四川省南江縣人民檢察院　

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕217號(hào)　

被告人蒲某某，男，1942年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5111211942********，漢族，高中文化，四川省**科技有限公司董事長(zhǎng)，戶籍所在地四川省仁壽縣，住仁壽縣**鎮(zhèn)**路**段**號(hào),2005年3月2日因犯合同詐騙罪被成都市金牛區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，2008年9月7日釋放。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年5月8日被南江縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)由南江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人付某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110271962********，漢族，?？莆幕拇ㄊ?*甲實(shí)業(yè)有限公司法人，戶籍所在地四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市**鎮(zhèn)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，租住深圳市羅湖區(qū)**閣**F。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年5月23日被南江縣公安局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)由南江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，曾用名蘆某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5134371982********，彝族，初中文化，四川省**科技有限公司法人，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州雷波縣，住雷波縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌合同詐騙罪，于2020年5月10日被南江縣公安局取保候?qū)?，同?月4日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蒲某某、付某某、盧某某涉嫌合同詐騙罪、付某某涉嫌持有假幣罪，于2020年8月12日、8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月14日，被告人蒲某某成立四川省**科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲公司），蒲某某任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，被告人盧某某任法定代表人。2017年9月15日，被告人付某某成立四川省**甲實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱乙公司），同年9月26日付某某成立四川省**乙實(shí)業(yè)有限公司。2018年12月1日，付某某簽發(fā)委托書，授權(quán)甲公司操作運(yùn)行乙公司向四川投資2000億人民幣的產(chǎn)業(yè)扶貧支農(nóng)資金。同年12月12日，乙公司制作了關(guān)于在四川省境內(nèi)26個(gè)縣、區(qū)、市進(jìn)行產(chǎn)業(yè)扶貧支農(nóng)試點(diǎn)的立項(xiàng)備案報(bào)告，投資2000億元，成立四川省**鄉(xiāng)村振興康養(yǎng)生態(tài)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，法人代表為付某某、總經(jīng)理蒲某某。

2019年9月6日，甲公司與乙公司簽訂投資合作協(xié)議，約定：乙公司投資、占股70%，甲公司開發(fā)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理，占股30%。項(xiàng)目一切須提前報(bào)乙公司，雙方各自獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，對(duì)單項(xiàng)目實(shí)施。合作期限自公司注冊(cè)之日起對(duì)單一項(xiàng)目結(jié)束時(shí)止。

2019年6月至2020年4月，在項(xiàng)目無審批手續(xù)、無投資資金的前提下，被告人蒲某某、盧某某、付某某以甲公司、乙公司名義，對(duì)外發(fā)包工程，以1億元合同金額收取50萬元誠(chéng)信金的標(biāo)準(zhǔn)收取工程承包方履約金。使用偽造的甲公司與**縣人民政府簽訂的“五位一體”農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)合作社試點(diǎn)合作協(xié)議、偽造的**紅色文旅九九康養(yǎng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃圖、印有付某某名字的香港匯豐銀行600億美元的虛假資金確認(rèn)函，騙取工程承包方的信任與其簽訂合同。共詐騙四川**甲建筑有限公司誠(chéng)信金100萬、陜西**勞務(wù)公司誠(chéng)信金20萬元、四川**甲建設(shè)工程有限公司誠(chéng)信金50萬元、珠海**建筑有限公司誠(chéng)信金18萬元、四川**乙建筑有限公司誠(chéng)信金24.4萬元、宣漢**建筑勞務(wù)公司誠(chéng)信金120萬元、四川**建筑工程有限公司誠(chéng)信金25萬、內(nèi)江市**建筑工程有限公司誠(chéng)信金60萬元、四川**乙建設(shè)工程有限公司誠(chéng)信金15萬元、四川**建設(shè)工程公司誠(chéng)信金60萬元、四川**丙建設(shè)工程有限公司誠(chéng)信金50萬元、四川**丁建設(shè)工程有限公司誠(chéng)信金50萬元、廣元**建筑裝飾有限公司誠(chéng)信金50萬元。四川**建筑勞務(wù)有限公司誠(chéng)信金50萬元、河南**建筑勞務(wù)分包有限公司誠(chéng)信金50萬元、四川**建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司誠(chéng)信金20萬元、**水利水電建設(shè)**有限公司35萬元、成都市新都**建筑有限公司80萬元。共計(jì)877.4萬元。其中付某某的乙公司帳戶收取70萬元，甲公司帳戶轉(zhuǎn)給付某某385萬元，下余422.4萬元轉(zhuǎn)入蒲某某、盧某某私人帳戶，用于償還公司開支借款、債務(wù)、去北京參會(huì)、交房租等，僅支付工程款42.8萬元。付某某將收取的誠(chéng)信金用于償還借款、兒子買房、償還信用卡、購(gòu)買保險(xiǎn)等。

2020年5月5月30日，南江縣公安局警察在被告人付某某租住的深圳市羅湖區(qū)**閣**F租房?jī)?nèi)搜查時(shí)，從付某某的臥室柜子里搜查出797張第納爾幣和100張美元幣。經(jīng)中國(guó)銀行股份有限公司巴中分行鑒定，鑒定意見為：冠字號(hào)碼為A57924301A-A57924400A券別100、版別?1934?的100張美元幣為假美元幣。經(jīng)對(duì)中國(guó)銀行全球門戶網(wǎng)站的外匯牌價(jià)查詢，案發(fā)時(shí)100美元現(xiàn)匯買入價(jià)為712.16元人民幣，現(xiàn)鈔買入價(jià)706.37元人民幣，中行折算價(jià)713.16元人民幣，付某某所持有的100張假美元，折算價(jià)為71316元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解；鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人蒲某某、付某某、盧某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人付某某明知假幣而持有，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以持有假幣罪追究刑事責(zé)任。共同犯罪中，被告人蒲某某、付某某起主要作用，系主犯。被告人盧某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人盧某某如實(shí)自己的罪行，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人付某某如實(shí)供述持有假幣的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人付某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人蒲某某已年滿七十五周歲，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條之一規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南江縣人民法院　

???????????????????????????????????????????????檢察員：肖蓉

?????????????????????????????????????????????????2020年11月10日　

附：

1、被告人蒲某某、付某某現(xiàn)羈押于南江縣看守所，被告人盧某某現(xiàn)住雷波縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)

2、偵查卷宗25冊(cè)。