江蘇省無錫市濱湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2020〕556號　

被告人蔣某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4212211993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省嘉魚縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省鄂州市鄂城區(qū)**鎮(zhèn)**大道**墩私房。被告人蔣某因涉嫌詐騙罪，于2020年11月10日被無錫市公安局濱湖分局刑事拘留。

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結，以被告人蔣某涉嫌詐騙罪，于2020年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月底，被告人蔣某與趙某某、蔣某某（均已判刑）合謀以幫助客戶辦理貸款收取服務費等費用為由實施詐騙活動，由趙某某通過易某某（另案處理）招攬的8名話務員以隨機撥打電話的方式物色被害人，并按照被告人蔣某及趙某某、蔣某某提供的話術單向被害人推薦低息貸款，后向有貸款意愿的被害人推薦被告人蔣某以及趙某某、蔣某某提供的QQ號，謊稱該QQ號系客戶經(jīng)理使用。嗣后，被告人蔣某使用上述QQ號冒充客戶經(jīng)理繼續(xù)與被害人聯(lián)系，誘騙被害人在蔣某某購買的虛假貸款平臺“**金融”APP注冊申請貸款。蔣某某通過操控上述APP后臺制造貸款通過審批的假象，并將被害人注冊登記的收款卡號故意填寫錯誤。被告人蔣某再冒充客服以收取手續(xù)費、修改收款卡號保證金、驗證還款能力保證金、繳納會員費等理由騙取被害人錢款。

在實施詐騙過程中，趙某某和被告人蔣某及蔣某某分別帶領4名話務員分兩組實施詐騙，各自負責購買各自小組話務員撥打電話使用的話單、手機、電話卡以及用于與被害人聯(lián)系的QQ號，并各自負責發(fā)放所帶領小組話務員工資（每個話務員每日130-150元）。蔣某某負責購買詐騙使用的貸款APP，費用由兩詐騙小組平均分擔，并在后臺操控APP配合蔣某的詐騙活動。被告人蔣某則通過兩組話務員推薦給被害人的QQ號冒充客戶經(jīng)理與所有的被害人進行聊天，虛構各種理由誘騙被害人繳納費用。趙某某負責購買用于收取所有詐騙錢款的銀行卡號，并負責將所有詐騙錢款取現(xiàn)，同時對被告人蔣某及蔣某某小組詐騙的錢款收取一定的取款手續(xù)費。被告人蔣某及蔣某某帶領小組詐騙的錢款由二人均分；趙某某帶領小組詐騙的錢款，被告人蔣某從中處收取每日300元的工資和詐騙錢款10%的分成，其余錢款由趙某某獨自分得。

2019年9月至10月間，被告人蔣某以及趙某某、蔣某某按照上述分工，先后騙得在本市濱湖區(qū)工作的胡某某以及汪某某、李某某通過銀行卡轉賬共計人民幣126616元。

歸案后，被告人蔣某如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，公安機關從被告人蔣某以及趙某某處各扣押贓款人民幣4萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?無錫市公安局濱湖分局扣押的手機等物證；

2.?無錫市公安局濱湖分局調取的QQ聊天記錄、銀行卡轉賬記錄等書證；

3.?證人易某某、龍某某、魏某某等人的證言；

4.被害人汪某某、胡某某、李某某的陳述；

5.被告人蔣某的供述和辯解；

6.無錫市公安局濱湖分局制作的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔣某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔣某以非法占有為目的，結伙采用虛構事實的手法，利用電信網(wǎng)絡技術手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人蔣某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人蔣某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院　

檢??察??官：袁儉根

檢察官助理：汪冒才

2020年11月25日　

附件：

1.被告人蔣某現(xiàn)羈押于無錫市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.《認罪認罰具結書》1份

4.《量刑建議書》1份。