山東省莘縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

莘檢公刑訴〔2019〕323號(hào)

被告人蒙某甲，曾用名蒙習(xí)軍，男，1990年**月**日出生于廣西省賓陽(yáng)縣，公民身份號(hào)碼4521231990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村村委**村**隊(duì)**號(hào)，住址**。2009年9月10日因犯搶劫、搶奪罪被賓陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑4年6個(gè)月，并處罰金人民幣6000元。2019年3月5日被莘縣公安局抓獲，3月8日因涉嫌詐騙罪被莘縣公安局監(jiān)視居住于莘縣新華路104號(hào)，3月10日因涉嫌詐騙罪被莘縣公安局刑事拘留，4月16日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蒙某乙，男，1987年**月**日出生于廣西省賓陽(yáng)縣，公民身份號(hào)碼4521231987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村村委**村**隊(duì)**號(hào)，住址**。2019年3月5日被莘縣公安局抓獲，3月8日因涉嫌詐騙罪被莘縣公安局監(jiān)視居住于莘縣新華路104號(hào)，3月10日因涉嫌詐騙罪被莘縣公安局刑事拘留，4月16日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男，1990年**月**日出生于廣西省賓陽(yáng)縣，公民身份號(hào)碼4521231990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，住址**。2019年3月5日被莘縣公安局抓獲，3月8日因涉嫌詐騙罪被莘縣公安局監(jiān)視居住于莘縣新華路104號(hào)，3月10日因涉嫌詐騙罪被莘縣公安局刑事拘留，4月16日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蒙某丙，男，1994年**月**日出生于廣西省賓陽(yáng)縣，公民身份號(hào)碼4521231994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村村委**村**隊(duì)**號(hào)，住址**。2019年3月5日被莘縣公安局抓獲，3月8日、4月18日因涉嫌詐騙罪被莘縣公安局監(jiān)視居住于莘縣新華路104號(hào)，3月10日、4月19日因涉嫌詐騙罪被莘縣公安局刑事拘留，5月10日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1973年**月**日出生于廣西省賓陽(yáng)縣，公民身份號(hào)碼4521231973********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委**村**隊(duì)**號(hào)，住廣西省賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2009年5月8日因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被賓陽(yáng)縣人民法院判處拘役4個(gè)月，并處罰金人民幣6000元。2019年3月5日被莘縣公安局抓獲，3月8日因涉嫌詐騙罪被莘縣公安局監(jiān)視居住于莘縣新華路104號(hào)，3月11日因涉嫌詐騙罪被莘縣公安局刑事拘留，4月16日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1985年**月**日出生于廣西省賓陽(yáng)縣，公民身份號(hào)碼4521231985********，漢族，大專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委**村**隊(duì)**號(hào)，捕前住廣西省崇左市龍州縣**鄉(xiāng)**村**屯。2019年3月5日被莘縣公安局抓獲，3月8日因涉嫌詐騙罪被莘縣公安局監(jiān)視居住于莘縣新華路104號(hào)，3月10日因涉嫌詐騙罪被莘縣公安局刑事拘留，4月16日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由莘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蒙某甲、蒙某乙、盧某某、蒙某丙、王某甲、王某乙涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后于2019年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2019年7月17日依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年8月16日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月中旬至2019年3月5日，被告人蒙某甲、蒙某乙、蒙某丙、盧某某先后在廣西省崇左市龍州縣**鄉(xiāng)**村**屯廣西省盛世生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司二樓，廣西省賓陽(yáng)縣河田鄉(xiāng)池塘附近、賓陽(yáng)縣新橋鎮(zhèn)大莊村、賓陽(yáng)縣王靈鎮(zhèn)秀山村委會(huì)橫寨村盧某某家中、賓州鎮(zhèn)蒙村村委會(huì)大蒙村蒙某乙家中，單獨(dú)或者結(jié)伙，冒充被害人單位領(lǐng)導(dǎo)、同事、朋友，以不方便向其特殊關(guān)系人轉(zhuǎn)賬為由向被害人發(fā)送幫忙轉(zhuǎn)賬的短信，并偽造相關(guān)向被害人銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬的銀行交易憑證以取得被害人信任的方式，騙取被害人錢(qián)財(cái)。

