上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢一部刑訴〔2020〕1109號(hào)

被告人蒙某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4600071997********，漢族，中專文化，海南**豆?jié){店廚師，戶籍在海南省東方市**鎮(zhèn)**街**宿舍，住海南省東方市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**室。2020年3月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月31日延長刑事拘留期限至三十天，次月27日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人蒙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月18日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于次日、次月9日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人蒙某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月12日22時(shí)許，被害人翁某某被王某某（另案處理）以通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購買手游虛擬產(chǎn)品為名騙取人民幣（以下幣種均為“人民幣”）6199元，上述錢款經(jīng)他人銀行卡部分轉(zhuǎn)至吳某某（另行處理）名下專用于收取電信詐騙款項(xiàng)的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡中。被告人蒙某某為獲取非法利益，明知是犯罪所得，仍根據(jù)王某某指示，分別于2020年3月14日、2020年3月17日0時(shí)許持上述銀行卡在工商銀行海南省分行東方營業(yè)部、中國銀行東方市支行采取佩戴頭盔遮掩等異常手段，從ATM機(jī)共計(jì)取現(xiàn)3.76萬元，其中包含翁某某被騙錢款4499元。

同月28日，被告人蒙某某在其住所被公安人員抓獲，到案后其對(duì)主要犯罪事實(shí)能夠如實(shí)供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人翁某某的陳述，證實(shí)其被他人以通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購買手游虛擬產(chǎn)品為名騙取6199元。

2．證人王某某的證言，證實(shí)2020年3月其通過電信詐騙他人6199元，其中4499元轉(zhuǎn)至證人吳某某名下專用于收取電信詐騙款項(xiàng)的銀行卡，后其多次指示被告人蒙某某持上卡取現(xiàn)。

3.證人吳某某、劉某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)劉某某根據(jù)王某某指示，要求吳某某辦理了專用于收取電信詐騙款項(xiàng)的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡并交給王某某。

4.上海市公安局靜安分局制作的《調(diào)取證據(jù)通知書》、《調(diào)取證據(jù)清單》及調(diào)取的取款監(jiān)控視頻光盤，證實(shí)被告人蒙某某多次至ATM機(jī)取款的經(jīng)過。

5．上海市公安局靜安分局制作的涉案錢款轉(zhuǎn)賬示意圖、《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》及調(diào)取的被害人翁某某、證人齊某某、吳某某涉案銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)涉案款項(xiàng)的轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)情況。

6．上海市公安局靜安分局靜安寺派出所制作、出具的《受案登記表》、《工作情況》及海南省東方市公安局情報(bào)中心出具的《抓獲經(jīng)過》，證實(shí)本案的案發(fā)經(jīng)過和被告人蒙某某的到案情況。

7．上海市公安局靜安分局調(diào)取的全國常住人口信息，證實(shí)被告人蒙某某的基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蒙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蒙某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蒙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蒙某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人蒙某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：高旻

2020年7月10日

附：

1．被告人蒙某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南片）。

2．偵查卷宗二冊(cè)（含光盤二張）。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．《換押證》、《案犯身份卡》各一份。