四川省成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成青檢公訴刑訴〔2020〕19號

被告人蔣某，女，1972年**月**日出生，公民身份證號碼5123231972********，漢族，大學(xué)本科文化，原系四川**企業(yè)管控顧問有限公司、四川**健康管理有限公司法定代表人和實際控制人，住四川省成都市青羊區(qū)**路**號**棟**單元**號，2019年5月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，2019年7月5日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月2日移送至本院審查起訴。本院受理后，已于2019年9月4日依法告知被告人蔣某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回成都市公安局青羊區(qū)分局補充偵查兩次，該局于2020年1月17日再次移送本院審查起訴。期間經(jīng)批準(zhǔn)，依法三次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年，**（北京）投資基金管理有限公司（以下簡稱**公司）**楊某某（另案處理）與山東**乳業(yè)有限公司（以下簡稱**乳業(yè)公司）**孫某某（另案處理）簽訂合作協(xié)議書，約定雙方合作發(fā)展**乳業(yè)公司產(chǎn)業(yè)化項目，由**公司在三年內(nèi)向**乳業(yè)公司注資5億元人民幣。但資金未能全部到賬，雙方遂協(xié)商向社會募集資金。2014年6月起，**乳業(yè)公司在四川成都、福建廈門、廣東深圳等地設(shè)立分理處，向社會不特定群眾吸收資金。**乳業(yè)公司與被告人蔣某約定，由蔣某向**乳業(yè)公司提供資金，**乳業(yè)公司向蔣某支付融資費用。

2014年至2017年期間，被告人蔣某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以“**工程四川志愿者中心試點工作站”負(fù)責(zé)人和中國老區(qū)紅色志愿者的身份為幌子，在本市高新西區(qū)**大道及本市青羊區(qū)**路等地，通過召開宣講會，組織群眾參觀**乳業(yè)公司等形式，宣傳“**羊奶吧”、“一只羊托起老區(qū)致富夢-**工程”等項目，并以高額利息吸引群眾與**乳業(yè)公司和**公司簽訂《**合作協(xié)議書》、《山東**乳業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》、《扶持老區(qū)建設(shè)協(xié)議書》等合同，吸收投資群眾資金。經(jīng)鑒定，根據(jù)**乳業(yè)公司《債務(wù)清冊》，蔣某部融資金額共計53,690,000元；根據(jù)報案人提供的合同及所附“合同資金明細(xì)表”及“代持股權(quán)明細(xì)表”，被告人蔣某的涉案金額共計35,421,100元；根據(jù)報案人提供的《“**乳業(yè)”被害人信息登記表》及所附材料，報案人共計投資20,779,800元，報案人已收本息1,515,206.5元，報案人實際損失19,262,493.5元。

2019年5月30日，民警電話通知被告人蔣某到公安機關(guān)接受調(diào)查處理。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證、鑒定意見、證人證言、被告人供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人蔣某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人蔣某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢??察??員?馬世川

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????????????????????????????2020年2月28日

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附：

1.被告人蔣某現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料壹拾伍冊，提訊證壹張，換押證壹張；

3.司法會計鑒定書壹份，宣傳資料若干。