廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕Z2300號　

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1、被告人蒙某某（自報），女，1993年**月**日出生，身份證號碼4527311993********，瑤族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)大化瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**街**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

2、被告人溫某某，女，2001年**月**日出生，身份證號碼4508022001********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**街**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

3、被告人黎某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4508021999********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**里鎮(zhèn)**村**村**號，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**街**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

4、被告人梁某某，女，1999年**月**日出生，身份證號碼4508021999********，漢族，文化程度中專，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**街**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

5、被告人黃某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4525021997********，壯族，文化程度大專，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**街**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

6、被告人盤某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4503271993********，瑤族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)灌陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**路**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

7、被告人郭某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3607241993********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍地江西省上猶縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**路**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

8、被告人孫某某，女，2000年**月**日出生，身份證號碼4504222000********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)藤縣**鎮(zhèn)***村**組**號，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**路**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

9、被告人莫某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4503231997********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鄉(xiāng)**村**村**號，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**路**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

10、被告人林某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4453212000********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍地廣東省新興縣**鎮(zhèn)**村**村**號，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**路**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

11、被告人陳某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4508021998********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

12、被告人黃某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4508021998********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

13、被告人駱某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4311291997********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，戶籍地湖南省江華瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

14、被告人黃某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4508021998********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人蒙某某、溫某某、黎某某、梁某某、黃某某、盤某某、郭某某、孫某某、莫某某、林某某、陳某某、黃某某、駱某甲、黃某某涉嫌詐騙罪，于22019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年2月4日、2020年4月17日將案件退回補充偵查，偵查機關于2020年3月3日、2020年5月14日重新移送審查起訴。由于案情復雜，本院依法決定延長審查期限至2020年6月29日。

經(jīng)依法審查查明：

傳銷組織“***公司”以總監(jiān)、經(jīng)理、店長（區(qū)長）、主任、組長為領導框架，由組長帶領組員，自上而下對各級成員進行組織、管理及傳授詐騙方法。該團伙的組員通過在網(wǎng)絡上物色陌生男子，利用微信、QQ等網(wǎng)絡社交工具虛構事實，男女成員互相協(xié)助，騙取被害人財物；團伙上層利用直銷的名義利誘底層成員購買產(chǎn)品，提升等級以獲取更高的提成，從而對犯罪所得進行再分配。

2017年5月開始，被告人蒙某某加入傳銷組織“***公司”，是中級管理者（內部稱“區(qū)長”或“店長”），管理四個窩點的成員，負責日常管理和業(yè)務管理等全部工作。被告人盤某某、陳某某及“李某某”及“伍某某”分別任蒙某某管理的四個窩點的“組長”，同時蒙某某也兼任一個窩點的組長。被告人黎某某、溫某某、梁某某、黃某某、郭某某、孫某某、莫某某、林某某、黃某某、駱某甲、黃某某及梁某乙（另案處理）分別為蒙某某、盤某某、陳某某這三個窩點的組員。為提升在公司的等級，獲得更高的提成，各窩點成員在蒙某某的領導下互相配合，通過網(wǎng)絡交友詐騙的方式，以女性身份通過添加陌生男性為好友，并在聊天過程中騙取他人信任，后以家屬生病、去探望對方需要路費及途中生病等各種理由騙取被害人錢款，詐騙所得的贓款交蒙某某用于購買傳銷組織的產(chǎn)品及用于維持窩點日常生活開支及支付窩點的租金。從2018年5月開始，上述四個窩點的成員互相配合，女組員負責與被害人語音聊天、通電話或者扮演護士等角色，男組員負責扮演司機、醫(yī)生等角色，通過上述方式詐騙包括被害人唐某某、鄭某某、肖某某等21名被害人，涉案金額共約65320元。其中，蒙某某窩點（包括組成員黎某某、溫某某、梁某某、黃某某）涉案金額為14020元；盤某某窩點（包括組成員郭某某、孫某某、莫某某、林某某）涉案金額為35440元；陳某某窩點（包括組成員黃某某、駱某甲、黃某某及梁某乙）涉案金額為15860元。具體犯罪事實如下：

1、2018年5月份，被告人郭某某在交友平臺上物色到被害人唐某某并主動添加唐某某為微信好友。郭某某通過文字聊天，及女性成員協(xié)助打電話、微信語音等方式冒充女性與唐某某聯(lián)系，并主動提出與唐某某交往。在取得唐某某信任后，郭某某以生病沒錢治療為由，期間并讓女成員冒充護士聯(lián)系唐某某，進一步博取唐某某信任，多次向唐某某騙取錢款。唐某某至今共計被詐騙12000元。

