炭運銷集團神農(nóng)煤業(yè)有限公司第二期井巷工程,想承包要先交60萬元工程保證金再簽訂合同,入場再交50萬元保證金，欺騙李某甲與其簽訂《勞務承包協(xié)議書》，約定將山西省煤炭運銷集團神農(nóng)煤業(yè)有限公司第二期井巷工程承包給李某甲。合同簽訂前后,被告人某某某分別于2013年11月5日、11月6日、12月9日分三次騙取李某甲工程保證金110萬元,用于歸還其所欠外債和工程費用。

4.?2013年11月12日,被告人某某某向被害人李某乙、曹某某謊稱自己是河北**公司神農(nóng)煤業(yè)開拓大巷工程項目部**,現(xiàn)要將煤礦井下巷道掘進工程進行轉(zhuǎn)包,需要交200萬元保證金，于2013年11月18日欺騙李某乙等人與其簽訂工程承包合同,約定將山西省煤炭運銷集團神農(nóng)煤業(yè)有限公司第二期井巷工程承包給李某乙等人。合同簽訂后,被告人某某某于當日騙取李某乙及其合伙人高紅獻、曹某某工程保證金110萬元;同年11月29日騙取李某乙、高紅獻保證金50萬元。某某某收到李某乙等人160萬元工程保證金后,用于歸還其所欠外債和工程費用。

5.?2013年11月中旬,被告人某某某向被害人鄧某某謊稱神農(nóng)煤業(yè)第二期井下巷道掘進工程還有5000米左右工程量，工程保證金最低120萬元，交了保證金后就可以進礦干活，第二期工程完工后第三期工程也讓其承包，簽訂完合同能立馬上工。被告人某某某派人帶鄧某某到煤礦井下實地查看工地后，2013年11月21日，被告人某某某同鄧某某簽訂《施工合同書》，當日收取鄧某某保證金50萬元，同年11月26日收取鄧某某轉(zhuǎn)賬支付的保證金40萬元。被告人某某某收到90萬元保證金后，用于歸還其所欠外債和工程費用。

6.?2013年12月9日，被告人某某某向被害人李某丙謊稱神農(nóng)煤業(yè)有個巷道工程要對外承包，如果想承包交130萬元保證金。2013年12月11日，李某丙安排其妻子魏現(xiàn)花、外甥袁永軍到高平同某某某簽訂《工程承包合同書》，并于當日轉(zhuǎn)賬支付被告人某某某保證金12萬元，同年12月17日向某某某轉(zhuǎn)賬支付68萬元保證金。被告人某某某在收到李某丙80萬元保證金后，用于歸還其所欠外債和工程費用。

7.?2013年12月15日，被告人某某某向被害人吳某某謊稱神農(nóng)煤業(yè)第二期工程要對外承包，承包工程需要交100萬元保證金，雙方協(xié)商約定先交30萬元保證金，等進駐煤礦后再交剩余保證金，并于當日簽訂了《施工合同書》。2013年12月17日，被告人某某某收到吳某某支付的30萬元工程保證金后，將其中9萬元左右用于歸還購買井下設備款后，攜帶剩余款項逃匿。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?勞務承包協(xié)議書、銀行轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務回單以及銀行賬戶交易明細等書證；

2.?證人徐某某、歐某某、王某甲、高某乙、司某某、郭某某、祁某甲、張某某、韓某某、李某丁、劉某某、祁某乙、申某某、朱某甲、周某某、王某乙的證言；

3.?被害人李某甲、李某乙、曹某某、方某某、鄧某某、李某丙、吳某某、孟某某的陳述；

4．被告人某某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人某某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人某某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取多名被害人工程保證金580萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人某某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人某某某有期徒刑十三年，并處罰金人民幣100000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高平市人民法院

檢察官：靳丹青

檢察官助理：朱媛媛

2020年9月2日

附：

1.被告人某某某現(xiàn)羈押于晉城市看守所；

2.案卷材料四冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.?隨案移送涉案款人民幣5000元。