浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甌檢一部刑訴〔2020〕1349號

　　被告人蔣轎，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼5224231992********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省貴陽市云巖區(qū)**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人張虹，上海浩信（溫州）律師事務(wù)所律師。

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5201221994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省息烽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人曾憲揚(yáng)，湖南遠(yuǎn)達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人趙子龍，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5227291994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省長順縣**街道**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人趙某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5134231999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省鹽源縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人蘭某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5134231999********，蒙古族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省鹽源縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月17日被取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于同年3月17日被取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔣轎、楊某某、趙子龍、趙某甲、蘭某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月16日至5月15日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年7月期間，被告人蔣轎、楊某某、趙子龍、趙某甲、蘭某某等人經(jīng)他人組織，先后在緬甸勐波參加詐騙集團(tuán)。該集團(tuán)通過blued、抖音、快手、伊對等應(yīng)用軟件尋找物色中國境內(nèi)的被害人，利用微信、QQ等聊天工具添加被害人為好友，由業(yè)務(wù)員虛構(gòu)身份通過談感情交友獲取信任后，以投資賺錢為名向被害人推薦“數(shù)字競猜.理財(cái)通”平臺，爾后以升級VIP、繳納稅費(fèi)等名義誘騙被害人進(jìn)行充值，通過操控中獎結(jié)果及阻止提現(xiàn)等手段騙取被害人財(cái)物。被告人蔣轎、楊某某在該詐騙集團(tuán)蔣某甲（另案起訴）盤下充當(dāng)小組長，被告人趙子龍充當(dāng)業(yè)務(wù)員，參與實(shí)施詐騙活動，參與期間蔣某甲盤共計(jì)騙取金額分別為人民幣209萬余元、132萬余元、169萬余元；被告人趙某甲、蘭某某在該詐騙集團(tuán)沈某某（另案起訴）盤下充當(dāng)業(yè)務(wù)員，參與實(shí)施詐騙活動，參與期間沈某某盤共計(jì)騙取金額分別為人民幣41萬余元、25萬余元。

案發(fā)后，被告人蘭某某主動向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、人口信息、活動軌跡查詢、接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄、平臺頁面截圖、照片、情況說明等；

2.被害人陳述：被害人樊某某、龔某某、高某甲、伍某某、馬某某、馮某某、李某甲、張某甲、董某某、李某乙、閔某某、何某某、趙某乙、趙某丙、王某某、蔣某乙、錢某某、朱某某、陳某某、張某乙、李某丙、黃某甲、肖某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人蔣轎、楊某某、趙子龍、趙某甲、蘭某某及同案犯潘某某、高某乙、高某丙、高某丁、李某丁、楊某某、李某戊、黃某乙、石某某、劉某甲、周某某、吳某某、文某某、史某某、劉某乙的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣轎、楊某某、趙子龍、趙某甲、蘭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣轎、楊某某、趙子龍以非法占有為目的，在境外利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，對不特定人實(shí)施欺詐從而騙取財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人趙某甲、蘭某某以非法占有為目的，在境外利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，對不特定人實(shí)施欺詐從而騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣轎、楊某某、趙子龍、趙某甲、蘭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蔣轎、楊某某、趙子龍、趙某甲、蘭某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人蔣轎、楊某某、趙子龍、趙某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蘭某某犯罪以后主動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人蔣轎有期徒刑四年三個月至四年九個月，并處罰金；建議判處被告人楊某某有期徒刑三年三個月至三年九個月，并處罰金；建議判處被告人趙子龍有期徒刑三年六個月至四年，并處罰金；建議判處被告人趙某甲有期徒刑一年三個月至一年六個月，并處罰金；建議判處被告人蘭某某有期徒刑十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院　

檢察官：方曉東

檢察官助理：葉依妮

2020年6月15日　

附件：

1.被告人蔣轎、楊某某、趙子龍現(xiàn)羈押于溫州市看守所，被告人趙某甲、蘭某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所，被告人蘭某某現(xiàn)在溫，聯(lián)系方式：1821570****。被告人蔣轎辯護(hù)人聯(lián)系方式：1373636****；被告人楊某某辯護(hù)人聯(lián)系方式：1508092****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.隨案移送電子卷宗光盤2張。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。