高安市人民檢察院　

起?訴?書

高檢三部刑訴〔2020〕621號　

　　被告人蒲某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5222251991********，仡佬族，高中文化，戶籍所在地貴州省銅仁市**縣，家住貴州省**縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日被高安市公安局刑事拘留，經(jīng)高安市檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月25日被高安市公安局逮捕。

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人蒲某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年11月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

同案人龍某達(dá)（已起訴）帶著陳某德、夏某聰、呂某楷、何某兵、李某雷、龍某勇、龍某豐（均已起訴）、被告人蒲某某等人自2019年5月起至今先后在南昌、高安等地組建工作室招募工作人員、購買微信號，手機及電話卡號，制定公司規(guī)章制度。龍某達(dá)都是要求手下的工作人員通過冒充“火幣網(wǎng)”客服撥打受害人的電話，然后以投資為由與受害人電話聯(lián)系，引導(dǎo)對方添加微信，并將受害人拉進龍某達(dá)等人創(chuàng)建的微信群聊中，蒲某某、陳某德為龍某達(dá)團隊的組長。等受害人進入他們自創(chuàng)的群中，龍某達(dá)等人就會邀請所謂的“老師”來上直播課，蒲某某、陳某德則通過收購的微信號冒充水軍、助理、“老師”號在群中炒群，在群中烘托氣氛，之后陳某德等人負(fù)責(zé)向受害人介紹在平臺上投資數(shù)字貨幣的業(yè)務(wù)，該平臺為虛擬平臺，都是龍某達(dá)找的平臺。2019年5月份至今，龍某達(dá)在每次做完之后，都會給蒲某某、陳某德等人以現(xiàn)金的方式發(fā)放工資。蒲某某共參與了五輪，這五輪蒲某某共獲利11000元左右，具體如下：

一、2019年5月份左右，龍某達(dá)帶著陳某德、夏某聰、蒲某某等人在南昌市高新區(qū)紫陽明珠一樓房通過冒充“火幣網(wǎng)”客服進行詐騙。龍某達(dá)會給工作人員規(guī)定每天的任務(wù)，工作時間從早上9點到晚上9點，每天平均至少撥打100多個電話，至少添加5個客戶的微信。龍某達(dá)會提前買好工作用的手機和撥打電話的電話卡，加微信的流量卡，之后會給每人分兩部手機，一部用來撥打電話，一部用來加微信，同時會給工作人員一頁話術(shù)單，話術(shù)單的內(nèi)容就是首先介紹自己是“火幣網(wǎng)”，是否對火幣感興趣。如果被害人對火幣感興趣，這些工作人員就會將已創(chuàng)建好的微信群讓受害人進群，進群之后龍某達(dá)會安排所謂的專業(yè)“老師”來給群中的受害人講課，聽完課之后陳某德等人就會在群中發(fā)一個投資的FOB平臺的二維碼或鏈接，群中的受害人就會下載注冊這個平臺，最終在這個平臺上進行投資，而這個FOB平臺就是龍某達(dá)等人自己找的平臺。這樣工作期一般都是一個月左右，大約前半個月通過打電話拉客戶，后半個月就通過講課拉人在平臺上進行投資。龍某達(dá)會按照每個工作人員添加的微信客戶投資金額的虧損額進行發(fā)放工資，底薪每人三千。以上人員這一輪領(lǐng)到3000元到2萬元不等的工資，工資都是以現(xiàn)金的方式進行發(fā)放。蒲某某在這輪打了1000個左右電話，加了120個左右微信，得了3700元工資。

二、2019年7、8月份，龍某達(dá)帶著蒲某某、陳某德、龍某勇、夏某聰、呂某楷、李某雷等人在南昌市高新區(qū)紫陽明珠一樓房通過冒充“火幣網(wǎng)”客服進行詐騙。龍某達(dá)會給工作人員下發(fā)任務(wù)，每人每天平均至少撥打100個電話，添加至少5個客戶的微信，工作時間從早上9點到晚上9點。龍某達(dá)會提前準(zhǔn)備好工作用的手機和電話卡，加微信用的流量卡，冒充“火幣網(wǎng)”客服的話術(shù)，之后會給工作人員提供兩部手機，一部用來撥打電話，一部用來添加微信客戶。在撥打完電話之后，龍某達(dá)會提供微信群給陳某德等人來拉微信客戶進群，在群中陳某德會發(fā)龍某達(dá)提供的聽課鏈接給群中的客戶，客戶就通過鏈接進入所謂專業(yè)“老師”的直播間，然后“老師”會在直播間推廣FOB平臺，從而誘騙客戶在平臺上進行投資，通過老師帶單，同時操作后臺控制受害人在平臺上投資的錢，然后將受害人在平臺上投資虧損，從而獲利。這樣工作期一般都是一個月左右，大約前半個月通過打電話拉客戶，后半個月就通過講課拉人在平臺上進行投資。龍某達(dá)會按照每個工作人員添加的微信客戶數(shù)量及其添加客戶投資金額的虧損額按比例進行發(fā)放工資，底薪每人三千。以上人員這一輪領(lǐng)到3000元到2萬元不等的工資，工資都是以現(xiàn)金的方式進行發(fā)放。蒲某某在這輪打了7、800個電話，加了80多個微信，得了2000元工資。

