云南省富民縣人民檢察院

起?訴?書

富檢一部刑訴〔2020〕136號

被告人蒲華新，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5116021990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住云南省昆明市富民縣**街道**小區(qū)**棟**號房。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月29日被富民縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月6日被富民縣公安局逮捕。

被告人高樹森，綽號“小剛”，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5301241994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省昆明市富民縣，住昆明市富民縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因犯故意傷害罪，于2013年3月6日被富民縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，于2013年3月19日釋放。因涉嫌盜竊罪，于2020年5月26日被富民縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月10日被富民縣公安局逮捕。

被告人唐某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5301241989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省昆明市富民縣，住昆明市富民縣**街道**村委**村**號。因涉嫌盜竊罪，于2020年7月6日被富民縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月3日被富民縣公安局逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5301241988********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省昆明市富民縣，住昆明市富民縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌盜竊罪，于2020年7月6日被富民縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月3日被富民縣公安局逮捕。

被告人周某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5301241988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省昆明市富民縣，住昆明市富民縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌盜竊罪，于2020年7月6日被富民縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月3日被富民縣公安局逮捕。

本案由富民縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蒲華新、李某某、陳某某、高樹森、趙某某、唐某某、周某某、李某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息、盜竊罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。2020年9月30第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，2020年10月30日補查重報。本院于2020年11月27日將該案拆案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至3月期間，被告人高樹森收買了李某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）4套、唐某某辦理的銀行卡及配套信息3套、金某某辦理的銀行卡及配套信息1套，樊某某辦理的銀行卡及配套信息1套，合計9套，連同自己辦理的銀行卡及配套信息2套，轉(zhuǎn)售給被告人蒲華新，蒲華新收買上述銀行卡后轉(zhuǎn)售給他人。

2020年5月期間，被告人高樹森收買了樊某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套、張某某辦理的銀行卡及配套信息1套、屠某某辦理的銀行卡及配套信息2套、楊某甲辦理的銀行卡及配套信息2套、周某某辦理的銀行卡及配套信息2套，合計9套，轉(zhuǎn)售給他人。

2019年12月期間，郭某甲、郭某乙（另案處理）從李某某（另案處理）處收買了被告人高樹森以自己名義辦理的銀行卡（余額為零）及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套。2020年12月19日，郭某甲、郭某乙找到高樹森讓其將賣出后掛失的工商銀行卡補辦出來，協(xié)助將銀行卡上的資金轉(zhuǎn)移，高樹森補卡后將銀行卡提供給郭某甲，銀行卡上有19900元，隨后郭某甲將全部資金取現(xiàn)后通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移到其上家“王總”提供的銀行賬戶上，郭某甲支付了高樹森800元好處費。

2020年3月期間，被告人蒲華新、高樹森收買了被告人唐某某以自己名義辦理的銀行卡（余額為零）及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套。2020年3月12日，蒲華新讓高樹森找到唐某某，讓唐某某將賣出的農(nóng)業(yè)銀行卡補辦出來，協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，唐某某將銀行卡補辦出來后，銀行卡上有115167元，隨后唐某某通過轉(zhuǎn)賬方式協(xié)助高樹森、蒲華新將全部資金轉(zhuǎn)移到蒲華新提供的楊某乙銀行賬戶上，隨后楊某乙將全部資金轉(zhuǎn)還給蒲華新，蒲華新又將全部資金通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移到其上家“阿豪”提供的銀行賬戶上，事后蒲華新通過高樹森支付了唐某某1000元好處費。

2020年3月期間，被告人李某某將以自己名義辦理的銀行卡（余額為零）及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套出售給高樹森，2020年5月17日，李某某將其賣出的工商銀行卡掛失補辦，將該卡上的16300元截為己有。

2020年5月期間，被告人周某某將以自己名義辦理的銀行卡（余額為零）及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）2套出售給高樹森，2020年6月7日，周某某將其賣出的農(nóng)業(yè)銀行卡掛失補辦，將該卡上的3700元截為己有。

2020年3月期間，被告人高樹森為獲利辦理2套銀行卡售賣，其所售賣的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284108630********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件1起，銀行卡進賬金額615300元。

2020年5月期間，被告人周某某為獲利辦理2套銀行卡售賣，其所售賣的工商銀行卡（卡號：62122625020********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件2起，銀行卡進賬金額119600元；農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305208600********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件1起，銀行卡進賬金額575900元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水、被害人報案材料等書證；2.證人樊某某、金某某、張某某、楊某甲、楊某乙的證言；3.被告人蒲華新、高樹森、唐某某、周某某、李某某的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蒲華新、高樹森收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大，二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人高樹森、唐某某明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得，為掩飾其來源和性質(zhì)，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（三）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、李某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人高樹森、周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某、李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

富民縣人民法院

檢察官：宗繼明

2020年11月30日

附件：

1.被告人蒲華新、高樹森、唐某某、周某某、李某某現(xiàn)羈押于富民縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾陸冊、電子卷宗光盤貳碟、視聽資料伍碟。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》一份。

5.涉案物品詳見清單。