深圳市羅湖區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

深羅檢刑訴〔2018〕1191號(hào)　

　　被告人蔣某甲，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304261982********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)，住深圳市福田區(qū)**棟**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查決定，于2017年11月22日被深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月29日被深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局逮捕。

被告人王某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624261989********，漢族，中專，戶籍所在地江西省吉安市泰和縣，住深圳市龍華區(qū)**棟**房，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局決定，于2017年11月23日被深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月29日被深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局逮捕。

被告人陳某甲，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4221281978********，漢族，初中，戶籍所在地湖北省黃岡市蘄春縣，住深圳市龍崗區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**室，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局決定，于2017年11月23日被深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月29日被深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局逮捕。

被告人蒲某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108231974********，漢族，初中，戶籍所在地四川省廣元市劍閣縣，住深圳市龍崗區(qū)**花園**房，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局決定，于2017年11月22日被深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月29日被深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局逮捕。

被告人羅某甲，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402041967********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)，住深圳市坪山新區(qū)**街道**街**號(hào)**室，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局決定，于2017年11月23日被深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月29日被深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局逮捕。

本案由深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局偵查終結(jié)，以被告人蒲某某、王某甲、蔣某甲、陳某甲、羅某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年4月12日向深圳市人民檢察院移送審查起訴。深圳市人民檢察院移交本院辦理，本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年8月以來，肖某某、張某某(另案處理)等人的傳銷組織以"深圳市**農(nóng)商貿(mào)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司"名義在網(wǎng)上搭建"**農(nóng)商貿(mào)" (后更名"雙創(chuàng)**" )官網(wǎng)及APP ，以高額回報(bào)為誘餌，吸引社會(huì)公眾注冊(cè)成為會(huì)員來投資。加盟者通過購(gòu)買人民幣1000元的初級(jí)會(huì)員課程、人民幣5000元的中級(jí)會(huì)員課程、人民幣10000元的高級(jí)會(huì)員課程，注冊(cè)成為"創(chuàng)客"并獲得相應(yīng)積分，會(huì)員購(gòu)買課程的本質(zhì)是收取"入門費(fèi)"。會(huì)員購(gòu)買課程獲得所購(gòu)買金額相應(yīng)積分贈(zèng)送(一元贈(zèng)送一分)，所獲得的積分每?jī)蓚€(gè)月獲1.5倍的增長(zhǎng)，一年可以增值10余倍，肖某某、張某某等人對(duì)外宣傳積分在公司上市后可以提現(xiàn)，或者獲得公司相應(yīng)的股權(quán);積分也可以在商城換購(gòu)商品，換購(gòu)方式為20%-35%的補(bǔ)貼金加80%-65%的積分。加盟者成為"創(chuàng)客"后可以通過發(fā)展下線獲得提成返利"創(chuàng)客"獲取其發(fā)展的三代以內(nèi)下線(2017年4月后改為二代下線)投資款產(chǎn)生的補(bǔ)貼金。創(chuàng)客會(huì)員共有四種，分別是普通創(chuàng)客、有效創(chuàng)客、優(yōu)秀創(chuàng)客、區(qū)域代理創(chuàng)客，有效創(chuàng)客可以獲線下第一級(jí)創(chuàng)客購(gòu)買課程總額10%的補(bǔ)貼金返利，第二級(jí)創(chuàng)客購(gòu)買課程總額5%的補(bǔ)貼金返利，第三級(jí)創(chuàng)客購(gòu)買課程總額5% 的補(bǔ)貼金返利。(2017年4月份起變更為返下線一、二級(jí)創(chuàng)客購(gòu)買課程總額各10%)，優(yōu)秀創(chuàng)客除獲取補(bǔ)貼金返利外，還可以獲取團(tuán)隊(duì)級(jí)差福利返利，區(qū)域代理創(chuàng)客除獲取補(bǔ)貼金返利外還可以獲得本區(qū)域內(nèi)創(chuàng)客總業(yè)績(jī)的提成返利。肖某某、張某某等人的傳銷組織通過"李某某"等人的個(gè)人銀行賬戶和福建愛特點(diǎn)信息科技有限公司等公司銀行賬戶支付"創(chuàng)客"會(huì)員獲得的補(bǔ)貼金返利、團(tuán)隊(duì)級(jí)差福利返利、區(qū)域代理創(chuàng)客獲得本區(qū)域內(nèi)創(chuàng)客總業(yè)績(jī)的提成返利。

