福建省泉州市豐某某人民檢察院

起?訴?書

泉豐檢公訴刑訴〔2019〕252號

被告人藍某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3504811975*******，畬族，中專文化，系福建**集團有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，出生地和戶籍所在地均為福建省永安市，住省永安市**鄉(xiāng)**村**號。

被告人鄒某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3622021982********，漢族，中專文化，系福建**集團有限公司泉州市級代理商，出生地和戶籍所在地均為江西省豐城市，住豐城市**街道**村**組**號。

被告人金春煌，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3505001977*******，漢族，初中文化，系福建**集團有限公司泉州市級合伙人，出生地和戶籍所在地均為福建省泉州市豐某某，住泉州市豐某某**街**號**小區(qū)**室。

上列三被告人均因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月19日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年12月23日經(jīng)本院批準，同日由泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人藍某某、鄒某某、金春煌涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分證據(jù)不足，先后退回公安機關(guān)補充偵查2次（2019年3月8日至4月8日、2019年5月7日至5月28日）；因案件疑難復(fù)雜，延長審查起訴期限1次（2019年2月24日至3月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

福建**集團有限公司（以下簡稱“**集團”）于2013年5月在廈門市湖里區(qū)設(shè)立，法定代表人王某甲。2016年10月18日，該公司推出“賺錢趣”APP平臺，2017年10月，該公司對“賺錢趣”APP平臺進行改良，推出三級分銷機制，2018年9月21日，該公司又在“賺錢趣”APP上推出了“拼團趣”版塊?！百嶅X趣”、“拼團趣”平臺會員級別有用戶、經(jīng)銷商、代理商、合伙人會員4個等級，要求會員消費一定金額加入組織，再發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接和間接滾動發(fā)展的人員的消費額為依據(jù)計算和給付報酬，牟取非法利益。2017年11月13日至2018年10月14日，“賺錢趣”網(wǎng)站注冊會員人數(shù)共計14978人、“拼團趣”會員520個，分潤總額為人民幣816942.74元（以下幣種均為人民幣）。至案發(fā)，該傳銷組織在泉州地區(qū)已形成以被告人藍昌、鄒某某等人為組織領(lǐng)導(dǎo)者、以被告人金春煌為業(yè)務(wù)骨干、以陳某某等人為一般人員、以黃某某等人更低層次的人員的金字塔型網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

被告人藍某某于2016年11月加入**集團傳銷組織，2018年3月29日、9月13日，被告人金春煌、鄒某某先后經(jīng)被告人藍某某介紹加入該傳銷組織，在泉州地區(qū)積極發(fā)展下線會員，并于同年9月20日成立福建**集團泉州運營中心。被告人藍某某系明人集團業(yè)務(wù)總監(jiān)，合伙人級別，負責(zé)協(xié)助、指導(dǎo)泉州市場開展工作、調(diào)整會員結(jié)構(gòu)等，在泉州發(fā)展下線并為下線傳銷人員授課，收取泉州地區(qū)會員費交至廈門公司以及在平臺數(shù)據(jù)崩潰后保管相關(guān)帳目。被告人藍某某在“賺錢趣”處于第2層、直推數(shù)為89，下線會員數(shù)為9451，下線層數(shù)為22層；“拼團趣”處于第1層、直推數(shù)為2，下線會員數(shù)為451，下線層數(shù)為29層，提現(xiàn)總額為19070元。被告人鄒某某系“賺錢趣”泉州市級代理商，泉州運營中心負責(zé)人，合伙人級別，負責(zé)開拓泉州市場，租賃本區(qū)東海泰禾廣場12號樓626室作為泉州運營中心，每加入1個會員交納會員費996元，其作為市級代理可獲得10元。被告人鄒某某在“賺錢趣”處于第4層、直推數(shù)為28，下線會員數(shù)為381，下線層數(shù)為8層；“拼團趣”處于第12層、直推數(shù)為2，下線會員數(shù)為145，下線層數(shù)為18層。?被告人金春煌系合伙人級別，發(fā)展下線人數(shù)眾多，其對該傳銷組織的擴大起了關(guān)鍵作用，先后發(fā)展了何某某、陳某某、馮某某、姚某某、張某某等大量人員作為直接下線，提現(xiàn)總額為24184元。被告人金春煌在“賺錢趣”處于第14層、直推數(shù)為70，下線會員數(shù)為1321，下線層數(shù)為10層；“拼團趣”?處于第13層、直推數(shù)為2，下線會員數(shù)為100，下線層數(shù)為9層，提現(xiàn)總額為278064.95元。

2018年10月8日上午，豐某某工商局將本案線索移送至豐某某公安分局偵辦，該局于同日立案偵查。2018年10月18日，被告人藍某某、鄒某某、金春煌分別在本區(qū)云谷小區(qū)、東海泰禾廣場、碧水灣小區(qū)被公安人員抓獲歸案，三被告人歸案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：泉州市公安局豐澤分局偵查人員提取的傳銷組織關(guān)系圖、賬單、宣傳單、作案用手機等；

2.書證：受案登記表、歸案經(jīng)過、工作說明、提取筆錄、扣押清單、銀行流水、微信聊天記錄截圖等；

3.證人證言：證人林某某、王某乙、張某某、馮某某等人的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人藍某某、鄒某某、金春煌的供述和辯解；

5.鑒定意見：福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：泉州市公安局豐澤分局制作的證人辨認被告人以及被告人間互相辨認的辨認筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：泉州市公安局豐澤分局偵查人員提取的賺錢趣APP后臺記錄。

本院認為，被告人藍某某、鄒某某、金春煌以推銷商品、提供服務(wù)為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人藍某某、鄒某某、金春煌雖不具有自首情節(jié)，但歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省泉州市豐某某人民法院

檢察員：李霞

2019年6月20日

附：

????1.被告人藍某某、鄒某某、金春煌現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊。

3.適用簡易程序建議書一份?！　?/span>