東陽市人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕1504號

被告人蒙某某,綽號“小小”，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4503221984********，壯族，初中文化，住廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被東陽市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人蒙某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年始，関仲庭、顧國生（均另案處理）等人員多次組織中國臺灣籍人員、中國大陸籍人員赴馬來西亞等地組成詐騙犯罪集團，利用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙。上述詐騙犯罪集團組織分工明確，関仲庭、顧國生等人負(fù)責(zé)指揮、管理整個詐騙犯罪集團；電腦手負(fù)責(zé)保障通訊、收集名條（含被害人的身份通訊信息等）并發(fā)送詐騙電話語音包及詐騙電話的群呼；一線二線三線均為話務(wù)員，通過學(xué)習(xí)詐騙話術(shù)，負(fù)責(zé)具體實施詐騙活動。上述詐騙犯罪集團實行封閉管理，規(guī)定成員之間以綽號相稱，不得相互詢問真實身份，不得隨意外出，定期組織培訓(xùn)、開會，并由專人負(fù)責(zé)保障集團成員的生活、飲食等。

主要詐騙方法為：一線根據(jù)“名條”撥打或者由電腦手操作群呼被害人電話，冒充被害人當(dāng)?shù)氐囊苿?、電信等通訊服?wù)商的客服或者當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的民警，告知其在異地辦理了電話卡欠費、手機發(fā)送詐騙短信、不良信息、寬帶欠費或者涉及某某案件（如張某甲非法集資洗錢案等），犯罪分子向被害人的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，被害人涉嫌洗黑錢等，讓被害人害怕或者誤以為其身份信息被冒用，需要報警，并引導(dǎo)被害人向其指定的公安機關(guān)（實為二線話務(wù)員）報案。二線冒充案發(fā)地如北京等地的公安機關(guān)民警，通過讓被害人撥打114?查詢當(dāng)?shù)毓簿蛛娫挼姆绞?，取得被害人信任。同時告知被害人還涉及刑事案件（如李強網(wǎng)絡(luò)詐騙案、張某甲非法集資洗錢案等），個人銀行卡內(nèi)資金與案件有關(guān)，并謊稱案件性質(zhì)嚴(yán)重，將被害人的電話轉(zhuǎn)接到二線公安機關(guān)隊長處，再由二線隊長冒充某公安機關(guān)隊長（如北京市東城區(qū)、順義區(qū)公安機關(guān)隊長），假借對被害人做電話報案筆錄，從而獲取被害人身份、銀行卡賬戶、賬戶余額等信息，并告訴被害人若要自證清白，需要進(jìn)行資金清查，并將電話轉(zhuǎn)接至三線。最后由三線冒充檢察機關(guān)工作人員，以要求對被害人賬戶進(jìn)行資產(chǎn)清查、繳納保釋金，不予配合的威脅發(fā)逮捕令、凍結(jié)銀行卡、上網(wǎng)追逃等，要求被害人將資金打入安全賬戶或者讓被害人到附近的ATM機器，在操作時引導(dǎo)被害人改為英文操作界面，后引導(dǎo)被害人將錢款匯至指定的賬戶，從而騙取被害人錢款。

1、2016年2月至5月，被告人蒙某某和邱澤平、黃韋、汪園園、賴志楊、王向某某、張晉亞、冷林娟、曾怡佳、廖某某、巫遠(yuǎn)南、羅凱、莫月麗、羅某乙、巫清華、林某乙妮、容志洪、李某甲鴻、林偉雄、林子揚、羅某丙文（均另案處理）等人出境前往馬來西亞吉隆坡関仲庭、顧國生的詐騙集團窩點以上述方式實施詐騙。被告人蒙某某和黃韋、汪園園、賴志楊、王向某某、冷林娟、曾怡佳、廖某某、巫遠(yuǎn)南、莫月麗從事一線，邱澤平和張晉亞從事二線，羅凱負(fù)責(zé)為詐騙窩點的人員提供做飯等生活保障。經(jīng)查，該詐騙集團騙取被害人李某乙平人民幣748000?元（以下均指人民幣），騙取被害人劉某甲15911?元，騙取被害人趙某某14500?元，騙取被害人李某某12831?元，騙取被害人林某戊人民幣82300元，騙取被害人張某丙7311元。

2、2016年6月到9月，被告人蒙某某和邱澤平、汪園園、張晉亞、冷林娟、曾怡佳、廖某某、巫遠(yuǎn)南、羅凱、張某丁華、李某丙、巫清華、容志洪、李某甲鴻、林子揚、羅某丙文等人出境前往馬來西亞吉隆坡関仲庭的詐騙集團窩點以上述方式實施詐騙。被告人蒙某某和汪園園、冷林娟、曾怡佳、廖某某、巫遠(yuǎn)南、張某丁華、李某丙從事一線，邱澤平、張晉亞從事二線，羅凱為詐騙窩點的人員提供做飯等生活保障。經(jīng)查，該詐騙集團騙取被害人杜某某12000?元，騙取被害人曾某乙5592?元，騙取被害人寇某某5000元，騙取被害人張某戊51100?元，騙取被害人吳某某72526?元，騙取被害人郭某某38000?元，騙取被害人普某某19831?元，騙取被害人楊某某87000元，騙取被害人劉某乙芬14906?元，騙取被害人李某丁60793?元，騙取被害人肖某某24286元，騙取被害人蔣某某9611?元，騙取被害人劉某丙21511?元，騙取被害人張某己7911元。

綜上，被告人蒙某某參與期間詐騙數(shù)額為130萬余元，個人獲利32425元。2019年10月18日，被告人蒙某某主動到公安機關(guān)投案。案發(fā)后，被告人蒙某某已退贓人民幣2萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、歸案經(jīng)過、出入境記錄等書證；

2、被害人林某戊、趙某某等人的證言

3、被告人蒙某某及同案犯羅凱、冷林娟等人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蒙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蒙某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實、隱瞞真相,騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蒙某某實施之犯罪，系共同犯罪；其在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰;被告人蒙某某主動投案，歸案后能如實供述犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定。被告人蒙某某已部分退贓，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東陽市人民法院　

???????檢察員：潘善輝

??????（院?。?/span>

??????2020年10月9日　

附：

????1、被告人蒙某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話157*******；

2、案卷材料及證據(jù)3冊；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4、量刑建議書1式3份。