期間，被告人蒙某甲于2019年1月15日騙取被害人楊某某1萬(wàn)元；2019年1月21日騙取被害人李某甲5萬(wàn)元；3月1日騙取被害人竇某某2萬(wàn)元；

被告人蒙某乙于2018年11月26日騙取被害人張某甲8萬(wàn)元；12月30日騙取被害人毛某某8萬(wàn)元；2019年3月3日騙取被害人白某某3萬(wàn)元，后被告人蒙某丙幫助蒙某乙將3萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)。

被告人盧某某于2019年3月4日騙取被害人孟某某10萬(wàn)元，因ATM機(jī)無(wú)現(xiàn)金，孟某某實(shí)際轉(zhuǎn)賬3000元，未遂97000元。

被告人王某甲在被告人蒙某甲、蒙某乙、蒙某丙、盧某某在廣西省盛世生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司位于廣西省崇左市龍州縣**鄉(xiāng)**村**屯**樓**樓實(shí)施詐騙期間，為其提供場(chǎng)所、交通幫助，被告人王某乙為其提供生活保障。

綜上，蒙某甲共計(jì)騙取8萬(wàn)元；蒙某乙共計(jì)騙取19萬(wàn)元；盧某某騙取10萬(wàn)元，既遂3000元；蒙某丙幫助蒙某乙轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)3萬(wàn)元。

另該詐騙團(tuán)伙于2018年12月17日騙取被害人李某乙10萬(wàn)元；1月20日騙取被害人寧某某3000元；2019年2月13日騙取被害人呂某某1萬(wàn)元；2019年2月19日騙取被害人照日格圖8萬(wàn)元；2019年2月23日詐騙被害人張某乙5000元；2019年2月29日騙取被害人孟某某5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案工具電腦、銀行卡、手機(jī)、手機(jī)卡照片一宗；2.書(shū)證：戶(hù)籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、前科證明及刑事判決書(shū)、銀行交易明細(xì)、工作說(shuō)明、報(bào)案材料等；3.證人師某某的證言；4.被害人白某某、孟某某等十一人的陳述；5.被告人蒙某甲、蒙某乙、盧某某、蒙某丙、王某甲、王某乙的供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)：電子勘驗(yàn)報(bào)告一份。

本院認(rèn)為，被告人蒙某甲、蒙某乙、盧某某、蒙某丙以非法占有為目的，單獨(dú)或者結(jié)伙通過(guò)發(fā)送短信的方式實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，被告人王某甲、王某乙明知他人實(shí)施詐騙犯罪而為其提供場(chǎng)所、交通、生活保障等幫助，六被告人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。盧某某部分犯罪事實(shí)系未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，王某甲、王某乙系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莘縣人民法院

檢察員：樊懷朋

2019年9月16日

附：

1.被告人蒙某甲現(xiàn)羈押于莘縣看守所，聯(lián)系電話(huà)：1864881****；被告人蒙某乙現(xiàn)羈押于莘縣看守所，聯(lián)系電話(huà)：17878160261；被告人盧某某現(xiàn)羈押于莘縣看守所，聯(lián)系電話(huà)：1587811****；被告人蒙某丙現(xiàn)羈押于莘縣看守所，聯(lián)系方式無(wú)；被告人王某甲現(xiàn)羈押于莘縣看守所，聯(lián)系電話(huà)：1378869****；被告人王某乙現(xiàn)羈押于莘縣看守所，聯(lián)系電話(huà)：1837606****。

2.案卷材料五冊(cè)。

3.證人名單一份。　_