2、2018年10月份，被告人黎某某通過微信結識被害人鄭某某，后黎某某通過文字聊天，及女成員協(xié)助打電話、微信語音等方式冒充女性與鄭某某聯(lián)系，并主動提出與鄭某某交往。在取得鄭某某信任后，黎某某先后以生活困難、路費及探望鄭某某途中生病等理由，多次向鄭某某騙取錢款。鄭某某至今共計被詐騙約6000元。

3、2018年10月份,被告人陳某某通過微信結識被害人肖某某，后陳某某通過文字聊天，及女成員協(xié)助打電話、微信語音等方式冒充女性與肖某某聯(lián)系。在取得肖某某信任后，陳某某先后以外出務工需要路費及發(fā)生事故要看病等理由，多次向肖某某騙取錢款。肖某某至今共計被詐騙約8000元。

4、2019年2月份，被告人孫某某通過微信結識被害人張某甲就，后孫某某微信與張某甲就聯(lián)系。在取得張某甲就信任后,孫某某以母親生病為由騙取錢款。張某甲就至今共計被詐騙380元。

5、2019年3月份，被告人盤某某通過微信結識被害人李某乙，后盤某某通過微信與李某乙聯(lián)系。在取得李某乙信任后，盤某某以到深圳探望李某乙、發(fā)生交通事故及途中生病等理由，期間并讓女成員冒充護士，進一步騙取李某乙的信任，多次向李小東李某乙騙取錢款。李某乙至今共計被詐騙2060元。

6、2019年3月份，被告人莫某某通過微信結識被害人張某某。后莫某某通過文字聊天，及女性成員協(xié)助打電話、微信語音等方式冒充女性與張某某聯(lián)系，并主動提出與張某某交往。在取得張某某信任后，莫某某以到東莞探望張某某及途中生病為由，多次向張某某騙取錢款。張某某至今共計被詐騙900元。

7、2019年3月份，被告人孫某某通過探探交友平臺物色到被害人洪某某在并主動添加洪某某在為微信好友。孫某某通過微信與洪某某在聯(lián)系，在取得洪某某在信任后，孫某某以生病沒錢治療為由，多次向洪某某在騙取錢款。洪某某在至今共計被詐騙500元。

8、2019年5月份，被告人孫某某通過微信結識被害人余某某。后孫某某通過文字、語音等方式進行聊天，主動提出與余某某交往。在取得余某某信任后,孫某某以外探望余某某為由索取路費。余某某至今共計被詐騙約300元。

9、2019年6月1日,被告人黎某某過微信結識被害人羅某某，后黎某某通過文字聊天，及女性成員協(xié)助打電話、微信語音等方式冒充女性與羅某某聯(lián)系。在取得羅某某信任后，黎某某以家庭經(jīng)濟困難為由索取錢財。羅某某至今共計被詐騙約4520元。

10、2019年6月12日，被告人陳某某通過微信結識被害人徐某某，后陳某某通過文字聊天，及女性成員協(xié)助打電話、微信語音等方式冒充女性與徐某某聯(lián)系，并主動提出與徐某某交往。在取得徐某某信任后,陳某某以外出務工索取路費及途中生病等為由，多次向徐某某騙取錢款。徐某某至今共計被詐騙約1900元。

11、2019年6月份，被告人陳某某通過同城熱戀視頻相親交友平臺物色到被害人譚某某。后陳某某通過文字聊天，及女性成員協(xié)助打電話、微信語音等方式冒充女性與譚某某聯(lián)系，并主動提出與譚某某交往。在取得譚某某信任后，陳某某以生病及探望被害人等為由，多次向譚某某騙取錢款。譚某某至今共計被詐騙約2900元。

12、2019年6月份，被告人郭某某在交友平臺上物色到被害人謝某某并主動添加謝某某為微信好友。郭某某通過文字聊天，及女性成員協(xié)助打電話、微信語音等方式冒充女性與謝某某聯(lián)系，并主動提出與謝某某交往。在取得謝某某信任后，郭某某以家屬生病、情人節(jié)等理由，多次向謝某某騙取錢款。謝某某至今被詐騙15000元。

13、2019年6月份，被告人盤某某在交友平臺上物色并主動添加被害人邱某某為微信好友。盤某某通過微信與邱某某聯(lián)系，并主動提出與邱某某交往。在取得邱某某信任后，盤某某以探望邱某某及途中生病為由，期間并讓男成員冒充司機、女成員冒充護士聯(lián)系邱某某，進一步博取邱某某信任，多次向邱某某騙取錢款。邱某某至今共計被詐騙3500元。

