江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕584號(hào)

被告人蔣某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201211983********，漢族，大專文化，江蘇**老年產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）總經(jīng)理、江蘇**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）法定代表人，住南京市江寧區(qū)**花園**棟**室（戶籍所在地：南京市江寧區(qū)**街道**路**號(hào)）。被告人蔣某因涉嫌聚眾斗毆罪，于2017年8月25日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局取保候?qū)?。被告人蔣某因違反取保候?qū)徱?guī)定，于2018年9月21日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，于同年9月28日被上網(wǎng)追逃，于2020年1月8日被該分局執(zhí)行刑事拘留，同年1月15日經(jīng)南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南京市公安局雨花臺(tái)分局執(zhí)行逮捕。因在偵查期間，被告人蔣某被發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2020年3月13日被該分局重新計(jì)算偵查羈押期限，于2020年3月14日被該分局移送至南京市公安局鼓樓分局管轄。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某涉嫌聚眾斗毆罪、非法吸收公眾存款罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人蔣某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人蔣某，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年6月13日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年7月13日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款

2017年3月起，被告人蔣某作為*甲公司的總經(jīng)理，其與公司法定代表人蔣某某（已判決）等人為了快速融資，與朱某甲（已判決）商議確定，由朱某甲在公司開設(shè)“1萬(wàn)元起投，無(wú)固定投資期限，日息6‰，隨時(shí)可以贖回本金的麗州模式”資金盤。后*甲公司在沒(méi)有融資許可的情況下，以投資溧水大金山養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基地等項(xiàng)目為由，成立多個(gè)市場(chǎng)報(bào)單中心團(tuán)隊(duì)，通過(guò)微信群發(fā)投資廣告、口口相傳等方式向社會(huì)不特定公眾廣泛宣傳，高息引誘投資人投資，非法吸收公眾存款。2017年10月8日，*甲公司搬至南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**大廈17樓、18樓、20樓，繼續(xù)非法吸收公眾存款。2017年11月底，該公司資金鏈斷裂，開始停本降息。

被告人蔣某負(fù)責(zé)管理市場(chǎng)部，通過(guò)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人管理上述報(bào)單中心的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)胡某某（已起訴）、王某甲、王某乙、藏某某、王某丙、朱某乙（都已判決）等人，并通過(guò)定期召開團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)會(huì)議、按吸收資金數(shù)額檔次確定提成比例、傳達(dá)介紹公司新項(xiàng)目、新活動(dòng)等方式，激勵(lì)各報(bào)單中心團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)幫助公司吸收更多的資金。經(jīng)審計(jì)，被告人蔣某任職總經(jīng)理期間，根據(jù)*甲公司臺(tái)賬數(shù)據(jù)，*甲公司共向11345集資參與人非法吸收資金共計(jì)人民幣20.5724億元；根據(jù)已報(bào)案集資參與人提供的有效材料，*甲公司共向2555名集資參與人非法吸收資金共計(jì)人民幣48617.6723萬(wàn)元，造成2512名集資參與人實(shí)際損失共計(jì)人民幣24027.3341萬(wàn)元。

二、聚眾斗毆

2017年7月5日、6日，被告人蔣某安排其司機(jī)束某某（已判決）兩次至南京市雨花臺(tái)區(qū)**客廳**幢**室的江西**環(huán)保有限公司南京分公司（以下簡(jiǎn)稱*丙公司）內(nèi)，拍攝照片和視頻，查看有無(wú)原*甲集團(tuán)員工。

2017年7月10日15時(shí)30分許，被告人蔣某指使楊某某（已判決）帶領(lǐng)洪某某、束某某、張某甲(別名:杜某某，已判決)等人，攜帶事先準(zhǔn)備的甩棍、辣椒水，以討債為由來(lái)到*丙公司，與蔣某某（已判決）及其公司的徐某某、周某某、劉某甲（均已判決）等人在電梯口相遇。雙方發(fā)生口角，繼而互毆。期間，洪某某、束某某持甩棍參與打斗，張某甲赤手空拳參與打斗?；^(guò)程中雙方均有損傷。經(jīng)鑒定，束某某的損傷程度屬輕傷二級(jí)，被害人蔣某某、劉某甲的損傷程度均屬輕微傷。

2020年1月8日，被告人蔣某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其歸案后如實(shí)供述了非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人蔣某家屬代其退出15萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、在逃人員登記表、抓獲經(jīng)過(guò)，同案犯蔣某某等人刑事判決書、同案犯楊某某等人刑事判決書，*甲公司、*乙公司等公司工商登記材料，會(huì)議紀(jì)要，報(bào)單登記表，投資參與人潘某某、莊某某、王某丁、姜某某等人的報(bào)案登記表、基金訂購(gòu)登記表、某甲用戶信息、銀行交易明細(xì)、POS簽購(gòu)單，扣押決定書、扣押清單，現(xiàn)金存款憑證，諒解書，微信聊天記錄，南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒證報(bào)告等書證；

2.同案犯蔣某某、朱某甲、石某某、藏某某、張某乙、陳某甲、楊某某、束某某、洪某某、張某甲等人證言，證人徐某某、陳某乙、劉某乙等人證言，投資參與人牛某某、鄭某某、易某某、趙某某、曾某某等人證言；

3.被告人蔣某的供述和辯解；

4.鑒定意見；

5.公安機(jī)關(guān)出具的辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人蔣某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某指使他人持械聚眾斗毆，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十二條第一款及第一款第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人蔣某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蔣某伙同他人共同非法吸收公眾存款、指使他人聚眾斗毆，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，分別系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

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???????????????????????????????檢察官：孫長(zhǎng)慶

2020年8月13日

附：

1.被告人蔣某現(xiàn)羈押于南京市雨花臺(tái)區(qū)看守所；

2.全部案卷材料36冊(cè)及鑒證報(bào)告1份；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.量刑建議書1份；

5.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份。