福建省泉州市豐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

泉豐檢公訴刑訴〔2019〕252號(hào)

被告人藍(lán)某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504811975*******，畬族，中專文化，系福建**集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，出生地和戶籍所在地均為福建省永安市，住省永安市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

被告人鄒某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3622021982********，漢族，中專文化，系福建**集團(tuán)有限公司泉州市級(jí)代理商，出生地和戶籍所在地均為江西省豐城市，住豐城市**街道**村**組**號(hào)。

被告人金春煌，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505001977*******，漢族，初中文化，系福建**集團(tuán)有限公司泉州市級(jí)合伙人，出生地和戶籍所在地均為福建省泉州市豐某某，住泉州市豐某某**街**號(hào)**小區(qū)**室。

上列三被告人均因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月19日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年12月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人藍(lán)某某、鄒某某、金春煌涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分證據(jù)不足，先后退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（2019年3月8日至4月8日、2019年5月7日至5月28日）；因案件疑難復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限1次（2019年2月24日至3月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

福建**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**集團(tuán)”）于2013年5月在廈門市湖里區(qū)設(shè)立，法定代表人王某甲。2016年10月18日，該公司推出“賺錢趣”APP平臺(tái)，2017年10月，該公司對(duì)“賺錢趣”APP平臺(tái)進(jìn)行改良，推出三級(jí)分銷機(jī)制，2018年9月21日，該公司又在“賺錢趣”APP上推出了“拼團(tuán)趣”版塊?！百嶅X趣”、“拼團(tuán)趣”平臺(tái)會(huì)員級(jí)別有用戶、經(jīng)銷商、代理商、合伙人會(huì)員4個(gè)等級(jí)，要求會(huì)員消費(fèi)一定金額加入組織，再發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接和間接滾動(dòng)發(fā)展的人員的消費(fèi)額為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，牟取非法利益。2017年11月13日至2018年10月14日，“賺錢趣”網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員人數(shù)共計(jì)14978人、“拼團(tuán)趣”會(huì)員520個(gè)，分潤(rùn)總額為人民幣816942.74元（以下幣種均為人民幣）。至案發(fā)，該傳銷組織在泉州地區(qū)已形成以被告人藍(lán)昌、鄒某某等人為組織領(lǐng)導(dǎo)者、以被告人金春煌為業(yè)務(wù)骨干、以陳某某等人為一般人員、以黃某某等人更低層次的人員的金字塔型網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

被告人藍(lán)某某于2016年11月加入**集團(tuán)傳銷組織，2018年3月29日、9月13日，被告人金春煌、鄒某某先后經(jīng)被告人藍(lán)某某介紹加入該傳銷組織，在泉州地區(qū)積極發(fā)展下線會(huì)員，并于同年9月20日成立福建**集團(tuán)泉州運(yùn)營(yíng)中心。被告人藍(lán)某某系明人集團(tuán)業(yè)務(wù)總監(jiān)，合伙人級(jí)別，負(fù)責(zé)協(xié)助、指導(dǎo)泉州市場(chǎng)開(kāi)展工作、調(diào)整會(huì)員結(jié)構(gòu)等，在泉州發(fā)展下線并為下線傳銷人員授課，收取泉州地區(qū)會(huì)員費(fèi)交至廈門公司以及在平臺(tái)數(shù)據(jù)崩潰后保管相關(guān)帳目。被告人藍(lán)某某在“賺錢趣”處于第2層、直推數(shù)為89，下線會(huì)員數(shù)為9451，下線層數(shù)為22層；“拼團(tuán)趣”處于第1層、直推數(shù)為2，下線會(huì)員數(shù)為451，下線層數(shù)為29層，提現(xiàn)總額為19070元。被告人鄒某某系“賺錢趣”泉州市級(jí)代理商，泉州運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人，合伙人級(jí)別，負(fù)責(zé)開(kāi)拓泉州市場(chǎng)，租賃本區(qū)東海泰禾廣場(chǎng)12號(hào)樓626室作為泉州運(yùn)營(yíng)中心，每加入1個(gè)會(huì)員交納會(huì)員費(fèi)996元，其作為市級(jí)代理可獲得10元。被告人鄒某某在“賺錢趣”處于第4層、直推數(shù)為28，下線會(huì)員數(shù)為381，下線層數(shù)為8層；“拼團(tuán)趣”處于第12層、直推數(shù)為2，下線會(huì)員數(shù)為145，下線層數(shù)為18層。?被告人金春煌系合伙人級(jí)別，發(fā)展下線人數(shù)眾多，其對(duì)該傳銷組織的擴(kuò)大起了關(guān)鍵作用，先后發(fā)展了何某某、陳某某、馮某某、姚某某、張某某等大量人員作為直接下線，提現(xiàn)總額為24184元。被告人金春煌在“賺錢趣”處于第14層、直推數(shù)為70，下線會(huì)員數(shù)為1321，下線層數(shù)為10層；“拼團(tuán)趣”?處于第13層、直推數(shù)為2，下線會(huì)員數(shù)為100，下線層數(shù)為9層，提現(xiàn)總額為278064.95元。

2018年10月8日上午，豐某某工商局將本案線索移送至豐某某公安分局偵辦，該局于同日立案?jìng)刹椤?018年10月18日，被告人藍(lán)某某、鄒某某、金春煌分別在本區(qū)云谷小區(qū)、東海泰禾廣場(chǎng)、碧水灣小區(qū)被公安人員抓獲歸案，三被告人歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：泉州市公安局豐澤分局偵查人員提取的傳銷組織關(guān)系圖、賬單、宣傳單、作案用手機(jī)等；

2.書(shū)證：受案登記表、歸案經(jīng)過(guò)、工作說(shuō)明、提取筆錄、扣押清單、銀行流水、微信聊天記錄截圖等；

3.證人證言：證人林某某、王某乙、張某某、馮某某等人的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人藍(lán)某某、鄒某某、金春煌的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：泉州市公安局豐澤分局制作的證人辨認(rèn)被告人以及被告人間互相辨認(rèn)的辨認(rèn)筆錄；

8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：泉州市公安局豐澤分局偵查人員提取的賺錢趣APP后臺(tái)記錄。

本院認(rèn)為，被告人藍(lán)某某、鄒某某、金春煌以推銷商品、提供服務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人藍(lán)某某、鄒某某、金春煌雖不具有自首情節(jié)，但歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省泉州市豐某某人民法院

檢察員：李霞

2019年6月20日

附：

????1.被告人藍(lán)某某、鄒某某、金春煌現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。