2016年9月，被告人蒲某某經(jīng)韋某某（另案處理）介紹在"雙創(chuàng)**"平臺(tái)以蒲某某的身份信息注冊(cè)了ID號(hào)為585 的創(chuàng)客賬戶，并支付人民幣6000元購(gòu)買課程入門費(fèi)成為有效創(chuàng)客，為獲取更大的非法利益，積極將**農(nóng)公司制作的宣傳視頻、新聞鏈接等通過其微信朋友圈、微信群分享給他人，并發(fā)送"雙創(chuàng)**"微信二維碼給他人進(jìn)行關(guān)注，發(fā)展成為其直推下線，其直推下線以同樣的方式發(fā)展下線成為其第2層級(jí)下線，該賬號(hào)下線層數(shù)有13 層，下線總?cè)藬?shù)500人(其中有投資的人數(shù)為181 人) ，下線3層會(huì)員數(shù)為134 人(其中有投資的數(shù)量為37人)，補(bǔ)貼金提現(xiàn)金額為人民幣28290元。

2016年10月，被告人王某甲經(jīng)其朋友趙某某(另案處理)介紹，在"雙創(chuàng)**"平臺(tái)以其身份信息注冊(cè)了ID號(hào)為32469 的創(chuàng)客賬戶，以其弟弟王某乙的名字注冊(cè)了ID號(hào)為78080 的創(chuàng)客賬戶作為被告人王某甲賬戶的直接下線，以其妻子王某丙的名字注冊(cè)了ID號(hào)為78130 的創(chuàng)客賬戶作為王某乙賬戶的直接下線，同時(shí)，其為發(fā)展人員成為其下線獲取補(bǔ)貼金收益，積極將**農(nóng)公司制作的宣傳視頻、新聞鏈接等通過其微信朋友圈、微信群分享給他人，并發(fā)送"雙創(chuàng)**"微信二維碼給他人進(jìn)行關(guān)注，從而發(fā)展成為其下線。其中，ID號(hào)為32469的賬戶支付了人民幣1000元購(gòu)買課程入門費(fèi)，下線層數(shù)20層，下線總?cè)藬?shù)2264人(其中有投資的人數(shù)為1413 人)，下線3層會(huì)員數(shù)為208人(其中有投資的數(shù)量為144人)，補(bǔ)貼金提現(xiàn)金額為55104.10元ID號(hào)為78080 的賬戶下線層數(shù)19層，下線總?cè)藬?shù)1987人(其中有投資的人數(shù)為1201人) ,下線3層會(huì)員數(shù)為268人 (其中有投資的數(shù)量為163人)，補(bǔ)貼金提現(xiàn)金額為52826.30元；ID號(hào)為78130的賬戶支付了人民幣1000元購(gòu)買課程入門費(fèi)，下線層數(shù)18層，下線總?cè)藬?shù)1983人(其中有投資的人數(shù)為1197人) ，下線3層會(huì)員數(shù)為458 人(其中有投資的數(shù)量為295人) ，補(bǔ)貼金提現(xiàn)金額為138401.65 元。

