福建省上杭縣人民檢察院

起 訴 書

杭檢訴刑訴〔2020〕71號(hào)

被告人藍(lán)某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526241970********，畬族，初中文化程度，案發(fā)前系福建**貿(mào)易集團(tuán)有限公司創(chuàng)業(yè)股東，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地福建省上杭縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月20日被上杭縣公安局刑事拘留，2018年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年1月31日變更為取保候?qū)?/span>，2020年1月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)?/span>。

被告人張某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526241970********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系福建**貿(mào)易集團(tuán)有限公司創(chuàng)業(yè)股東，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地福建省上杭縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。1996年10月11日，因犯出售偽造貨幣罪，被上杭縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月19日被上杭縣公安局刑事拘留，2018年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年1月31日變更為取保候?qū)彛?020年1月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上杭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人藍(lán)某某、張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年4月13日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>其間，因部分事實(shí)不清退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月20日至3月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9-10月間，劉某某、陳某某等人（均已判刑）共同研究確定福建**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）發(fā)展戰(zhàn)略和資金募集方案，采取向社會(huì)公眾銷售**公司“老區(qū)紅”期權(quán)證書，將企業(yè)代碼宣傳為股票代碼，設(shè)立“老區(qū)紅”網(wǎng)站的虛擬電子股盤，宣傳公司三年內(nèi)會(huì)上市，承諾“老區(qū)紅”期權(quán)證書將來可兌換成“老區(qū)紅”原始股，購(gòu)買“老區(qū)紅”期權(quán)成為會(huì)員可以獲得多種收益等虛假宣傳手段，要求參加者以購(gòu)買期權(quán)方式成為會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線。**公司將投資入會(huì)分為2000元、8000元、20000元三個(gè)級(jí)別，對(duì)應(yīng)為銀卡、金卡、鉆卡會(huì)員，會(huì)員發(fā)展下線可獲得一定比例的分享獎(jiǎng)、銷售獎(jiǎng)（又稱碰撞獎(jiǎng)）、績(jī)效獎(jiǎng)。購(gòu)買期權(quán)成為會(huì)員后，即可獲得相應(yīng)的“老區(qū)紅”會(huì)員網(wǎng)站的賬號(hào)、密碼，并擁有不同比例的紅利值。紅利值可在“老區(qū)紅”網(wǎng)站的虛擬電子股盤購(gòu)買紅利股，并進(jìn)行交易。該電子股價(jià)只漲不跌，屬人為控制。**公司為規(guī)避打擊，將會(huì)員直推的下線與會(huì)員安置關(guān)系相分離。會(huì)員安置系統(tǒng)顯示，每個(gè)會(huì)員上下線關(guān)系為二二制，即每個(gè)會(huì)員直接下線只有兩個(gè)。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，截止2017年8月24日，“老區(qū)紅”網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員21736人，會(huì)員包括銀卡、金卡、鉆卡和至尊卡4個(gè)級(jí)別，登記銀行賬戶人數(shù)為9819人，會(huì)員關(guān)系組織結(jié)構(gòu)共156層，其中推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)共54層，**公司通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)定相關(guān)規(guī)則，計(jì)算和給付“老區(qū)紅”會(huì)員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入的分享獎(jiǎng)、銷售獎(jiǎng)和績(jī)效獎(jiǎng)。據(jù)龍巖正易聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，**公司自2016年9月至2017年11月27日，在銷售“老區(qū)紅”期權(quán)的傳銷活動(dòng)中，累計(jì)收到社會(huì)融資款153，404，065.04元，累計(jì)支付各項(xiàng)返利款124,571,910.00元。

被告人藍(lán)某某、張某某積極宣傳并發(fā)展下線，對(duì)“老區(qū)紅”期權(quán)銷售傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用，其中被告人藍(lán)某某發(fā)展下線會(huì)員10層421人、被告人張某某發(fā)展會(huì)員11層共2032人，被**公司吸收為創(chuàng)業(yè)股東，公司許諾如上市將給予每人不高于1%的原始股。被告人藍(lán)某某、張某某分別收到林某某轉(zhuǎn)賬的返利款人民幣75萬(wàn)余元和29萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.**公司關(guān)于引入創(chuàng)業(yè)合伙人的決議、期權(quán)證書復(fù)印件、下線層級(jí)圖、林某某銀行交易記錄明細(xì)表等書證；2.證人劉某某、陳某某等人的證言；3.被告人藍(lán)某某、張某某的供述和辯解；4.龍巖正易聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書等鑒定意見；5.上杭縣公安局出具的到案經(jīng)過、戶籍證明等證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人藍(lán)某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人藍(lán)某某、張某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷**集團(tuán)“老區(qū)紅”期權(quán)為名，要求參加者以購(gòu)買期權(quán)方式成為會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人藍(lán)某某、張某某在共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。建議判處被告人藍(lán)某某、張某某有期徒刑一年六個(gè)月至一年九個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元至六萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上杭縣人民法院

檢察員：藍(lán)姍姍

2020年4月21日

附：

1.被告人藍(lán)某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥ㄗ「＝ㄊ∩虾伎h**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)），聯(lián)系電話1300480****；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**巷**號(hào))，聯(lián)系電話1395907****。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

4.祖訓(xùn)家規(guī)。

張氏祖訓(xùn)家規(guī)

篤忠敬言

急公守法，完糧息訟。

敦孝悌言

事事親敬，敦宗睦祖。

嚴(yán)雜敬言

奸盜賭博，占欺謀吞。

注釋：熱心公益，遵守法度。交納田賦，平息爭(zhēng)訟。孝敬父母，團(tuán)結(jié)同族，使家族和睦、同族之間友好相處。嚴(yán)禁賭博、盜竊、欺詐、侵吞他人財(cái)產(chǎn)等惡習(xí)。