14、2019年8月25日，被告人盤某某通過微信結識被害人李某某，后盤某某通過微信與李某某聯(lián)系。在取得李某某信任后，盤某某以到東莞探望李某某及途中生病為由，期間并讓女成員冒充醫(yī)院人員聯(lián)系李某某，進一步搏取李某某信任，多次向李某某騙取錢款。李某某至今共計被詐騙800元。

15、2019年7月份，被告人黃某某通過微信結識被害人程某某程某某并主動添加程某某程某某為微信好友。黃某某通過微信與程某某聯(lián)系，并主動提出與程某某交往后,黃某某以外出務工索取路費和生活費、生病沒錢治療等為由，多次向程某某騙取錢款。程某某至今共計被詐騙2160元。

16、2019年7月份，被告人蒙某某使用梁某乙（另案處理）身份申請、注冊微信號1xx520131****用于實施交友詐騙,后將微信號交由被告人梁某某使用，被告人黎某某、溫某某、黃某某共同協(xié)助聊天。2019年8月份，被害人劉某某被上述被告人以家屬生病為由詐騙300元。

17、2019年7月份,被告人蒙某某使用梁某乙身份申請、注冊微信號1xx520131****用于實施交友詐騙,后將微信號交由被告人梁某某使用，被告人黎某某、溫某某、黃某某共同協(xié)助聊天。2019年8月份，被害人林某某被上述被告人以生病為由詐騙1100元。

18、2019年7月份，被告人蒙某某使用梁某乙身份申請、注冊微信號1xx520131****用于實施交友詐騙，后將微信號交由被告人梁某某使用，被告人黎某某、溫某某、黃某某共同協(xié)助聊天。2019年8月份，被害人覃某某被上述被告人以家屬生病、外出務工索取路費等為由詐騙800元。

19、2019年7月份，被告人駱某甲通過微信結識被害人薛某某,后駱某甲通過文字聊天，及女性成員協(xié)助打電話、微信語音等方式冒充女性與薛某某聯(lián)系。在取得薛某某信任后，駱某甲以交房租、回家索取路費及生病等為由，多次向薛某某騙取錢款。薛某某至今共計被詐騙約800元。

20、2019年7月份，被告人黃某某通過微信結識被害人楊某某，后黃某某通過微信與楊某某聊天并提出交往。在取得楊某某信任后，黃某某以探望需要路費為由騙取楊某某的錢款。楊某某至今共計被詐騙約400元。

21、2019年8月3日，被告人黎某某通過微信結識被害人張某某張某丙，后黎某某通過文字聊天，及被告人梁某某協(xié)助打電話、微信語音等方式冒充女性與張某某張某丙聯(lián)系，并主動提出與張某某張某丙交往。在取得張某某張某丙信任后，黎某某以生病沒錢治療為由，多次向張某某騙取錢款。張某某張某丙至今共計被詐騙1300元。

2019年8月14日零時，公安機關根據(jù)線索在東莞市**鎮(zhèn)**村**街**號**房抓獲被告人蒙某某、溫某某、黎某某、梁某某；在**鎮(zhèn)****路***號***房抓獲被告人盤某某、郭某某、孫某某、莫某某、林某某；在***鎮(zhèn)****村*巷*號***房抓獲被告人陳某某、黃某某、黃某某、駱某甲、黃某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗檢查材料，被害人唐某某、鄭某某等人的陳述，證人許某某等人的證言，涉案手機一批、計劃書等物證，微信聊天記錄、搜查及扣押清單等書證，搜查錄像等視聽資料，被告人蒙某某、溫某某、黎某某、梁某某、黃某某、盤某某、郭某某、孫某某、莫某某、林某某、陳某某、黃某某、駱某甲、黃某某的供述及辯解。

本院認為，被告人蒙某某、溫某某、黎某某、梁某某、黃某某、盤某某、郭某某、孫某某、莫某某、林某某、陳某某、黃某某、駱某甲、黃某某無視國法，以非法占有為目的，結伙利用電信網(wǎng)絡技術手段實施詐騙；其中，蒙某某、盤某某、郭某某、孫某某詐騙數(shù)額巨大；陳某某、溫某某、黎某某、梁某某、黃某某、莫某某、林某某、黃某某、駱某甲、黃某某詐騙數(shù)額較大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，以上犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人蒙某某、盤某某、陳某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人溫某某、黎某某、梁某某、黃某某、郭某某、孫某某、莫某某、林某某、黃某某、駱某甲、黃某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院?

檢察員:魏葉珍

?2020年6月28日

附：

1．被告人蒙某某、溫某某、黎某某、梁某某、黃某某、盤某某、郭某某、孫某某、莫某某、林某某、陳某某、黃某某、駱某甲、黃某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。??

2．移送本案偵查卷二十冊、檢察卷一冊。

3．移送量刑建議書一份。

????4、建議本案適用簡易程序審理（合議）。