三、2019年9、10月份，龍某達(dá)帶著蒲某某、陳某德、龍某勇、龍某豐、呂某楷、夏某聰、李某雷等人在南昌市青山湖紫陽大道泰豪工業(yè)園一樓房通過冒充“火幣網(wǎng)”客服進行詐騙。龍某達(dá)按照之前的工作模式進行詐騙，每天會給工作人員安排任務(wù)，工作時間從早上9點到晚上9點，每天平均至少撥打100多個電話，至少添加5個客戶的微信。龍某達(dá)將會提前準(zhǔn)備好工作用的手機和電話卡，加微信用的流量卡，冒充“火幣網(wǎng)”客服的話術(shù)，之后會給工作人員提供兩部手機，一部用來撥打電話，一部用來添加微信客戶。將客戶拉入微信群聊后依然誘導(dǎo)客戶在被告人提供的FOB平臺上進行投資，等到了一定的時候龍某達(dá)等人就會通過老師帶單、控制后臺將投資人的錢給虧損掉，最終達(dá)到獲利的目的。這一輪下來，龍某達(dá)給以上工作人員每人發(fā)放3000元到4萬元不等的工資，工資發(fā)放還是以現(xiàn)金的方式。蒲某某在這輪打了700個左右電話，加了50個左右的微信，得了4000元工資。

四、2019年12月份左右，龍某達(dá)帶著蒲某某、陳某德、龍某勇、龍某豐、夏某聰、李某雷、呂某楷等人在南昌市高新區(qū)蘋果酒店一樓房內(nèi)通過冒充“火幣網(wǎng)”客服進行詐騙。工作模式都是每天撥打電話，工作用的手機和電話卡，加微信用的流量卡，冒充“火幣網(wǎng)”客服的話術(shù)都是被告人龍某達(dá)提供，工作人員打完電話會就會讓客戶加微信，之后拉進創(chuàng)建好的工作群，然后推薦直播課，誘騙人員在被告人提供的FOB平臺上進行投資，被告人龍某達(dá)等人就會通過老師帶單、控制后臺來讓投資人員來虧損，從而達(dá)到獲利的目的。這輪之后，龍某達(dá)給以上工作人員發(fā)放了3千元到3萬元不等的工資，都是以現(xiàn)金的方式進行發(fā)放。蒲某某在這輪打了400個左右電話，加了30多個微信，因借了龍某達(dá)錢，沒有開口問工資。

五、2020年3月份左右，龍某達(dá)帶著蒲某某、陳某德、龍某勇、夏某聰、李某雷、呂某楷、何某兵等人在高安市九號公館旁邊一出租屋三樓內(nèi)通過冒充“火幣網(wǎng)”客服進行詐騙。工作模式還是和之前一樣，這次工作人員每天平均撥打的電話量至少100個，每天至少添加的微信達(dá)到10個以上。工作用的手機和電話卡，加微信用的流量卡，冒充“火幣網(wǎng)”客服的話術(shù)都是龍某達(dá)提供。等客戶加了微信后工作人員就推薦直播課，誘騙人員在被告人提供的FOB平臺上進行投資。等客戶在這個平臺上投資后，龍某達(dá)等人就會通過老師帶單、控制平臺的后臺使得對方投資的錢虧損，從而達(dá)到獲利目的。在今年4月份底左右，龍某達(dá)由于所找的FOB平臺關(guān)閉，遂又找了一個名為KBNEX的投資平臺，實際上都是進行詐騙活動。這一輪龍某達(dá)給以上員工發(fā)放了3千元到3萬元不等的工資，工資都是以現(xiàn)金的方式進行發(fā)放。蒲某某在這輪打了700多個電話，加了60多個微信，得了2000元工資，還有2000元工資龍某達(dá)還沒來得及給。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證?2、被告人、同案人的供述與辯解?3、指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄?4、視聽資料

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蒲某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蒲某某在明知上家利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，通過拉人、建微信群出賣給上家的方式非法獲利，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。其中，蒲某某在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動中作用較小，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。到案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。蒲某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高安市人民法院　

檢察官：劉勇軍

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（院?。?/span>

2020年12月4日　

附件：

1.被告人蒲某某現(xiàn)被羈押于高安市看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份