青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢二部刑訴〔2021〕10號　

被告人藍某某，綽號阿某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3325221970********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**鎮(zhèn)**村**街**號。2012年7月10日因犯妨害公務罪被青田縣人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年。因涉嫌犯有非法經營罪，經青田縣公安局決定，于2020年5月13日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經營罪，經青田縣公安局決定，于2020年6月1日被青田縣公安局監(jiān)視居住，經青田縣人民檢察院決定，于2020年11月25日被青田縣公安局監(jiān)視居住。

被告人盧某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3325221971********，漢族，小學文化，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌犯有非法經營罪，經青田縣公安局決定于2020年5月21日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經營罪，經青田縣公安局決定，于2020年6月1日被青田縣公安局取保候審。

被告人黃某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3325221968********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣油竹街道**村**號。因涉嫌犯有賭博罪，經青田縣公安局決定，于2020年5月21日被青田縣公安局取保候審。

被告人徐某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3325221977********，漢族，小學文化，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有賭博罪，經青田縣公安局決定，于2020年5月23日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有賭博罪，經青田縣公安局決定，于2020年6月1日被青田縣公安局取保候審。無前科。

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3325221988********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌犯有賭博罪，經青田縣公安局決定，于2020年5月26日被青田縣公安局取保候審。

被告人劉某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3325221987********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌犯有賭博罪。經青田縣公安局決定，于2020年5月23日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有賭博罪，經青田縣公安局決定于2020年6月1日被青田縣公安局取保候審。

被告人廖某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3325221976********，漢族，初中文化，戶籍所在地戶浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌犯有賭博罪，經青田縣公安局決定，于2020年9月25日被青田縣公安局取保候審。

本案由青田縣公安局偵查終結，以被告人藍某某、盧某某涉嫌非法經營罪、被告人黃某甲、徐某甲、劉某甲、劉某乙、廖某甲涉嫌賭博罪分別于2020年7月20日、2020年12月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間依法退回公安機關補充偵查一次。

經依法審查查明：

1.2018年左右開始，被告人藍某某幫助余某甲（已判決）非法接收他人“六合彩”賭博投注，并從余某甲處獲取投注額5%返點作為好處，期間其本人亦參與投注“六合彩”賭博。經查明，被告人藍某某系從下家盧某某、黃某甲及葉某某（另案處理）、“水南”等人處接收“六合彩”報單，從賭博人員蘭某某、劉某丁等人處接收“六合彩”投注，后以微信方式上報至余某甲處并進行賭資結算，現(xiàn)已查明，截止2020年2月，被告人藍某某從他人處收取“六合彩”結算資金累計至少53萬余元，其從中非法獲利至少2.7萬余元。另查明，被告人廖某甲多次向被告人藍某某押注“六合彩”賭博期間，明知被告人藍某某系與上家余某甲進行賭資結算，仍多次幫忙轉賬結算資金，累計金額達2.8萬余元。

2.2018年3月以來，被告人盧某某陸續(xù)幫助被告人藍某某及季某某（另案處理）非法接收他人“六合彩”賭博投注，并從中獲取投注額5%返點作為好處。經查明，被告人盧某某系從徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁等人處接收“六合彩”投注，后以微信方式上報至藍某某或季某某處并進行賭資結算，現(xiàn)已查明，截止2020年2月，被告人盧某某從他人處收取“六合彩”結算資金累計至少25萬余元，其從中非法獲利至少1.2萬余元。

3.2018年12月以來，被告人黃某甲明知被告人藍某某從事非法經營“六合彩”賭博活動，仍多次幫忙從金某某、李某某、胡某某等人處接收“六合彩”投注，后以微信方式上報至被告人藍某某處并進行賭資結算，現(xiàn)已查明，截止2020年2月，被告人黃某甲從他人處收取“六合彩”結算資金累計至少5.9萬余元。

4.2019年2月以來，被告人徐某甲明知被告人盧某某等人從事非法經營“六合彩”賭博活動，仍多次幫忙從章某某、賴某某、陳某某、王某甲等人處接收“六合彩”投注，后以微信方式上報至被告人盧某某處并進行賭資結算，現(xiàn)已查明，截止2020年2月，被告人徐某甲從他人處收取“六合彩”結算資金累計至少3.7萬余元。

5.2019年9月左右開始，被告人劉某甲在“1cai500.vip”網(wǎng)站上注冊賬號參與“六合彩”賭博活動，并多次從劉某乙等人處接收“六合彩”投注上報至該網(wǎng)站，期間其以中獎賠率的2.5倍差額獲取好處?，F(xiàn)已查明，截止2020年2月，被告人劉某甲累計接收他人“六合彩”投注至少4萬余元，其從中非法獲利至少5000余元。

6.2019年9月左右開始，被告人劉某乙明知被告人劉某甲參與“六合彩”網(wǎng)站賭博活動，仍多次幫忙從徐某甲等人處接收“六合彩”投注并進行賭資結算，現(xiàn)已查明，截止2020年2月，被告人劉某乙從他人處收取“六合彩”結算資金累計至少4萬余元。

案發(fā)后，被告人藍某某、廖某甲分別主動到青田縣公安局船寮派出所投案；被告人盧某某、黃某甲、徐某甲、劉某甲、劉某乙分別被青田縣公安局船寮派出所民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、抓獲經過、歸案經過、青公（船）扣字[2020]00105、00107、00109、00116、00118、00120、00133號扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、銀行交易流水、青田縣人民法院（2012）麗青刑初字第295號、（2020）浙?1121?刑初?275?號刑事判決書、行政處罰決定書；

2.證人證言：證人余某甲、葉某某、季某某、廖某乙、廖某丙、蘭某某、劉某丁、徐某乙、徐某丙、王某丙、王某甲、章某某、陳某某、賴某某、李某某、金某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人藍某某、盧某某、黃某甲、徐某甲、劉某甲、劉某乙、廖某甲的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：肖像辨認筆錄、青公（網(wǎng)）勘[2020]068號電子證物檢查工作記錄、固定電子數(shù)據(jù)清單及附件U盤、情況說明；

5.電子數(shù)據(jù)：微信轉賬截圖、微信支付交易明細證明。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人盧某某、黃某甲、徐某甲、劉某甲、劉某乙、廖某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人藍某某、盧某某、黃某甲違法國家規(guī)定，非法經營“六合彩”，其中被告人藍某某的犯罪情節(jié)特別嚴重，被告人盧某某、黃某甲的犯罪情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人徐某甲、劉某甲、劉某乙明知他人利用“六合彩”進行賭博活動，仍多次幫忙接收投注、結算賭資，被告人廖某甲明知被告人藍某某非法經營“六合彩”，仍多次幫忙轉賬結算賭資，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以賭博罪追究其刑事責任。被告人盧某某、黃某甲、徐某甲、劉某甲、劉某乙、廖某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人藍某某、廖某甲主動投案并如實供述自己的犯罪事實，是自首，被告人盧某某、黃某甲、徐某甲、劉某甲、劉某乙到案后坦白自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款分別可以從輕處罰。在共同犯罪中，被告人廖某甲是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條應當對其從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：王萊萊

檢察官助理：王中配

?2021年1月19日　

附件：

1.被告人藍某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，被告人盧某某、黃某甲、徐某甲、劉某甲、劉某乙、廖某甲均取保候審在家。

2.案卷材料和證據(jù)3冊10頁。

3.《認罪認罰具結書》6份。

4.《量刑建議書》6份。

5.光盤2張。

6.手機6部。