福建省上杭縣人民檢察院

起 訴 書

杭檢訴刑訴〔2020〕71號

被告人藍某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3526241970********，畬族，初中文化程度，案發(fā)前系福建**貿易集團有限公司創(chuàng)業(yè)股東，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地福建省上杭縣**鄉(xiāng)**村**路**號，現(xiàn)住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月20日被上杭縣公安局刑事拘留，2018年12月26日經本院批準并由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年1月31日變更為取保候審，2020年1月9日經本院決定取保候審。

被告人張某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3526241970********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系福建**貿易集團有限公司創(chuàng)業(yè)股東，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地福建省上杭縣**鄉(xiāng)**村**路**號，現(xiàn)住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號。1996年10月11日，因犯出售偽造貨幣罪，被上杭縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金二萬元。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月19日被上杭縣公安局刑事拘留，2018年12月26日經本院批準并由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年1月31日變更為取保候審，2020年1月9日經本院決定取保候審。

本案由上杭縣公安局偵查終結，以被告人藍某某、張某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權委托辯護人，于2020年4月13日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。其間，因部分事實不清退回補充偵查一次（自2020年2月20日至3月18日）。

經依法審查查明：

2016年9-10月間，劉某某、陳某某等人（均已判刑）共同研究確定福建**貿易有限公司（以下簡稱**公司）發(fā)展戰(zhàn)略和資金募集方案，采取向社會公眾銷售**公司“老區(qū)紅”期權證書，將企業(yè)代碼宣傳為股票代碼，設立“老區(qū)紅”網站的虛擬電子股盤，宣傳公司三年內會上市，承諾“老區(qū)紅”期權證書將來可兌換成“老區(qū)紅”原始股，購買“老區(qū)紅”期權成為會員可以獲得多種收益等虛假宣傳手段，要求參加者以購買期權方式成為會員，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘會員不斷發(fā)展下線。**公司將投資入會分為2000元、8000元、20000元三個級別，對應為銀卡、金卡、鉆卡會員，會員發(fā)展下線可獲得一定比例的分享獎、銷售獎（又稱碰撞獎）、績效獎。購買期權成為會員后，即可獲得相應的“老區(qū)紅”會員網站的賬號、密碼，并擁有不同比例的紅利值。紅利值可在“老區(qū)紅”網站的虛擬電子股盤購買紅利股，并進行交易。該電子股價只漲不跌，屬人為控制。**公司為規(guī)避打擊，將會員直推的下線與會員安置關系相分離。會員安置系統(tǒng)顯示，每個會員上下線關系為二二制，即每個會員直接下線只有兩個。經福建中證司法鑒定中心鑒定，截止2017年8月24日，“老區(qū)紅”網站注冊會員21736人，會員包括銀卡、金卡、鉆卡和至尊卡4個級別，登記銀行賬戶人數(shù)為9819人，會員關系組織結構共156層，其中推薦關系組織結構共54層，**公司通過計算機系統(tǒng)設定相關規(guī)則，計算和給付“老區(qū)紅”會員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入的分享獎、銷售獎和績效獎。據(jù)龍巖正易聯(lián)合會計師事務所專項審計，**公司自2016年9月至2017年11月27日，在銷售“老區(qū)紅”期權的傳銷活動中，累計收到社會融資款153，404，065.04元，累計支付各項返利款124,571,910.00元。

被告人藍某某、張某某積極宣傳并發(fā)展下線，對“老區(qū)紅”期權銷售傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起到了關鍵作用，其中被告人藍某某發(fā)展下線會員10層421人、被告人張某某發(fā)展會員11層共2032人，被**公司吸收為創(chuàng)業(yè)股東，公司許諾如上市將給予每人不高于1%的原始股。被告人藍某某、張某某分別收到林某某轉賬的返利款人民幣75萬余元和29萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.**公司關于引入創(chuàng)業(yè)合伙人的決議、期權證書復印件、下線層級圖、林某某銀行交易記錄明細表等書證；2.證人劉某某、陳某某等人的證言；3.被告人藍某某、張某某的供述和辯解；4.龍巖正易聯(lián)合會計師事務所出具的專項審計報告、福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書等鑒定意見；5.上杭縣公安局出具的到案經過、戶籍證明等證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人藍某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人藍某某、張某某伙同他人組織、領導以推銷**集團“老區(qū)紅”期權為名，要求參加者以購買期權方式成為會員，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任，屬共同犯罪。被告人藍某某、張某某在共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當減輕處罰。建議判處被告人藍某某、張某某有期徒刑一年六個月至一年九個月，并處罰金人民幣四萬元至六萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上杭縣人民法院

檢察員：藍姍姍

2020年4月21日

附：

1.被告人藍某某現(xiàn)取保候審在家（住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號），聯(lián)系電話1300480****；被告人張某某現(xiàn)取保候審在家(住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**巷**號)，聯(lián)系電話1395907****。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

3.認罪認罰具結書一份。

4.祖訓家規(guī)。

張氏祖訓家規(guī)

篤忠敬言

急公守法，完糧息訟。

敦孝悌言

事事親敬，敦宗睦祖。

嚴雜敬言

奸盜賭博，占欺謀吞。

注釋：熱心公益，遵守法度。交納田賦，平息爭訟。孝敬父母，團結同族，使家族和睦、同族之間友好相處。嚴禁賭博、盜竊、欺詐、侵吞他人財產等惡習。