2016年9月，被告人蔣某甲通過彭某某(另案處理〉介紹加入"雙創(chuàng)**"平臺(tái)，使用自己身份證和他人的身份證注冊(cè)14個(gè)會(huì)員號(hào)。被告人蔣某甲通過口頭方式及將**農(nóng)公司制作宣傳視頻、新聞鏈接等發(fā)送至其微信朋友圈、微信群的方式向他人宣傳"雙創(chuàng)**"項(xiàng)目和投資獲利規(guī)則，他人通過微信掃一掃蔣嬌麗發(fā)送的"雙創(chuàng)**" 二維碼進(jìn)行關(guān)注后，成為其直推下線。被告人蔣某甲以蔣某穎名稱注冊(cè)的ID號(hào)3083號(hào)會(huì)員支付了人民幣1000元購(gòu)買課程入門費(fèi)，發(fā)展下線層級(jí)21 層，下線總?cè)藬?shù)4168人(其中有投資的人數(shù)為1801人)，下線3層會(huì)員數(shù)為68人(其中有投資的數(shù)量為27人)，補(bǔ)貼金提現(xiàn)金額為人民幣8350元;以何某某名稱注冊(cè)的ID號(hào)3977號(hào)會(huì)員(3977號(hào)在層級(jí)關(guān)系中是3083 號(hào)的直推下線)支付了人民幣1000元購(gòu)買課程入門費(fèi)，發(fā)展下線層級(jí)20層，下線總?cè)藬?shù)4150人(其中有投資的人數(shù)為1791人) ,下線3層會(huì)員數(shù)為145人 (其中有投資的數(shù)量為44人)，補(bǔ)貼金提現(xiàn)金額為人民幣20350元;以蔣某甲名稱注冊(cè)的ID號(hào)4688號(hào)會(huì)員(4688號(hào)在層級(jí)關(guān)系中是3977號(hào)的直推下線)支付了人民幣11000元購(gòu)買課程入門費(fèi)，發(fā)展下線層級(jí)19層，下線總?cè)藬?shù)4129人(其中有投資的人數(shù)為1787 人)，下線3層會(huì)員數(shù)為413 人(其中有投資的數(shù)量為111人)，補(bǔ)貼金提現(xiàn)金額為人民幣55700元。

2016年8月，被告人陳某甲通過王某?。戆柑幚恚┑慕榻B加入"雙創(chuàng)**"平臺(tái)，使用自己身份和其弟弟陳某乙身份注冊(cè)了兩個(gè)會(huì)員號(hào)，被告人陳某甲通過口頭方式及將**農(nóng)公司制作宣傳視頻、新聞鏈接等發(fā)送至其微信朋友圈、微信群的方式向他人宣傳"雙創(chuàng)**"項(xiàng)目和投資獲利規(guī)則，他人使用被告人陳某甲的賬號(hào)作為推薦人直接在雙創(chuàng)**APP上注冊(cè)成為其下線或者通過掃一掃陳某甲發(fā)送的"雙創(chuàng)**"二維碼注冊(cè)成為其直推下線。其中以陳某甲名稱注冊(cè)的ID號(hào)為59 號(hào)的賬戶支付了人民幣35000元購(gòu)買課程入門費(fèi)，下線層級(jí)54層，下線總?cè)藬?shù)313037人(其中有投資的人數(shù)為143264人)，下線3層會(huì)員數(shù)為708 人(其中有投資的數(shù)量為140人) ，補(bǔ)貼金提現(xiàn)金額為人民幣36919元;以陳某名稱注冊(cè)的ID號(hào)為276號(hào)的賬戶支付了人民幣1000元購(gòu)買課程入門費(fèi)，下線層數(shù)55層，下線總?cè)藬?shù)313038人(其中有投資的人數(shù)為143265人)，下線3層會(huì)員數(shù)為269人(其中有投資的數(shù)量為46人) ,補(bǔ)貼金提現(xiàn)金額為12095元。

