浙江省寧波市海某某人民檢察院

起????訴????書

???????????????????????????甬海檢一部刑訴〔2019〕320號

被告人藍某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4527301996********，壯族，初中，廣州廣和文化發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市都安瑤族自治縣拉仁鎮(zhèn)加興村索二隊6號。因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經本院批準，同年10月12日被依法逮捕。

被告人凌某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4522261981********，壯族，小學，廣州廣和文化發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。2014年6月9日因犯賭博罪被廣州市白云區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金4000元，于2014年7月4日刑滿釋放。因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經本院批準，同年10月12日被依法逮捕。

被告人高某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3623301989********，漢族，初中，廣州廣和文化發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**街鎮(zhèn)**村**號，因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月27日被該局取保候審。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結，以被告人藍某某、凌某、高某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年3月起，高某乙、董某甲等人（均另案處理）在廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路219號中旅商業(yè)城12樓成立廣和（廣州）文化發(fā)展有限公司。公司以謊稱幫助客戶推廣古玩等藏品為誘餌，由公司業(yè)務人員通過電話、微信等方式將持有藏品的被害人誘騙至公司，由公司鑒定師對客戶的藏品做出虛假鑒定后，業(yè)務人員再以夸大價值、抬高估價，承諾虛高成交率等方式，讓被害人誤以為所持藏品價值不菲，并錯信該公司能夠幫助其以高價拍賣或售出藏品，使被害人簽訂委托服務協(xié)議，騙取數千至數十萬元不等的鑒定費、推廣服務費、代辦證書費等費用。高某乙等人雇傭李某甲（另案處理）為公司副總經理，姚某某、吳某甲（均另案處理）等人為資深總監(jiān)，雇傭董某乙、張某甲、余某乙（均另案起訴）等人為市場部總監(jiān)，被告人藍某某、凌某及余某甲（另案起訴）等人為市場部副總監(jiān)，被告人高某甲及高某丙、劉某甲（均另案起訴）等人為市場部業(yè)務員，另雇傭范某某（另案起訴）為公司鑒定師，蔡某某（另案起訴）等人為客服部工作人員，陳某某（另案起訴）等人為網絡部工作人員，共同實施詐騙?，F經查證，該公司至少騙取被害人黃某某、朱某某、余某丙等160余人共計人民幣600余萬元。其中，被告人藍某某作為部門副總監(jiān)，對直接參與和所管理業(yè)務人員的詐騙金額負責，共計人民幣356,200元；被告人凌某作為部門副總監(jiān)，對直接參與和所管理業(yè)務人員的詐騙金額負責，共計人民幣287,400元；被告人高某甲作為業(yè)務員，對直接參與的詐騙金額負責，共計人民幣35,500元。具體報案被害人等情況詳見附表。

案發(fā)后，被告人高某甲退繳贓款人民幣35,500元。

被告人藍某某、凌某、高某甲對上述事實和罪名均無異議，且自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據如下：

1．書證：抓獲經過、情況說明、扣押決定書、扣押清單、收據、微信、支付寶轉賬記錄、委托服務協(xié)議、公司業(yè)績表、銀行交易記錄、微信聊天記錄、戶籍資料、刑事判決書、釋放證明等；

2.?被害人黃某某、朱某某、余某丙等30人的陳述；

3．被告人藍某某、凌某、高某甲和同案參與人董某乙、范某某、蔡某某、陳某某等人的供述與辯解。

4、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄、被害人曾某甲、余某丙等人的辨認筆錄。

本院認為，被告人藍某某、凌某、高某甲以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，與人合伙騙取他人財物，被告人藍某某、凌某數額巨大，被告人高某甲數額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人凌某系累犯，依據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應當從重處罰。被告人藍某某、凌某、高某甲均系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，均應當減輕處罰。被告人藍某某、凌某、高某甲自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人藍某某有期徒刑一年八個月，并處罰金二萬五千元。建議判處被告人凌某有期徒刑一年六個月，并處罰金二萬元。建議判處被告人高某甲拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金七千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

?????????????????????????????????????檢??察??員：林佶

2019年12月26日

附：

1.被告人藍某某、凌某現被羈押于寧波市海某某看守所；

2.被告人高某甲現被取保候審在家；

3.隨案移送案卷五冊，其他物品詳見移送清單。

附表1：

序號	被害人	損失金額（元）	業(yè)務員	被告人	備注
1	張某丙	17300	藍某某	藍某某
2	曾某乙	38000	藍某某
3	敖某某	22000	藍某某
4	張某乙	30300	藍某某
5	曾某丙	58000	藍某某
6	許某某	10000	藍某某、?凌某
7	李某乙	23400	藍某某
8	王某某	38300	藍某某
9	胡某某	10000	藍某某
10	沈某甲（沈某乙）	50300	藍某某
11	黃某某	38300	藍某某
12	趙某某	20300	藍某某

附表2：

序號	被害人	損失金額（元）	業(yè)務員	被告人	備注
1	羅某某	15200	高某甲	高某甲
2	余某丙	20300	高某甲

附表3：

序號	被害人	損失金額（元）	業(yè)務員	被告人	備注
1	吳某乙	25900	凌某	凌某
2	劉某乙	50400	凌某
3	許某某	10000	藍某某、?凌某
4	吳某丙	20000	凌某
5	雷某某	80800	凌某
6	朱某某	80000	凌某
7	余某丙	20300	高某甲