長(zhǎng)春市二道區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)二檢一部刑訴〔2020〕65號(hào)

被告人蒙某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼45212319**********，漢族，初中文化，農(nóng)民，政治面貌：群眾，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**派出所管內(nèi)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年11月6日至11月13日，被臨時(shí)羈押于賓陽(yáng)縣看守所，于2019年11月14日被吉林省長(zhǎng)春市公安局二道區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月17日由吉林省長(zhǎng)春市公安局二道區(qū)分局逮捕。

本案由吉林省長(zhǎng)春市公安局二道區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蒙某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年3月13日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月11日16時(shí)許，有不法分子冒充長(zhǎng)春二道農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（該公司住所位于長(zhǎng)春市二道區(qū)東盛大街與公平路交匯上東國(guó)際商鋪）董事長(zhǎng)劉某某給該公司綜合管理辦公室綜合管理員王某某發(fā)送了一封電子郵件，讓王某某通知該公司的財(cái)務(wù)加入569371236號(hào)QQ聊天群，并稱有工作安排。王某某收到電子郵件后信以為真，遂通知該公司會(huì)計(jì)張某某、出納常某某加入了該QQ聊天群，不法分子在該QQ群內(nèi)冒充該公司董事長(zhǎng)劉某，并指示該公司會(huì)計(jì)張某某將該公司的流動(dòng)資金人民幣398萬(wàn)元轉(zhuǎn)至煙臺(tái)吉海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的賬戶（賬號(hào)：37050166746000000176）。后該公司會(huì)計(jì)張某某在該公司副行長(zhǎng)張某、綜合管理員王某某授權(quán)后將該公司的流動(dòng)資金人民幣398萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了不法分子指定的煙臺(tái)吉海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶。該錢款轉(zhuǎn)出之后被不法分子迅速分流至多個(gè)公司、個(gè)人賬戶。

2017年7月初，被告人蒙某某找到宋某甲（已判決）讓其幫忙通過(guò)廣西壯族自治區(qū)南寧市的銀行自動(dòng)取款機(jī)提取從網(wǎng)上詐騙來(lái)的錢款，并陸續(xù)交給宋某甲多張銀行卡，約定宋某甲可以按照其取款數(shù)額的百分之二分得贓款。宋某甲將此事告訴了宋某乙，伙同宋某甲一同幫蒙某某取款。

2017年7月11日20時(shí)許至次日1時(shí)許，宋某某利用多張銀行卡在廣西壯族自治區(qū)南寧市北部灣等地通過(guò)銀行自動(dòng)取款機(jī)取款人民幣42萬(wàn)元，宋某利用多張銀行卡在廣西壯族自治區(qū)南寧市望州嶺等地取款人民幣40萬(wàn)元。二人共計(jì)取款人民幣82萬(wàn)元，并將該錢款交給了被告人蒙某某。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告鑒定，宋某甲、宋某乙?guī)椭桓嫒嗣赡衬橙】畹?2萬(wàn)元來(lái)自于長(zhǎng)春二道農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司被詐騙的398萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人宋某甲、宋某乙、王某某、張某某等人的證言；

3.被害人劉某某的陳述；

4.被告人蒙某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蒙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蒙某某伙同他人詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)春市二道區(qū)人民法院

檢察員：田園

2020年3月17日

附：

????1.被告人蒙某某現(xiàn)被羈押于長(zhǎng)春市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。