2016年8月，被告人羅某甲通過其妻林某某(另案處理)的介紹加入"雙創(chuàng)**"平臺(tái)，被告人羅某甲讓其妻林某某使用其身份注冊(cè)了ID號(hào)為147356 的創(chuàng)客賬戶，林某某通過口頭方式及將**農(nóng)公司制作的宣傳視頻、新聞鏈接等發(fā)送至其微信朋友圈、微信群的方式向他人宣傳"雙創(chuàng)**"項(xiàng)目和投資獲利規(guī)則，讓他人直接在雙創(chuàng)**APP上注冊(cè)成為147356賬號(hào)下線或者通過讓他人掃一掃其發(fā)送的"雙創(chuàng)**"二維碼的方式注冊(cè)成為147356 的直推下線，在此過程中，被告人羅某甲清楚"雙創(chuàng)**"平臺(tái)的傳銷模式，默認(rèn)其妻的行為，并親自參與"雙創(chuàng)**"平臺(tái)的推廣大會(huì)和優(yōu)秀創(chuàng)客的培訓(xùn)課程，以及使用了其注冊(cè)賬號(hào)獲取的補(bǔ)貼金。以羅某甲名稱注冊(cè)的ID號(hào)147356號(hào)賬戶支付了人民幣16990元購(gòu)買課程入門費(fèi)，下線層數(shù)16層，下線總?cè)藬?shù)554人(其中有投資的人數(shù)為501人) ，下線3層會(huì)員數(shù)為55人(其中有投資的數(shù)量為37人)，補(bǔ)貼金提現(xiàn)金額為人民幣22865元。

2017年11月22日，公安民警將被告人蒲某某、蔣某甲、羅某甲、陳某甲抓獲歸案，2017年11月23日，公安民警將被告人王某甲抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：被告人照片、常住人口基本信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、社會(huì)危險(xiǎn)性情況證據(jù)表，809專案鑒定文書，五名被告人在會(huì)員信息，王某在中國(guó)銀行開立賬戶的交易清單、王某甲在郵政儲(chǔ)蓄銀行開立賬戶的交易清單、王某丙在郵政儲(chǔ)蓄銀行開立賬戶的交易清單，蔣某甲在招商銀行開立賬戶的交易清單、何某某在招商銀行開立賬戶的交易清單，蒲某某在平安銀行、工商銀行開立賬戶的交易清單，羅某甲在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的交易清單，陳某丙在工商銀行開立賬戶的交易清單、陳某甲在建設(shè)銀行開立賬戶的交易清單，福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社帳號(hào)9010716010010********的流水，福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社帳號(hào)14020281096********，福建今日特價(jià)網(wǎng)絡(luò)有限公司在工商銀行福建省分行開戶帳號(hào)及流水，深圳市**農(nóng)商貿(mào)易實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司在平安銀行國(guó)貿(mào)支行所開戶的（帳號(hào)：110175********、110175********、40000221192********）的銀行流水及開戶資料等；2、證人證言：龔某某、樊某某、蔡某某、羅某乙等12名證人證言，809專案其他部分嫌疑人的訊問筆錄，公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過；3、被告人供述和辯解：被告人蒲某某、王某甲、蔣某甲、陳某甲、羅某甲的供述和辯解；4、鑒定意見：福建中證司法鑒定中心出具的鑒定意見；5、辨認(rèn)筆錄：對(duì)涉案人員的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蒲某某、王某甲、蔣某甲、陳某甲、羅某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蒲某某、王某甲、蔣某甲、陳某甲、羅某甲無視國(guó)家法律，以高額回報(bào)為誘餌，吸引社會(huì)公眾注冊(cè)會(huì)員進(jìn)行投資，要求參加者以繳納費(fèi)用及購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蒲某某、王某甲、蔣某甲、陳某甲、羅某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，屬于坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蒲某某、王某甲、蔣某甲、陳某甲、羅某甲在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，簽訂了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，可以從輕量刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院　

檢察員：鐘宗傳

2018年6月26日　

附：

1．被告人蒲某某、王某甲、蔣某甲、陳某甲、羅某甲現(xiàn)羈押在深圳市羅湖區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。